Протягом останніх двох років середовище поповнення та виведення коштів на ринку шифрування зазнало суттєвих змін. Раніше користувачі часто здійснювали позабіржові операції (OTC) через знайомих або боролися за низькі ціни, але сьогодні регулювання стає дедалі суворішим, особливо в Гонконзі, де вже з'явилися комплаєнс-каси, що підтримують USDT.
Ця зміна насправді є вигідною для користувачів. Адже ніхто не хоче, щоб його цифрові активи або фіатні гроші, які він важко заробив, раптово "заморозили рахунок" під час процесу поповнення, а потім доводилося б проходити тривалий процес подачі матеріалів та очікування.
Важливість нормалізації торгівлі очевидна. Раніше деякі неформальні канали отримання коштів мали невизначене походження, або не проходили належну перевірку KYC (знай свого клієнта) та AML (боротьба з відмиванням грошей). Якщо виникають проблеми в ланцюгу фінансування, рахунки користувачів можуть бути позначені банком як підозрілі. Це не лише впливає на основний капітал, але й може торкнутися інших банківських рахунків користувача. Ще серйозніше, деякі рахунки можуть залишитися в замороженому стані без надії на розблокування, а кошти можуть бути назавжди заблоковані.
Є реальні випадки, коли для економії на незначних комісійних витратах обиралися несертифіковані торговці, що в результаті призводило до замороження рахунку на кілька місяців. Така практика не лише не зекономила витрати, але й завдала величезних втрат у часі, можливостях для торгівлі, а також непотрібного психологічного стресу.
У порівнянні з цим, легальні канали, хоча й можуть мати трохи вищу ціну, пропонують вищий рівень безпеки і стабільності. Візьмемо, наприклад, комплаєнс-каси в Гонконзі: їхні фінансові потоки повністю відстежувані, торгові записи чіткі та прозорі, і вони повністю відповідають юридичним вимогам. Що ще важливіше, у разі виникнення проблем у користувачів є чіткі канали для подачі скарг.
Хоча торгівля через офіційні канали може не забезпечити найнижчу ціну, проте її безпекові гарантії не мають собі рівних. В умовах нинішнього ринкового середовища безпечні та законні способи торгівлі стають новою головною тенденцією, що не лише захищає права користувачів, але й сприяє здоровому розвитку всього ринку шифрування.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WalletDivorcer
· 08-13 12:59
Найнижча ціна - це найбільший ризик
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainFoodie
· 08-13 09:52
як хороший винний льох, криптовалюта потребує належного контролю температури... ці OTC ковбои подають сиру рибу без затвердження FDA smh
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainWallflower
· 08-13 09:32
Жертви, які чотири місяці не могли отримати доступ до акаунту, проходять повз.
Протягом останніх двох років середовище поповнення та виведення коштів на ринку шифрування зазнало суттєвих змін. Раніше користувачі часто здійснювали позабіржові операції (OTC) через знайомих або боролися за низькі ціни, але сьогодні регулювання стає дедалі суворішим, особливо в Гонконзі, де вже з'явилися комплаєнс-каси, що підтримують USDT.
Ця зміна насправді є вигідною для користувачів. Адже ніхто не хоче, щоб його цифрові активи або фіатні гроші, які він важко заробив, раптово "заморозили рахунок" під час процесу поповнення, а потім доводилося б проходити тривалий процес подачі матеріалів та очікування.
Важливість нормалізації торгівлі очевидна. Раніше деякі неформальні канали отримання коштів мали невизначене походження, або не проходили належну перевірку KYC (знай свого клієнта) та AML (боротьба з відмиванням грошей). Якщо виникають проблеми в ланцюгу фінансування, рахунки користувачів можуть бути позначені банком як підозрілі. Це не лише впливає на основний капітал, але й може торкнутися інших банківських рахунків користувача. Ще серйозніше, деякі рахунки можуть залишитися в замороженому стані без надії на розблокування, а кошти можуть бути назавжди заблоковані.
Є реальні випадки, коли для економії на незначних комісійних витратах обиралися несертифіковані торговці, що в результаті призводило до замороження рахунку на кілька місяців. Така практика не лише не зекономила витрати, але й завдала величезних втрат у часі, можливостях для торгівлі, а також непотрібного психологічного стресу.
У порівнянні з цим, легальні канали, хоча й можуть мати трохи вищу ціну, пропонують вищий рівень безпеки і стабільності. Візьмемо, наприклад, комплаєнс-каси в Гонконзі: їхні фінансові потоки повністю відстежувані, торгові записи чіткі та прозорі, і вони повністю відповідають юридичним вимогам. Що ще важливіше, у разі виникнення проблем у користувачів є чіткі канали для подачі скарг.
Хоча торгівля через офіційні канали може не забезпечити найнижчу ціну, проте її безпекові гарантії не мають собі рівних. В умовах нинішнього ринкового середовища безпечні та законні способи торгівлі стають новою головною тенденцією, що не лише захищає права користувачів, але й сприяє здоровому розвитку всього ринку шифрування.