Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi tài chính: Công nghệ then chốt để bảo vệ bảo mật tài sản kỹ thuật số

Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi tài chính: chìa khóa để bảo mật tài sản

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng được chú ý. Tuy nhiên, một số dự án kém chất lượng đã sử dụng quảng cáo sai sự thật và tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các cam kết về lợi nhuận cao, quảng cáo hoa mỹ, dữ liệu giả mạo và bối cảnh tưởng tượng để lừa đảo lòng tin. Nếu nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, họ có thể mù quáng làm theo, cuối cùng dẫn đến thua lỗ.

Hơn nữa, một số dự án sẽ sử dụng các chiêu trò marketing lừa đảo. Ví dụ, trong thời điểm thị trường giảm, họ sẽ cố tình đẩy giá xuống, buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của các nhà đầu tư mà còn đe dọa sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, các công ty an ninh hàng đầu trong ngành đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này thông qua nhiều tiêu chí đánh giá từ cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, đánh giá toàn diện rủi ro của dự án, bao gồm 17 tiêu chí trên chuỗi và 9 tiêu chí ngoài chuỗi, để đưa ra đánh giá an toàn toàn diện cho dự án.

Trong quá trình đánh giá, đội ngũ chuyên nghiệp sẽ thu thập toàn diện thông tin dự án, phân tích dựa trên tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, xác định xem dòng tiền trong quá trình vận hành dự án có phù hợp với tài liệu mô tả hay không. Cụ thể bao gồm: sự phân phối token của dự án có phù hợp với tài liệu giới thiệu hay không, logic hợp đồng có khớp với nội dung tài liệu dự án hay không, có tồn tại việc thao túng giá một cách ác ý hay không, có tồn tại các vai trò đặc quyền trong hợp đồng thực hiện hành vi xấu để trục lợi hay không, và dòng thời gian hoạt động chính thức của dự án.

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ theo dõi tiền điện tử chuyên nghiệp. Các dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu được lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và thông tin khác, cũng như dòng chảy của tiền điện tử, bao gồm hướng chuyển và địa điểm.

Lấy một dự án làm ví dụ, dự án này tồn tại sự không chắc chắn trong việc phân phối token, cũng như các vấn đề như mô tả trong whitepaper không phù hợp với tiến trình thực tế. Nhiều nhà đầu tư đã mù quáng mua token của nó và cuối cùng chịu tổn thất lớn do bị đập giá ác ý. Đội ngũ chuyên nghiệp sau khi nhận được nhu cầu từ nhà đầu tư đã tiến hành phân tích sâu về tình hình vận hành của dự án và đã thêm nhãn vào các địa chỉ có thể liên quan đến việc đập giá để theo dõi và phân tích.

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi vốn thu lợi bất chính của bên dự án và theo dõi vốn bị đánh cắp.

Đối với trường hợp bên dự án thu lợi bất chính, đội ngũ chuyên nghiệp có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với các tài liệu quảng bá dự án vào những thời điểm khác nhau. Thông qua phân tích sâu về địa chỉ bán phá giá ác ý, tìm ra dấu vết của bên dự án, hỗ trợ nhà đầu tư lấy lại vốn.

Trong quá trình theo dõi, sẽ được thực hiện thông qua hai cách là trên chuỗi và ngoài chuỗi. Trong phân tích trên chuỗi, sẽ xem xét nhiều tình huống dòng tiền, bao gồm nguồn phí giao dịch trên chuỗi của bên dự án. Để nâng cao hiệu quả theo dõi, việc thu thập thêm thông tin liên quan là vô cùng quan trọng, chẳng hạn như thời gian người dùng tham gia dự án và số tiền thua lỗ, có hiểu biết về quy tắc và cách quảng bá của dự án hay không, có tham gia vào các cộng đồng liên quan hay không, có giữ lại tài liệu quảng bá của dự án hay không, có tham gia vào các hoạt động phát hành công khai hoặc airdrop hay không.

Nhờ vào các công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi, có thể nhanh chóng sắp xếp thông tin về nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch. Thông qua phân tích theo cấp độ, có thể hiểu nguồn gốc, điểm đến và đối tượng giao dịch của địa chỉ, vẽ ra chuỗi tài chính đầy đủ, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi, xác định những người cốt lõi.

Trong trường hợp tiền bị đánh cắp, trước tiên cần xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian. Sau đó, tiến hành theo dõi và giám sát địa chỉ, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận dòng tiền. Nếu tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu tiền chảy vào nền tảng trộn tiền, cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để xác định kẻ tấn công.

Cần lưu ý rằng một số công ty an ninh có khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên chuỗi và ngoài chuỗi Web3, nghiên cứu nhị phân (bao gồm khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, điều tra pháp y, v.v.) cũng như an ninh web truyền thống (như kiểm tra xâm nhập, đối kháng đỏ-xanh, kiểm toán mã, v.v.). Những khả năng tổng hợp này có lợi thế đáng kể trong việc theo dõi tài sản và truy nguyên kẻ tấn công.

Tổng thể, dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 nhằm tăng cường bảo mật tài sản của hệ sinh thái Web3, bảo vệ nhà đầu tư khỏi các khoản lỗ. Tuy nhiên, do tính chất của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Do đó, các nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác, chọn lọc cẩn thận các dự án Web3. Trước khi đầu tư, nên xem xét kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án, tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của dự án, tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng.

Nếu không may gặp phải trường hợp bị mất tài sản, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm sự giúp đỡ qua các kênh hợp pháp, nhanh chóng liên hệ với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp để cố gắng thu hồi tài sản. Trong thời đại Web3, việc hiểu rõ tầm quan trọng của đánh giá rủi ro dự án và theo dõi tài chính sẽ giúp bảo vệ tốt hơn bảo mật tài sản của mình.