Binance đã đóng băng tài sản, theo dõi các dấu vết trên blockchain và giúp phá vỡ một mạng lưới tống tiền xuyên biên giới đổi lấy tiền điện tử khi họ triệt phá một đường dây rửa tiền trị giá 3,75 triệu đô la đang ẩn náu trong các sòng bạc.
Binance Trung Hòa Trung Tâm Rửa Tiền Tiền Điện Tử Ẩn Giấu Trong Mê Cung Sòng Bạc Junket
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tiết lộ vào ngày 13 tháng 6 rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của họ đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Philippines trong việc triệt phá một hoạt động bắt cóc tống tiền tinh vi liên quan đến 3,75 triệu đô la được rửa tiền thông qua tiền điện tử. Các tội phạm đã chuyển tiền chuộc qua các nhà điều hành tour casino trước khi phân tán số tiền qua các kênh tài sản kỹ thuật số. Sự hợp tác của Binance đã giúp các điều tra viên xác định nghi phạm và theo dõi dòng tiền bất hợp pháp trên blockchain.
Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng đã bình luận trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 13 tháng 6:
Khi tiền điện tử bị lạm dụng, chúng tôi sẽ hành động. Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc với các cơ quan Philippines để truy tìm một khoản tiền chuộc tiền điện tử trị giá 3.75 triệu đô la, xác định các nghi phạm và dòng chảy thông qua các công cụ tình báo của chúng tôi.
Nhóm Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao của Cảnh sát Quốc gia Philippines đã gặp khó khăn trong việc truy tìm các giao dịch phức tạp do sự tham gia của các nhà điều hành junket tư nhân—các thực thể quản lý các sắp xếp du lịch và cá cược cho những con bạc lớn. Những nhà điều hành này đóng vai trò trung gian, giúp làm mờ dấu vết tài chính trước khi tiền được chuyển đến ví tiền điện tử. Một quan chức thực thi pháp luật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ Binance: “Các khoản tiền chuộc đã bị phân mảnh qua nhiều địa chỉ trước khi cuối cùng đến được ví tiền điện tử. Sự hỗ trợ kịp thời của Binance là rất quan trọng trong việc giúp chúng tôi tiến hành điều tra.”
Ngoài việc cung cấp phân tích, Binance đã làm gián đoạn hoạt động rửa tiền bằng cách immobilizing các tài sản liên quan. Sàn giao dịch tiền điện tử đã tuyên bố:
Đội ngũ của chúng tôi cũng đã đóng băng hơn 3,5 triệu USD trong các tài sản crypto liên quan, làm gián đoạn hạ tầng tài chính của mạng lưới. Lin sau đó đã bị bắt và nhận tội tại một tòa án liên bang Mỹ về âm mưu ma túy, rửa tiền và phân phối thuốc giả mạo.
Binance đã lưu ý rằng những nỗ lực tương tự đã hỗ trợ trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng ở Thái Lan và Malaysia. Trong khi các đồng tiền kỹ thuật số tạo ra những thách thức mới đối với việc thực thi toàn cầu, những người ủng hộ tiền điện tử tranh luận rằng tính minh bạch của blockchain cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật những cách mới để phát hiện và ngăn chặn tài chính bất hợp pháp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Binance Đóng băng 3,5 triệu USD trong Tiền điện tử khi dấu vết tiền chuộc từ vụ bắt cóc sụp đổ trên Blockchain
Binance đã đóng băng tài sản, theo dõi các dấu vết trên blockchain và giúp phá vỡ một mạng lưới tống tiền xuyên biên giới đổi lấy tiền điện tử khi họ triệt phá một đường dây rửa tiền trị giá 3,75 triệu đô la đang ẩn náu trong các sòng bạc.
Binance Trung Hòa Trung Tâm Rửa Tiền Tiền Điện Tử Ẩn Giấu Trong Mê Cung Sòng Bạc Junket
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tiết lộ vào ngày 13 tháng 6 rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của họ đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Philippines trong việc triệt phá một hoạt động bắt cóc tống tiền tinh vi liên quan đến 3,75 triệu đô la được rửa tiền thông qua tiền điện tử. Các tội phạm đã chuyển tiền chuộc qua các nhà điều hành tour casino trước khi phân tán số tiền qua các kênh tài sản kỹ thuật số. Sự hợp tác của Binance đã giúp các điều tra viên xác định nghi phạm và theo dõi dòng tiền bất hợp pháp trên blockchain.
Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng đã bình luận trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 13 tháng 6:
Nhóm Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao của Cảnh sát Quốc gia Philippines đã gặp khó khăn trong việc truy tìm các giao dịch phức tạp do sự tham gia của các nhà điều hành junket tư nhân—các thực thể quản lý các sắp xếp du lịch và cá cược cho những con bạc lớn. Những nhà điều hành này đóng vai trò trung gian, giúp làm mờ dấu vết tài chính trước khi tiền được chuyển đến ví tiền điện tử. Một quan chức thực thi pháp luật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ Binance: “Các khoản tiền chuộc đã bị phân mảnh qua nhiều địa chỉ trước khi cuối cùng đến được ví tiền điện tử. Sự hỗ trợ kịp thời của Binance là rất quan trọng trong việc giúp chúng tôi tiến hành điều tra.”
Ngoài việc cung cấp phân tích, Binance đã làm gián đoạn hoạt động rửa tiền bằng cách immobilizing các tài sản liên quan. Sàn giao dịch tiền điện tử đã tuyên bố:
Binance đã lưu ý rằng những nỗ lực tương tự đã hỗ trợ trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng ở Thái Lan và Malaysia. Trong khi các đồng tiền kỹ thuật số tạo ra những thách thức mới đối với việc thực thi toàn cầu, những người ủng hộ tiền điện tử tranh luận rằng tính minh bạch của blockchain cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật những cách mới để phát hiện và ngăn chặn tài chính bất hợp pháp.