Nền tảng Telegram ẩn chứa giao dịch mã hóa khổng lồ, liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm.

Gần đây, một nền tảng giao dịch Telegram có tên "新币担保" đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic, kể từ năm 2022, số tiền giao dịch được nền tảng này thúc đẩy đã lên tới 8,4 tỷ USD, trở thành nền tảng chợ đen lớn thứ hai bị phơi bày sau "汇旺担保".

Báo cáo chỉ ra rằng USDT là phương thức thanh toán chính của nền tảng này. Điều đáng lo ngại hơn là một phần quỹ được truy nguyên đến nguồn gốc bất hợp pháp, bao gồm cả tiền bị đánh cắp từ hacker. Phát hiện này tiết lộ một mạng lưới tội phạm phức tạp có thể liên quan đến nền tảng này.

Người dùng nền tảng mới rất đông đảo, có 233.000 người dùng. Dịch vụ mà họ cung cấp rất đa dạng, bao gồm các giải pháp toàn diện từ công cụ kỹ thuật đến dịch vụ rửa tiền. Một số thương nhân thậm chí cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp như theo dõi đe dọa trong nước, môi giới mang thai hộ và giao dịch tình dục, cho thấy hệ sinh thái tội phạm của họ đã vượt xa lĩnh vực lừa đảo trực tuyến.

Đáng chú ý là quy mô giao dịch của nền tảng này đang có xu hướng tăng trưởng nhanh chóng. Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch trong một quý đã lần đầu tiên vượt qua 1 tỷ USD, vượt xa thị trường darknet dựa trên Tor hồi đầu.

Mặc dù đồng coin mới tuyên bố mình là công ty hợp pháp đăng ký tại bang Colorado, Mỹ, nhưng cuộc điều tra cho thấy công ty này đã bị đánh dấu là "vi phạm" do không nộp báo cáo định kỳ đúng hạn. Điều này càng làm sâu sắc thêm nghi ngờ về tính hợp pháp của nó.

Để đối phó với tình huống này, Telegram đã hành động, đóng cửa hàng nghìn kênh của hai nền tảng liên quan. Biện pháp này đã làm tan rã chợ đen lớn nhất xử lý hơn 350 tỷ đô la giao dịch USDT.

Trước đó, Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê các tổ chức tương tự vào danh sách "đối tượng rửa tiền hàng đầu", nhằm hạn chế sự tiếp cận của chúng vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Điều này cho thấy các cơ quan quản lý đang tăng cường cuộc chiến chống lại các hoạt động phi pháp này.

Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật những thách thức về quy định mà thị trường mã hóa đang phải đối mặt, cũng như sự phức tạp trong việc chống lại tội phạm mạng xuyên quốc gia. Khi cuộc điều tra tiếp tục sâu hơn, dự kiến sẽ có thêm nhiều thông tin liên quan được công bố, và các cơ quan quản lý của các quốc gia có thể sẽ thực hiện các hành động thêm để kiềm chế các hoạt động bất hợp pháp như vậy.