Артур Шабак, співзасновник та колишній головний технічний директор (CTO) Paxful, визнав себе винним у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.
8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченні в змові за невстановлення та неналежне ведення ефективної програми протидії відмиванню грошей (AML), яка контролювала платформу торгівлі криптовалютою рівно через рівні (P2P) компанії з липня 2015 року до червня 2019 року.
Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та проводити угоди без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображав платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, і представляв шахрайські політики AML третім сторонам, згідно з інформацією DOJ.
!
“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки і торгувати на Paxful, не збираючи достатньої інформації [KYC]; рекламував Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім особам, які, він знав, насправді не були впроваджені або виконувались у Paxful; і не подав жодного звіту про підозрілі активності, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняли підозрілі та кримінальні дії,” зазначив DoJ.
«Внаслідок його невдачі у впровадженні програм AML та KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушення санкцій та інших кримінальних дій, включаючи шахрайство, романтичні афери, схеми вимагання та проституцію», - йдеться в заяві Міністерства юстиції.
Шабак може отримати до п'яти років позбавлення волі і його засудження заплановане на 4 листопада 2024 року. У рамках угоди про визнання провини Шабак також піде у відставку з Ради директорів Paxful Inc.
У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рая Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його в привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.
Платформа оголосила, що вона закривається в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, який вказував на «регуляторні виклики та відхід ключових співробітників». Однак через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.
Фірма наразі під керівництвом CEO Рошана Дхарії.
В один момент Paxful був однією з провідних P2P криптобірж в Африці, де нігерійці торгували більш ніж на 1,16 мільярда доларів у біткоїнах на Paxful з січня 2021 року до червня 2022 року на фоні заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.
Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЯЦІЯ | Співзасновник Paxful визнав себе винним у звинуваченнях у обмані та неналежних практиках протидії відмиванню грошей
Артур Шабак, співзасновник та колишній головний технічний директор (CTO) Paxful, визнав себе винним у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.
8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченні в змові за невстановлення та неналежне ведення ефективної програми протидії відмиванню грошей (AML), яка контролювала платформу торгівлі криптовалютою рівно через рівні (P2P) компанії з липня 2015 року до червня 2019 року.
Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та проводити угоди без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображав платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, і представляв шахрайські політики AML третім сторонам, згідно з інформацією DOJ.
!
“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки і торгувати на Paxful, не збираючи достатньої інформації [KYC]; рекламував Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім особам, які, він знав, насправді не були впроваджені або виконувались у Paxful; і не подав жодного звіту про підозрілі активності, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняли підозрілі та кримінальні дії,” зазначив DoJ.
«Внаслідок його невдачі у впровадженні програм AML та KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушення санкцій та інших кримінальних дій, включаючи шахрайство, романтичні афери, схеми вимагання та проституцію», - йдеться в заяві Міністерства юстиції.
Шабак може отримати до п'яти років позбавлення волі і його засудження заплановане на 4 листопада 2024 року. У рамках угоди про визнання провини Шабак також піде у відставку з Ради директорів Paxful Inc.
У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рая Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його в привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.
Платформа оголосила, що вона закривається в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, який вказував на «регуляторні виклики та відхід ключових співробітників». Однак через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.
Фірма наразі під керівництвом CEO Рошана Дхарії.
В один момент Paxful був однією з провідних P2P криптобірж в Африці, де нігерійці торгували більш ніж на 1,16 мільярда доларів у біткоїнах на Paxful з січня 2021 року до червня 2022 року на фоні заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.
Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень