释永信 є прихованим про криптосвіт, пов'язаним з Відмивання грошей Біткойн.
За словами команди адвокатів Сяо Са, нещодавно новина про те, що Ши Юнсінь, настоятель храму Шаолінь, була спільно розслідувана кількома відомствами, за оцінками, багато людей чули про неї. Ця справа не тільки викриває особисту корупцію, а й виводить на перший план регуляторну сліпу зону, створену зіткненням релігійних сайтів і криптовалют. З юридичної точки зору, у цій статті ми детально проаналізуємо пастки дотримання вимог до криптоактивів, що стоять за цим зіткненням між буддизмом і капіталом, і змусимо старих друзів побачити правові межі релігійних сайтів, що стосуються віртуальних активів. 1. Карта валютного кола бізнес-імперії Шаоліня: від «генерального директора буддизму» до відмивання грошей біткоїнів Як тільки 27 липня вийшло офіційне повідомлення про храм Шаолінь, кримінальне звинувачення Ши Юнсіня в «незаконному привласненні та розкраданні активів храму» швидко кинулося на гарячий пошук. У міру того, як розслідування поглиблювалося, була виявлена ще більш дивовижна деталь: настоятель, відомий як «генеральний директор буддизму», насправді придумав набір транскордонних методів руху капіталу, в основі яких лежали криптовалюти. У поєднанні з численними відомостями діяльність команди Ши Йонгсіня у валютному колі є типовим відмиванням грошей. З 2016 по 2024 рік «Спеціальний рахунок для міжнародного поширення дхарми» храму Шаолінь щомісяця перераховував майже мільйон юанів закордонній компанії на Британських Віргінських островах, що загалом склало 130 мільйонів юанів. Гроші відмивалися підпільними банками Гонконгу, а частина їх обмінювалася на біткоїни, і нарешті потрапляла на закордонну нерухомість у Лондоні та Нью-Йорку. Йдеться про те, що у флешці, знайденій слідчими за місцем його проживання, зберігалися ключі до 18 облікових записів Ethereum, що відповідає активам на понад $100 млн; А нитка буддійських намистин з вигравіруваною мнемонічною фразою виявилася ключем до переміщення «цифрового банку грошей». Цей спосіб приховування грошей дійсно досить потайний. З точки зору планування бізнесу, дії Ши Юнсіня у валютному колі відповідають побудованій ним «імперії інтелектуальної власності Шаоліня». До 2023 року Shaolin Temple зареєстрував майже 800 торгових марок, що охоплюють 45 категорій, від напівфабрикатів до ювелірних виробів тощо, а лише ліцензійний збір на торгову марку перевищить 100 мільйонів юанів на рік. Коли традиційне бізнес-середовище стикається з вузьким місцем, криптовалюти, природно, стали ідеальним інструментом для переказу активів завдяки своїм перевагам, таким як анонімність і зручний транскордонний потік. Але цей «двосічний клинок» все ж таки підштовхнув його на протилежний бік закону. 2. Три основні злочини, які міг скоїти Ши Юнсінь: Юридична червона лінія криптовалюти У цьому випадку криптовалюта є не тільки платіжним інструментом, а й ключовим протягом усього процесу привласнення капіталу, транскордонного переказу та приховування активів. У поєднанні з китайським законодавством його операція може бути звинувачена в трьох злочинах, кожен з яких невіддільний від характеристик віртуальної валюти. Відмивання грошей (стаття 191 Кримінального кодексу): За даними слідства, 80 мільйонів юанів державних субсидій були перераховані на рахунки Сінгапуру під гаслом «будівництво баз поширення Дхарми в Південно-Східній Азії», і були обміняні на біткоіни менш ніж за 72 години. Такого роду операція з «перетворення юанів на криптовалюту, а потім покладання на фальшивий бізнес для приховування реального використання» повністю відповідає конститутивним елементам злочину відмивання грошей – «приховуванню та приховуванню доходів від злочинів, пов'язаних з наркотиками, корупцією та хабарництвом тощо, а також джерелу та характеру надходжень». Крім того, варто відзначити використання міксера для монет (CoinJoin). Команда Shi Yongxin покладалася на цей