Стан та виклики судового врегулювання віртуальних грошей: аналіз експертних думок
Нещодавно стаття про судове вирішення питань, пов'язаних з віртуальними грошима, привернула увагу експертів галузі. У ній обговорюється нинішній стан, труднощі та можливі рішення щодо обробки віртуальних грошей, що підлягають розслідуванню в Україні. Як юрист, який досліджує цю сферу, автор статті провів поглиблений аналіз її змісту, особливо щодо запропонованих моделей обробки.
Один. Сучасний стан судового вирішення питань, що стосуються віртуальних грошей
Наразі в судовій практиці нашої країни існує п'ять основних способів розпорядження справами, що стосуються віртуальних грошей:
Суд постановив, що обвинувачений повинен безпосередньо повернути віртуальні гроші потерпілому.
Суд ухвалив рішення про компенсацію потерпілому в еквіваленті юанів.
Правоохоронні органи спочатку вилучають віртуальні гроші, а потім суд ухвалює рішення про конфіскацію коштів, отриманих від їх реалізації.
Судові органи вживають альтернативні заходи, щоб уникнути безпосереднього вилучення монет, що підлягають справі.
У судовому рішенні не міститься чітких вказівок щодо розпорядження справою з віртуальними грошима або використовуються нечіткі формулювання.
Згідно з практичним досвідом, перший випадок є відносно рідкісним. Це в основному пов'язано з тим, що питання про те, чи вважаються віртуальні гроші майном згідно з нашим кримінальним правом, досі залишається невизначеним. Хоча деякі працівники юстиції почали визнавати майнові властивості основних віртуальних грошей (таких як BTC, ETH тощо), все ще є багато людей з іншою думкою.
Друга ситуація зазвичай виникає у справах, коли законна валюта жертви незаконно перетворюється на віртуальні гроші. У цьому випадку суд вимагатиме повернення "відповідної" кількості віртуальних грошей, а не "еквівалентної" суми, оскільки під час судового розгляду неминуче виникатимуть втрати вартості.
Третій випадок у практиці є досить поширеним, особливо у справах без чітко визначеного потерпілого, остаточна сума буде передана до державної скарбниці.
Конкретні способи дій у четвертому та п'ятому випадках ще не визначені, потрібно подальше уточнення.
В цілому, на даний момент судова обробка залучених віртуальних грошей ще не сформувала єдиного стандарту, а навіть існують деякі нерегульовані способи обробки.
Два, Виклики та пропозиції щодо судового розгляду
(І) Основні труднощі судового розгляду
Недостатні засоби контролю: це в основному викликано характеристиками технології блокчейн та віртуальних грошей, що ускладнює повний контроль за допомогою звичайних засобів.
Неправильний спосіб зберігання: відсутність професійних заходів і стандартів зберігання.
Способи виконання різні: судові органи в різних регіонах застосовують різні підходи.
（друге) Рекомендації щодо майбутнього судового розгляду
Є думка, що слід дотримуватися двох принципів:
Концентроване управління: рекомендується, щоб правоохоронні органи взяли на себе ініціативу зі створення національної або обласної "платформи управління віртуальними грошима".
Офіційне вирішення: рекомендується, щоб банківські установи відповідали за операції з перетворення віртуальних грошей, а не доручати третім особам.
Три, думки експертів: аналіз доцільності пропозицій
Щодо вищезазначених пропозицій, фахівці вважають, що їх реалізація стикається з серйозними викликами:
По-перше, відповідно до повідомлення «Про подальше запобігання та вирішення ризиків спекуляцій з обміном віртуальних грошей» від десяти міністерств та відомств країни, опублікованого 15 вересня 2021 року, чітко заборонено будь-яким суб'єктам в країні займатися обміном віртуальних грошей та законних грошей. Це суперечить пропозиціям щодо створення внутрішньої управлінської платформи або безпосереднього розгляду з боку банків.
По-друге, нинішня модель третіх сторін насправді є непрямим управлінням через "компанії, що займаються управлінням замість інших". Ці компанії після отримання доручення передають його compliant суб'єктам за кордоном для виконання, щоб уникнути прямого порушення відповідних норм.
