Điểm nhấn ngày đầu xét xử SBF, người sáng lập FTX

Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang New York vào tuần này sau khoảng 10 tháng bị bắt. Ông bị buộc tội tham gia vào các hoạt động tội phạm lừa đảo khách hàng của sàn giao dịch.

Vụ án được chú ý này phát triển nhanh chóng, liên quan đến việc dẫn độ, nhiều nhân chứng hợp tác và một lượng lớn chứng cứ điện tử. Thông thường, những vụ án có quy mô và cấp độ như vậy có thể mất nhiều năm để được đưa ra xét xử.

Công việc chính trong ngày xét xử đầu tiên là chọn bồi thẩm đoàn, quá trình này được gọi là "xét xử sơ bộ". Thẩm phán và luật sư sẽ hỏi các ứng cử viên bồi thẩm trong cộng đồng để xác định xem họ có phù hợp để làm bồi thẩm viên hay không. Quy trình này nhằm chọn ra các thành viên bồi thẩm đoàn công bằng và nghiêm túc.

Thẩm phán sẽ đặt ra một loạt câu hỏi cho các ứng viên bồi thẩm, bao gồm các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư cá nhân và tính liên quan của vụ án. Ví dụ, họ có thể được hỏi liệu họ có từng nắm giữ tiền điện tử hoặc từng là khách hàng của FTX hay không. Xem xét tầm quan trọng của vụ án, các luật sư của bên công tố và bên bào chữa có thể đưa ra mười câu hỏi mỗi bên để loại trừ những bồi thẩm viên không phù hợp.

Phiên xét duyệt không chỉ là quy trình lựa chọn bồi thẩm đoàn tiêu chuẩn, mà còn là cơ hội đầu tiên cho các luật sư của hai bên đánh giá những người sẽ quyết định bản án của vụ án. Các công tố viên và luật sư biện hộ dày dạn kinh nghiệm không chỉ lắng nghe câu trả lời của các bồi thẩm viên mà còn quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ và những hành vi có thể phản ánh sự thiên kiến.

Trong phiên xét xử sơ bộ, thẩm phán sẽ đầu tiên đọc các cáo buộc đối với bị cáo trước các bồi thẩm viên tiềm năng. Thẩm phán sẽ giải thích rằng cáo trạng cáo buộc SBF và các đồng phạm của anh ta đã lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư của FTX, đồng thời âm mưu rửa tiền từ số tiền lừa đảo.

Cụ thể, SBF bị cáo buộc phạm bảy tội danh hình sự, bao gồm lừa đảo qua điện tín, âm mưu lừa đảo các khách hàng và nhà đầu tư của FTX cũng như các chủ nợ của Alameda, lừa đảo chứng khoán và lừa đảo hàng hóa. Cáo trạng cũng buộc tội SBF âm mưu rửa tiền, cố gắng che giấu nguồn lợi bất hợp pháp.

Trong tất cả các cáo buộc, chỉ có hai cáo buộc là "cáo buộc thực chất", có nghĩa là công tố viên phải loại trừ nghi ngờ hợp lý và chứng minh rằng SBF đã tham gia tích cực vào hoạt động tội phạm. Năm cáo buộc còn lại là cáo buộc "thông đồng", có nghĩa là chính phủ phải chứng minh rằng SBF đã lên kế hoạch thực hiện tội phạm cùng ít nhất một người khác.

Các công tố viên có thể đưa ra bằng chứng để đơn giản hóa quy trình, nhằm chứng minh rằng SBF và đồng phạm của ông có ý định thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn đối với khách hàng và nhà đầu tư. Nếu chính phủ có thể chứng minh hiệu quả hành vi lừa đảo, bị cáo có thể phải chịu trách nhiệm cho phần lớn hoặc toàn bộ các cáo buộc.

Mặt khác, luật sư của SBF sẽ lập luận rằng có sự sơ suất và thiếu khả năng trong công việc của SBF, nhưng ông không có ý định lừa dối khách hàng và các nhà đầu tư. Luật sư biện hộ cũng sẽ lập luận rằng SBF "đã thực hiện một loạt hành động theo lời khuyên của luật sư", điều này có thể loại trừ ý định phạm tội.

Trong vài tuần tới, sẽ có nhiều diễn biến đáng chú ý hơn nữa, bao gồm các bài phát biểu tại tòa, lời khai của nhiều nhân chứng, cũng như một lượng lớn chứng cứ, băng ghi âm và lời khai từ vòng tròn cốt lõi của SBF. Tốc độ tiến triển của vụ án này chưa từng có, chúng ta sẽ chờ xem liệu quá trình xét xử có diễn ra nhanh chóng như vậy hay không.