Турецький криптоактивний проект підозрюється у шахрайстві: 127 осіб заарештовано, збитки можуть перевищити 2 мільярди доларів
Нещодавно Туреччина зіткнулася з деякими викликами під час просування процесу лібералізації криптоактивів. Найбільше критикуються незаконні дії деяких місцевих крипто проектів, які завдали величезних збитків інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про масштабну акцію: в Анкарі була проведена велика операція проти підозрюваного у шахрайстві криптоактиву, в результаті якої було затримано 127 осіб, а також вилучено велику кількість активів і кілька одиниць зброї.
Цей проект називається Smart Trade Coin. З 2021 року турецькі інвестори висловлюють незадоволення діями цього проекту та проводять протести. За словами адвокатів постраждалих, проект, можливо, обманув близько 50000 користувачів, завдавши збитків, які оцінюються більш ніж у 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що надає програмне забезпечення, яке з'єднує кілька криптоактивів бірж. Воно стверджує, що може допомогти користувачам через єдиний інтерфейс керувати кількома рахунками бірж та налаштовувати автоматизованих трейдерів для арбітражних угод, отримуючи прибуток з різниці цін на різних біржах.
Проте багато досліджень показують, що цей проект, ймовірно, є ретельно спланованою аферою. В магазині додатків близько половини рецензентів називають його шахрайським додатком. Багато користувачів повідомляють про втрату 95% своїх заощаджень і підозрюють, що ці кошти були викрадені командою проекту.
Через аналіз блокчейн-технологій ми виявили кілька підозрілих адрес, які можуть бути використані для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що з цих адрес виведено велику кількість ETH, обсяги коштів близькі до оцінки збитків. Ці кошти потім через складні процеси переміщення, концентрації та розподілу в кінцевому підсумку потрапили на великі біржі.
Ця подія підкреслила термінову необхідність Туреччини створити надійну регуляторну основу для криптоактивів. Лише прагнення до свободи криптоактивів є недостатнім; необхідно, щоб індустрія криптоактивів здобула справжню довіру та прийняття суспільством у середовищі, що відповідає вимогам і є прозорим.
У майбутньому уряд Туреччини та галузь повинні тісно співпрацювати, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам і сприянням інноваційному розвитку. Лише на основі дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та збереженню вартості.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Layer3Dreamer
· 11год тому
теоретично, це всього лише ще один провал L1 понзі... нічого нового під сонцем нульових знань
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropChaser
· 11год тому
Так сумно, роздрібний інвестор невдахи обдурювати людей, як лохів до Туреччини.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BitcoinDaddy
· 11год тому
Знову шахрайство.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProofOfNothing
· 11год тому
Цю ділянку для невдах обдурювати людей, як лохів, зробили занадто жорстко.
В Туреччині було викрито шахрайство зі шифруванням: 127 осіб затримано, збитки можуть перевищувати 2 мільярди доларів.
Турецький криптоактивний проект підозрюється у шахрайстві: 127 осіб заарештовано, збитки можуть перевищити 2 мільярди доларів
Нещодавно Туреччина зіткнулася з деякими викликами під час просування процесу лібералізації криптоактивів. Найбільше критикуються незаконні дії деяких місцевих крипто проектів, які завдали величезних збитків інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про масштабну акцію: в Анкарі була проведена велика операція проти підозрюваного у шахрайстві криптоактиву, в результаті якої було затримано 127 осіб, а також вилучено велику кількість активів і кілька одиниць зброї.
Цей проект називається Smart Trade Coin. З 2021 року турецькі інвестори висловлюють незадоволення діями цього проекту та проводять протести. За словами адвокатів постраждалих, проект, можливо, обманув близько 50000 користувачів, завдавши збитків, які оцінюються більш ніж у 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що надає програмне забезпечення, яке з'єднує кілька криптоактивів бірж. Воно стверджує, що може допомогти користувачам через єдиний інтерфейс керувати кількома рахунками бірж та налаштовувати автоматизованих трейдерів для арбітражних угод, отримуючи прибуток з різниці цін на різних біржах.
Проте багато досліджень показують, що цей проект, ймовірно, є ретельно спланованою аферою. В магазині додатків близько половини рецензентів називають його шахрайським додатком. Багато користувачів повідомляють про втрату 95% своїх заощаджень і підозрюють, що ці кошти були викрадені командою проекту.
Через аналіз блокчейн-технологій ми виявили кілька підозрілих адрес, які можуть бути використані для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що з цих адрес виведено велику кількість ETH, обсяги коштів близькі до оцінки збитків. Ці кошти потім через складні процеси переміщення, концентрації та розподілу в кінцевому підсумку потрапили на великі біржі.
Ця подія підкреслила термінову необхідність Туреччини створити надійну регуляторну основу для криптоактивів. Лише прагнення до свободи криптоактивів є недостатнім; необхідно, щоб індустрія криптоактивів здобула справжню довіру та прийняття суспільством у середовищі, що відповідає вимогам і є прозорим.
У майбутньому уряд Туреччини та галузь повинні тісно співпрацювати, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам і сприянням інноваційному розвитку. Лише на основі дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та збереженню вартості.