Нарешті, судове вирішення питань, пов'язаних з віртуальними грошима, стосується не лише правових питань, але й пов'язане з фінансовими, податковими, а також складними взаємовідносинами між центральними та місцевими органами. Уніфіковане вирішення може вплинути на активність правоохоронних органів на місцях у боротьбі зі злочинами, що пов'язані з цим, що, в свою чергу, може призвести до зменшення кількості справ.
Отже, судове врегулювання Віртуальних грошей є складною системною проблемою, яка потребує обережного розроблення здійсненних схем вирішення в межах існуючої правової системи, враховуючи розвиток технологій та реальні потреби.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Віртуальні гроші судове вирішення труднощів та вирішення експерти аналізують стан та майбутні рекомендації
Стан та виклики судового врегулювання віртуальних грошей: аналіз експертних думок
Нещодавно стаття про судове вирішення питань, пов'язаних з віртуальними грошима, привернула увагу експертів галузі. У ній обговорюється нинішній стан, труднощі та можливі рішення щодо обробки віртуальних грошей, що підлягають розслідуванню в Україні. Як юрист, який досліджує цю сферу, автор статті провів поглиблений аналіз її змісту, особливо щодо запропонованих моделей обробки.
Один. Сучасний стан судового вирішення питань, що стосуються віртуальних грошей
Наразі в судовій практиці нашої країни існує п'ять основних способів розпорядження справами, що стосуються віртуальних грошей:
Згідно з практичним досвідом, перший випадок є відносно рідкісним. Це в основному пов'язано з тим, що питання про те, чи вважаються віртуальні гроші майном згідно з нашим кримінальним правом, досі залишається невизначеним. Хоча деякі працівники юстиції почали визнавати майнові властивості основних віртуальних грошей (таких як BTC, ETH тощо), все ще є багато людей з іншою думкою.
Друга ситуація зазвичай виникає у справах, коли законна валюта жертви незаконно перетворюється на віртуальні гроші. У цьому випадку суд вимагатиме повернення "відповідної" кількості віртуальних грошей, а не "еквівалентної" суми, оскільки під час судового розгляду неминуче виникатимуть втрати вартості.
Третій випадок у практиці є досить поширеним, особливо у справах без чітко визначеного потерпілого, остаточна сума буде передана до державної скарбниці.
Конкретні способи дій у четвертому та п'ятому випадках ще не визначені, потрібно подальше уточнення.
В цілому, на даний момент судова обробка залучених віртуальних грошей ще не сформувала єдиного стандарту, а навіть існують деякі нерегульовані способи обробки.
Два, Виклики та пропозиції щодо судового розгляду
(І) Основні труднощі судового розгляду
（друге) Рекомендації щодо майбутнього судового розгляду
Є думка, що слід дотримуватися двох принципів:
Три, думки експертів: аналіз доцільності пропозицій
Щодо вищезазначених пропозицій, фахівці вважають, що їх реалізація стикається з серйозними викликами:
По-перше, відповідно до повідомлення «Про подальше запобігання та вирішення ризиків спекуляцій з обміном віртуальних грошей» від десяти міністерств та відомств країни, опублікованого 15 вересня 2021 року, чітко заборонено будь-яким суб'єктам в країні займатися обміном віртуальних грошей та законних грошей. Це суперечить пропозиціям щодо створення внутрішньої управлінської платформи або безпосереднього розгляду з боку банків.
По-друге, нинішня модель третіх сторін насправді є непрямим управлінням через "компанії, що займаються управлінням замість інших". Ці компанії після отримання доручення передають його compliant суб'єктам за кордоном для виконання, щоб уникнути прямого порушення відповідних норм.
Нарешті, судове вирішення питань, пов'язаних з віртуальними грошима, стосується не лише правових питань, але й пов'язане з фінансовими, податковими, а також складними взаємовідносинами між центральними та місцевими органами. Уніфіковане вирішення може вплинути на активність правоохоронних органів на місцях у боротьбі зі злочинами, що пов'язані з цим, що, в свою чергу, може призвести до зменшення кількості справ.
Отже, судове врегулювання Віртуальних грошей є складною системною проблемою, яка потребує обережного розроблення здійсненних схем вирішення в межах існуючої правової системи, враховуючи розвиток технологій та реальні потреби.