інструмент, щоб об'єднати кілька коштів для торгівлі, відрізавши шлях відстеження в ланцюжку та ускладнивши з'ясування всіх тонкощів грошей. Сам по собі інструмент не є незаконним, але як тільки його використовують для приховування доходів, отриманих злочинним шляхом, він стає «співучасником» відмивання грошей. Згідно з Повідомленням про подальше запобігання та боротьбу з ризиком спекуляції у віртуальних валютних операціях («Повідомлення 9.24»), бізнес, пов'язаний з віртуальною валютою, є незаконною фінансовою діяльністю, і надання обмінних та торгових послуг для них може бути підозрювано у порушенні законодавства. Розтрата (ст. 271 Кримінального закону): Як місце релігійної діяльності, майно храму Шаолінь є державною власністю або спільним майном віруючих відповідно до статті 52 Положення про релігійні справи. Однак, контролюючи компанію Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd., Ши Юнсінь конвертував монастирські кошти в біткоіни і переводив їх на приватні гаманці, і залучена сума набагато перевищувала стандарт «особливо великої суми», і йому могло загрожувати понад 10 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Ухилення від отримання іноземної валюти (стаття 190 Кримінального закону): Ши Юнсінь також обмінював кошти на криптовалюти через офшорні компанії, тим самим обходячи валютний контроль і витікаючи за кордон, накопичуючи сотні мільйонів юанів. Ви повинні знати, що фізична особа може обміняти не більше 50 000 доларів США в іноземній валюті на рік, а його «мурашиний» тип операції з переказу коштів з країни партіями, навіть якщо він одягнений в маску релігійних бірж, не може приховати суть незаконності. 3. Дилема нагляду: коли гроші пахощів зустрічаються зі справою Bitcoin Shi Yongxin, це не тільки особиста корупція, але й регуляторна сліпа зона, спричинена зіткненням між релігійними сайтами та криптовалютами. Формування цієї ситуації відображає кілька глибоко вкорінених проблем: Важко управляти сумкою з гаманцем віри: Згідно з Положенням про релігійні справи, майно місця релігійної діяльності належить тому місцю або релігійній групі, до якої воно належить. Однак на практиці пахощі в скриньці заслуг та «електронні заслуги», що оплачуються шляхом сканування QR-коду, можуть стати особистими грошима настоятеля. Ши Юнсінь створив додаток «Shaolin Cloud», який безпосередньо обмінював пожертвувані віруючими гроші шляхом сканування коду в USDT, і вливав понад 200 мільйонів юанів на рік, але не залишав офіційних фінансових записів. Такий собі «цифровий ладан» обходить традиційні аудити, та й податкову службу складно знайти. Незмінний характер ланцюга спочатку був технічною перевагою, але тепер він став бухгалтерською книгою для обліку злочинів. Слідчі покладалися на аналіз даних у ланцюжку з 18 гаманців Ethereum, щоб відновити повний шлях коштів, що надходять із храму Шаолінь до закордонної власності. Такі методи, як змішувачі монет і транзакції в даркнеті, як і раніше, коштують багато судових ресурсів для відстеження коштів, що показує практичну дилему, що технології випереджають регулювання. Релігійні вивіски стають податковими щитами: релігійні об'єкти повинні бути подалі від запаху міді, але вони використовуються як інструмент заробляння грошей. Китай впроваджує релігійну політику «захисту законного і припинення незаконного», і коли релігійна діяльність прив'язана до комерційної діяльності, як визначити межі дотримання стає проблемою. Команда Ши Юнсіня замаскувала гірничодобувну машину під «релігійне та культурне обладнання» для імпорту, скориставшись пільговою податковою політикою для імпорту релігійних товарів, яка виявила відсутність міжвідомчого нагляду та координації. Однак це не перший раз, коли ми спостерігаємо релігійний хаос. Скандал із чорним золотом японської «Церкви об'єднання» та розкрадання десятків мільйонів батів ченцями під час інциденту з «Гольф-леді» в Таїланді – все це нагадування про те, що коли віра заплямована міді, священні місця можуть стати місцями поза законом. Тепер випадок Ши Юнсіня ще більше відображає актуальність регулювання криптовалют у релігійному секторі. Як продемонструвала Буддійська асоціація Китаю, коли скасувала приписи Ши Юнсіня, релігійні сайти повинні дотримуватися приписів і поважати закон, звичайно, це застереження стосується і сфери віртуальної валюти. 4. Сприймайте цей випадок як урок: юридична червона лінія дотримання криптовалют Справа Ши Йонгсіна забила на сполох для всіх, хто займається і хоче брати участь у криптоактивах, будь то релігійний сайт або звичайний інвестор, вони повинні мати на увазі, що юридичну червону лінію не можна чіпати: віртуальні валюти не повинні використовуватися для переказу незаконних коштів: Незалежно від того, чи це крадені товари, привласнені під час виконання мита, чи кошти, що ухиляються від валютного контролю, транскордонний переказ через криптовалюти може становити злочин відмивання грошей. Технологія ончейн-трекінгу регулюючих органів оновлюється, і навіть якщо використовується міксер для монет, знайти його не абсолютно неможливо, тому не ризикуйте. Майнінг віртуальної валюти все ще залишається забороненою зоною для нагляду: загальне ставлення Китаю до майнінгу віртуальної валюти, як і раніше, рішуче. Робота гірничодобувної машини в храмі Шаолінь порушила Повідомлення про виправлення діяльності з «майнінгу» віртуальної валюти 2021 року, видане дев'ятьма департаментами, включаючи Національну комісію з розвитку та реформ, і відповідне обладнання буде конфісковано відповідно до закону. Офшорні структури не можуть бути безпечним притулком: наприклад, Shi Yongxin, яка покладається на компанії з Британських Віргінських островів, швейцарські банки та криптовалютні біржі для побудови каналів капіталу, тепер стала ключовою мішенню міжнародного співробітництва у сфері боротьби з відмиванням грошей. У червні 2025 року пленарне засідання FATF змінило Рекомендацію 16 стандарту (яку називають «правилами подорожей», коли йдеться про віртуальні активи), і нові правила роблять інформацію про платіжні повідомлення більш уніфікованою, ідентичність як надсилання, так і надсилання коштів чіткішою, а простір для ухилення від сплати податків в офшорних зонах стає все меншим і меншим. NFT та інші форми все ще піддаються юридичним обмеженням: колись команда Ши Юнсіня хотіла випустити «цифрові NFT чотки» у спробі токенізувати релігійні IP, але згідно з китайськими правилами, NFT не можна використовувати як інструменти фінансування токенів, а транзакції повинні відповідати принципу «фізичного якоря та стабільності вартості». Будь-який незаконний збір коштів та відмивання грошей від імені NFT зіткнуться з юридичною відповідальністю. Висновок: Особливість справи Ши Юнсіня полягає в тому, що вона поєднує в собі дві, здавалося б, не пов'язані між собою речі, «віру» і «код», і ми бачимо не тільки деградацію індивідів, а й втрату традиційних організацій на хвилі технологій. Криптовалюта сама по собі не є потоповим звіром, але її анонімність і транскордонний характер вимагають більш суворих рамок відповідності для її обмеження. Для релігійних об'єктів необхідно повернутися до справжньої природи «чистого серця і небагатьох бажань» і триматися подалі від гри капіталу, щоб відновити свій авторитет; Для всіх гравців ринку важливо пам'ятати при інтеграції в нову хвилю технологій: яким би потужним не був кодекс, він не може перетнути червону лінію закону. Подібно до патріарха Бодхідхарми, який вже дев'ять років стоїть обличчям до стіни, він усвідомив «чітке прозріння, що вказує безпосередньо на серця людей», у головоломці віртуальної валюти, лише дотримуючись початкового наміру закону та моралі, ми можемо досягти стабільних і далекосяжних результатів. В кінцевому рахунку, будь то в валютному колі або в реальності, дотримання завжди є найнадійнішим талісманом.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
