Nền tảng Telegram ẩn chứa giao dịch khối lượng lớn tiền mã hóa, các đối tượng bất hợp pháp từ Triều Tiên bị nghi ngờ rửa tiền

Gần đây, một nền tảng giao dịch Telegram có tên "New Coin Guarantee" đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo báo cáo điều tra của công ty phân tích blockchain Elliptic, kể từ năm 2022, số tiền giao dịch được nền tảng này thực hiện lên tới 8,4 tỷ USD, trở thành nền tảng giao dịch ngầm lớn thứ hai bị phanh phui sau "Huiwang Guarantee".

Báo cáo chỉ ra rằng USDT là phương tiện giao dịch chính trong thị trường này. Điều đáng lo ngại hơn là một phần quỹ nghi ngờ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của nhóm hacker Bắc Triều Tiên. Nền tảng này không chỉ cung cấp dịch vụ cho các băng nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á, mà còn trở thành công cụ quan trọng để thực hiện các tội phạm mạng như "giết heo".

Số lượng người dùng của nền tảng đảm bảo tiền mới đã đạt 233.000, với phạm vi dịch vụ mà các thương nhân cung cấp rất rộng, bao gồm Rửa tiền, thiết bị thông tin liên lạc vệ tinh, làm giả giấy tờ và cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân. Một số thương nhân thậm chí còn dấn thân vào những lĩnh vực bất hợp pháp nguy hiểm hơn, như theo dõi xuyên biên giới, môi giới mang thai thay, cho thấy sự phức tạp và mối nguy hiểm của hệ sinh thái tội phạm này.

Cần lưu ý rằng tốc độ phát triển của nền tảng đảm bảo tiền mới là đáng kinh ngạc. Vào quý IV năm 2024, khối lượng giao dịch trong một quý đã lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD, quy mô đã vượt xa thị trường darknet truyền thống dựa trên mạng Tor.

Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng nền tảng này có mối liên hệ tiềm tàng với tổ chức tin tặc của Triều Tiên. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, có 220.000 USDT đã được chuyển vào địa chỉ ví liên quan đến nền tảng NewCoin, số tiền này nghi ngờ đến từ cuộc tấn công tin tặc vào một sàn giao dịch vào tháng 7 năm ngoái.

Đối với tình huống này, các nền tảng xã hội liên quan đã hành động và đóng cửa hàng nghìn kênh liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp này. Các cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu chú ý đến vấn đề này và thực hiện các biện pháp hạn chế các tổ chức liên quan tiếp cận hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.

Sự kiện này đã làm nổi bật những thách thức về quy định mà thị trường tiền mã hóa đang phải đối mặt, đồng thời cảnh báo các chính phủ và tổ chức tài chính trên toàn thế giới, kêu gọi tăng cường quản lý và nỗ lực chống lại giao dịch tài sản kỹ thuật số.