Оцінка ризиків проектів Web3 та моніторинг фінансів: ключові технології для захисту безпеки активів

Оцінка ризиків Web3 проєктів та відстеження фінансів: ключ до безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 набувають все більшої уваги. Однак деякі недобросовісні проекти використовують фальшиву рекламу та надмірний маркетинг для залучення інвесторів. Вони можуть обіцяти високі доходи, використовувати яскраву рекламу, фальшиві дані та вигадані біографії, щоб обманути довіру. Якщо інвестори легковірно ставляться до такої реклами, вони можуть сліпо слідувати їй, що в кінцевому підсумку призведе до збитків.

Більше того, деякі проєкти використовують оманливі маркетингові стратегії. Наприклад, під час падіння ринку навмисно знижують ціни, змушуючи інвесторів продавати свої активи за збитками, що дозволяє отримувати величезний прибуток. Це не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, провідні безпекові компанії в галузі запустили послугу оцінки ризиків Web3 проектів. Ця послуга здійснює всебічну оцінку ризиків проектів за допомогою кількох критеріїв оцінки в двох напрямках: на ланцюгу та поза ланцюгом, включаючи 17 критеріїв на ланцюгу та 9 критеріїв поза ланцюгом, для повної оцінки безпеки проекту.

Під час оцінки професійна команда повністю отримує інформацію про проєкт, аналізує її на основі ситуації з транзакціями на блокчейні та інформації про рекламу проєкту, визначаючи, чи відповідає обіг коштів під час роботи проєкту документальним поясненням. Це включає: чи відповідає розподіл токенів проєкту документальному опису, чи логіка контракту відповідає змісту документів проєкту, чи є випадки зловмисного скидання, чи є ролі привілейованих у контракті, які чинять зло та отримують прибуток, а також часові лінії офіційних операцій.

Коли підтверджується, що проектна сторона має незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до професійних сервісів трасування криптовалют. Ці сервіси можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час та іншу інформацію, а також напрямок і місцезнаходження потоків криптовалюти.

Наприклад, у певному проекті існує невизначеність у розподілі токенів, а також проблеми з невідповідністю опису в білому документі та фактичним процесом. Багато інвесторів сліпо купують його токени, врешті-решт зазнаючи величезних втрат через зловмисне скидання. Професійна команда, отримавши запит від інвесторів, провела глибокий аналіз роботи проекту та додала мітки до адрес, які можуть бути залучені до скидання, для подальшого моніторингу та аналізу.

Сервіс відстеження криптовалют в основному включає два напрямки: відстеження злочинних прибутків проекту та відстеження вкрадених коштів.

У разі злочинного отримання вигоди проектною стороною професійна команда може відслідковувати рух коштів і порівнювати їх з рекламними документами проекту в різні періоди. Завдяки глибокому аналізу адрес злоумисного скидання можна виявити сліди проектної сторони та допомогти інвесторам повернути кошти.

У процесі відстеження буде використовуватися два способи: на ланцюгу та поза ланцюгом. Під час аналізу на ланцюгу буде перевірено кілька варіантів руху коштів, включаючи джерела комісій за транзакції на ланцюгу від проекту. Для підвищення ефективності відстеження отримання більшої кількості відповідної інформації є вкрай важливим, наприклад, час участі користувача в проекті та сума збитків, чи знає він правила проекту та способи просування, чи бере участь у відповідних спільнотах, чи зберігав рекламні матеріали проекту, чи брав участь в публічному зборі коштів або аірдропах тощо.

Завдяки професійним інструментам та бібліотеці тегів на блокчейні можна швидко розібратися в джерелах комісій, балансах адрес, звичках транзакцій тощо. Через аналіз рівнів відстеження можна зрозуміти джерела фінансування адреси, їх напрямок та контрагентів, змалювати повну фінансову ланцюг, реалізувати профіль адреси на блокчейні та визначити ключових осіб.

У випадку крадіжки коштів спочатку потрібно підтвердити вкрадену адресу, суму і час. Потім потрібно відстежити та контролювати адресу, одночасно використовуючи бібліотеку тегів для підтвердження напрямку руху коштів. Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про нападника шляхом розслідування; якщо кошти надходять на платформу для змішування, знадобиться більш глибокий аналіз і докази для визначення нападника.

Слід зазначити, що деякі компанії з безпеки мають всебічні можливості в сфері кібербезпеки, які охоплюють загрозу інформації в Web3 на ланцюгу та поза ланцюгом, дослідження бінарних файлів (включаючи виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак, судово-експертне дослідження тощо), а також традиційну веб-безпеку (наприклад, тестування на проникнення, червона та синя протидія, аудит коду тощо). Ці комплексні можливості мають значні переваги в відстеженні активів та ідентифікації атакуючих.

В цілому, послуги з оцінки ризиків проектів Web3 спрямовані на підвищення безпеки екосистеми Web3 та захист інвесторів від втрат. Однак, через особливості блокчейну, неможливо гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвестори все ще повинні бути насторожі та обережно обирати проекти Web3. Перед інвестуванням слід уважно ознайомитися з офіційними документами проекту, глибше зрозуміти реальну ситуацію з боку проекту, щоб уникнути сліпого наслідування.

Якщо, на жаль, трапиться так, що кошти будуть вкрадені, інвестори можуть звернутися за допомогою через законні канали, швидко зв'язавшись з професійною командою безпеки, щоб спробувати повернути кошти. В епоху Web3 розуміння важливості оцінки ризиків проекту та відстеження коштів допоможе краще захистити власну безпеку активів.