释永信 є прихованим про криптосвіт, пов'язаним з Відмивання грошей Біткойн.
За словами команди адвокатів Сяо Са, нещодавно новина про те, що Ши Юнсінь, настоятель храму Шаолінь, була спільно розслідувана кількома відомствами, за оцінками, багато людей чули про неї. Ця справа не тільки викриває особисту корупцію, а й виводить на перший план регуляторну сліпу зону, створену зіткненням релігійних сайтів і криптовалют. З юридичної точки зору, у цій статті ми детально проаналізуємо пастки дотримання вимог до криптоактивів, що стоять за цим зіткненням між буддизмом і капіталом, і змусимо старих друзів побачити правові межі релігійних сайтів, що стосуються віртуальних активів. 1. Карта валютного кола бізнес-імперії Шаоліня: від «генерального директора буддизму» до відмивання грошей біткоїнів Як тільки 27 липня вийшло офіційне повідомлення про храм Шаолінь, кримінальне звинувачення Ши Юнсіня в «незаконному привласненні та розкраданні активів храму» швидко кинулося на гарячий пошук. У міру того, як розслідування поглиблювалося, була виявлена ще більш дивовижна деталь: настоятель, відомий як «генеральний директор буддизму», насправді придумав набір транскордонних методів руху капіталу, в основі яких лежали криптовалюти. У поєднанні з численними відомостями діяльність команди Ши Йонгсіня у валютному колі є типовим відмиванням грошей. З 2016 по 2024 рік «Спеціальний рахунок для міжнародного поширення дхарми» храму Шаолінь щомісяця перераховував майже мільйон юанів закордонній компанії на Британських Віргінських островах, що загалом склало 130 мільйонів юанів. Гроші відмивалися підпільними банками Гонконгу, а частина їх обмінювалася на біткоїни, і нарешті потрапляла на закордонну нерухомість у Лондоні та Нью-Йорку. Йдеться про те, що у флешці, знайденій слідчими за місцем його проживання, зберігалися ключі до 18 облікових записів Ethereum, що відповідає активам на понад $100 млн; А нитка буддійських намистин з вигравіруваною мнемонічною фразою виявилася ключем до переміщення «цифрового банку грошей». Цей спосіб приховування грошей дійсно досить потайний. З точки зору планування бізнесу, дії Ши Юнсіня у валютному колі відповідають побудованій ним «імперії інтелектуальної власності Шаоліня». До 2023 року Shaolin Temple зареєстрував майже 800 торгових марок, що охоплюють 45 категорій, від напівфабрикатів до ювелірних виробів тощо, а лише ліцензійний збір на торгову марку перевищить 100 мільйонів юанів на рік. Коли традиційне бізнес-середовище стикається з вузьким місцем, криптовалюти, природно, стали ідеальним інструментом для переказу активів завдяки своїм перевагам, таким як анонімність і зручний транскордонний потік. Але цей «двосічний клинок» все ж таки підштовхнув його на протилежний бік закону. 2. Три основні злочини, які міг скоїти Ши Юнсінь: Юридична червона лінія криптовалюти У цьому випадку криптовалюта є не тільки платіжним інструментом, а й ключовим протягом усього процесу привласнення капіталу, транскордонного переказу та приховування активів. У поєднанні з китайським законодавством його операція може бути звинувачена в трьох злочинах, кожен з яких невіддільний від характеристик віртуальної валюти. Відмивання грошей (стаття 191 Кримінального кодексу): За даними слідства, 80 мільйонів юанів державних субсидій були перераховані на рахунки Сінгапуру під гаслом «будівництво баз поширення Дхарми в Південно-Східній Азії», і були обміняні на біткоіни менш ніж за 72 години. Такого роду операція з «перетворення юанів на криптовалюту, а потім покладання на фальшивий бізнес для приховування реального використання» повністю відповідає конститутивним елементам злочину відмивання грошей – «приховуванню та приховуванню доходів від злочинів, пов'язаних з наркотиками, корупцією та хабарництвом тощо, а також джерелу та характеру надходжень». Крім того, варто відзначити використання міксера для монет (CoinJoin). Команда Shi Yongxin покладалася на цей інструмент, щоб об'єднати кілька коштів для торгівлі, відрізавши шлях відстеження в ланцюжку та ускладнивши з'ясування всіх тонкощів грошей. Сам по собі інструмент не є незаконним, але як тільки його використовують для приховування доходів, отриманих злочинним шляхом, він стає «співучасником» відмивання грошей. Згідно з Повідомленням про подальше запобігання та боротьбу з ризиком спекуляції у віртуальних валютних операціях («Повідомлення 9.24»), бізнес, пов'язаний з віртуальною валютою, є незаконною фінансовою діяльністю, і надання обмінних та торгових послуг для них може бути підозрювано у порушенні законодавства. Розтрата (ст. 271 Кримінального закону): Як місце релігійної діяльності, майно храму Шаолінь є державною власністю або спільним майном віруючих відповідно до статті 52 Положення про релігійні справи. Однак, контролюючи компанію Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd., Ши Юнсінь конвертував монастирські кошти в біткоіни і переводив їх на приватні гаманці, і залучена сума набагато перевищувала стандарт «особливо великої суми», і йому могло загрожувати понад 10 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Ухилення від отримання іноземної валюти (стаття 190 Кримінального закону): Ши Юнсінь також обмінював кошти на криптовалюти через офшорні компанії, тим самим обходячи валютний контроль і витікаючи за кордон, накопичуючи сотні мільйонів юанів. Ви повинні знати, що фізична особа може обміняти не більше 50 000 доларів США в іноземній валюті на рік, а його «мурашиний» тип операції з переказу коштів з країни партіями, навіть якщо він одягнений в маску релігійних бірж, не може приховати суть незаконності. 3. Дилема нагляду: коли гроші пахощів зустрічаються зі справою Bitcoin Shi Yongxin, це не тільки особиста корупція, але й регуляторна сліпа зона, спричинена зіткненням між релігійними сайтами та криптовалютами. Формування цієї ситуації відображає кілька глибоко вкорінених проблем: Важко управляти сумкою з гаманцем віри: Згідно з Положенням про релігійні справи, майно місця релігійної діяльності належить тому місцю або релігійній групі, до якої воно належить. Однак на практиці пахощі в скриньці заслуг та «електронні заслуги», що оплачуються шляхом сканування QR-коду, можуть стати особистими грошима настоятеля. Ши Юнсінь створив додаток «Shaolin Cloud», який безпосередньо обмінював пожертвувані віруючими гроші шляхом сканування коду в USDT, і вливав понад 200 мільйонів юанів на рік, але не залишав офіційних фінансових записів. Такий собі «цифровий ладан» обходить традиційні аудити, та й податкову службу складно знайти. Незмінний характер ланцюга спочатку був технічною перевагою, але тепер він став бухгалтерською книгою для обліку злочинів. Слідчі покладалися на аналіз даних у ланцюжку з 18 гаманців Ethereum, щоб відновити повний шлях коштів, що надходять із храму Шаолінь до закордонної власності. Такі методи, як змішувачі монет і транзакції в даркнеті, як і раніше, коштують багато судових ресурсів для відстеження коштів, що показує практичну дилему, що технології випереджають регулювання. Релігійні вивіски стають податковими щитами: релігійні об'єкти повинні бути подалі від запаху міді, але вони використовуються як інструмент заробляння грошей. Китай впроваджує релігійну політику «захисту законного і припинення незаконного», і коли релігійна діяльність прив'язана до комерційної діяльності, як визначити межі дотримання стає проблемою. Команда Ши Юнсіня замаскувала гірничодобувну машину під «релігійне та культурне обладнання» для імпорту, скориставшись пільговою податковою політикою для імпорту релігійних товарів, яка виявила відсутність міжвідомчого нагляду та координації. Однак це не перший раз, коли ми спостерігаємо релігійний хаос. Скандал із чорним золотом японської «Церкви об'єднання» та розкрадання десятків мільйонів батів ченцями під час інциденту з «Гольф-леді» в Таїланді – все це нагадування про те, що коли віра заплямована міді, священні місця можуть стати місцями поза законом. Тепер випадок Ши Юнсіня ще більше відображає актуальність регулювання криптовалют у релігійному секторі. Як продемонструвала Буддійська асоціація Китаю, коли скасувала приписи Ши Юнсіня, релігійні сайти повинні дотримуватися приписів і поважати закон, звичайно, це застереження стосується і сфери віртуальної валюти. 4. Сприймайте цей випадок як урок: юридична червона лінія дотримання криптовалют Справа Ши Йонгсіна забила на сполох для всіх, хто займається і хоче брати участь у криптоактивах, будь то релігійний сайт або звичайний інвестор, вони повинні мати на увазі, що юридичну червону лінію не можна чіпати: віртуальні валюти не повинні використовуватися для переказу незаконних коштів: Незалежно від того, чи це крадені товари, привласнені під час виконання мита, чи кошти, що ухиляються від валютного контролю, транскордонний переказ через криптовалюти може становити злочин відмивання грошей. Технологія ончейн-трекінгу регулюючих органів оновлюється, і навіть якщо використовується міксер для монет, знайти його не абсолютно неможливо, тому не ризикуйте. Майнінг віртуальної валюти все ще залишається забороненою зоною для нагляду: загальне ставлення Китаю до майнінгу віртуальної валюти, як і раніше, рішуче. Робота гірничодобувної машини в храмі Шаолінь порушила Повідомлення про виправлення діяльності з «майнінгу» віртуальної валюти 2021 року, видане дев'ятьма департаментами, включаючи Національну комісію з розвитку та реформ, і відповідне обладнання буде конфісковано відповідно до закону. Офшорні структури не можуть бути безпечним притулком: наприклад, Shi Yongxin, яка покладається на компанії з Британських Віргінських островів, швейцарські банки та криптовалютні біржі для побудови каналів капіталу, тепер стала ключовою мішенню міжнародного співробітництва у сфері боротьби з відмиванням грошей. У червні 2025 року пленарне засідання FATF змінило Рекомендацію 16 стандарту (яку називають «правилами подорожей», коли йдеться про віртуальні активи), і нові правила роблять інформацію про платіжні повідомлення більш уніфікованою, ідентичність як надсилання, так і надсилання коштів чіткішою, а простір для ухилення від сплати податків в офшорних зонах стає все меншим і меншим. NFT та інші форми все ще піддаються юридичним обмеженням: колись команда Ши Юнсіня хотіла випустити «цифрові NFT чотки» у спробі токенізувати релігійні IP, але згідно з китайськими правилами, NFT не можна використовувати як інструменти фінансування токенів, а транзакції повинні відповідати принципу «фізичного якоря та стабільності вартості». Будь-який незаконний збір коштів та відмивання грошей від імені NFT зіткнуться з юридичною відповідальністю. Висновок: Особливість справи Ши Юнсіня полягає в тому, що вона поєднує в собі дві, здавалося б, не пов'язані між собою речі, «віру» і «код», і ми бачимо не тільки деградацію індивідів, а й втрату традиційних організацій на хвилі технологій. Криптовалюта сама по собі не є потоповим звіром, але її анонімність і транскордонний характер вимагають більш суворих рамок відповідності для її обмеження. Для релігійних об'єктів необхідно повернутися до справжньої природи «чистого серця і небагатьох бажань» і триматися подалі від гри капіталу, щоб відновити свій авторитет; Для всіх гравців ринку важливо пам'ятати при інтеграції в нову хвилю технологій: яким би потужним не був кодекс, він не може перетнути червону лінію закону. Подібно до патріарха Бодхідхарми, який вже дев'ять років стоїть обличчям до стіни, він усвідомив «чітке прозріння, що вказує безпосередньо на серця людей», у головоломці віртуальної валюти, лише дотримуючись початкового наміру закону та моралі, ми можемо досягти стабільних і далекосяжних результатів. В кінцевому рахунку, будь то в валютному колі або в реальності, дотримання завжди є найнадійнішим талісманом.