Використання інструментів аналізу даних у блокчейні для дослідження прибуткових адрес за токеном MEME

Ця стаття детально покаже, як за допомогою трьох інструментів - Dune, Nansen та Arkham, проаналізувати адреси прибутку на прикладі $NEIRO, щоб виявити серед них "розумні гроші".

Велика буква NEIRO(ETH) аналіз адреси прибутку

За допомогою панелі запитів на прибуток від токенів Dune можна побачити десять найбільших прибуткових адрес з великою літерою NEIRO та адреси з найвищими множниками. Аналіз показує:

• Великі токени в даний час мають небагато великих власників з прибутком, більшість адрес знаходяться в стані збитків
• Три найкращі адреси отримали максимальний дохід, одночасно встановивши надвисокі множники від 450 до 880.
• Ці адреси в основному мають лише одну транзакцію, можливо, це адреси "внутрішньої торгівлі".

Глибокий аналіз трьох найбільших прибуткових адрес:

Адреса 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• підозрілий суб-гаманець Wintermute
• Лише за 95 доларів отримано майже 10 мільйонів Токенів
• Його асоційована адреса перевела велику кількість Токенів на адрес Wintermute.
• Wintermute може бути одним з "змовницьких груп" за великим NEIRO

Адреса2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• На початку випуску куплено токен на 131 доларів США
• Переведено двома транзакціями на два адреси, обидва не продані
• Один з адрес отримання пов'язаний з проектом Railgun Dark Pool

Адреса 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• Зберігання майже ідентичне адресі 2, можливо, це одна й та ж група людей.
• Надіслати Токен на біржу для продажу, отримавши прибуток у 380 000 доларів США

Ці три адреси були створені одним і тим же CoinTool для розподілу токенів, врешті-решт пов'язані з адресою облікового запису Binance.

Маленький NEIRO( CTO) аналіз адреси отримання прибутку

Точно так само через Dune переглянули ситуацію з прибутком маленької NEIRO, зосередивши увагу на наступних кількох адресах:

Максимальна адреса прибутку: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• На початку випуску велика кількість купівлі, використовуючи MEV Bot для покупки
• Поетапно відправляючи через кілька адрес, отримано прибуток у 3,15 мільйона доларів США.

Найбільший множник адреса: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Невеликими партіями купувати, а потім продавати великі обсяги
• Використовуйте прибуток для подальшого реінвестування
• На день виходу на Binance відбулася масова продаж, отримавши прибуток у 1680000 доларів США.

підозрювана адреса внутрішньої торгівлі: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Велику кількість купівлі за день до виходу монети на біржу
• Продав всі монети в день лістингу на Binance, отримавши прибуток у 420000 доларів США
• Джерело фінансів може бути пов'язане з Bybit

Підсумок

У суперечці щодо регістрації $NEIRO існує безліч адрес "внутрішньої торгівлі", які отримують прибуток. Такі проекти мають дуже високий ризик, потрібно бути обережним під час участі та добре управляти ризиками. Проте ці два токени принесли нові точки спекуляції на ринок MEME, у майбутньому все ще можуть існувати можливості, і потрібно більше часу для перевірки ринку.