Binance заморозила активи, відстежила блокчейн-сліди та допомогла зламати транснаціональну мережу викупу за криптовалюту, коли вона ліквідувала кільце відмивання грошей на $3.75M, що ховалося в казино.
Binance нейтралізує крипто-отмивальний хаб, прихований у лабіринті джанкета-казино
Криптобіржа Binance оголосила 13 червня, що її Фінансовий Розвідувальний Відділ (FIU) підтримав правоохоронні органи Філіппін у ліквідації складної операції з викрадення людей заради викупу, в якій було виведено $3,75 мільйона через криптовалюту. Злочинці переміщали викуп через операторів казино, перш ніж розподілити кошти через канали цифрових активів. Співпраця Binance дозволила слідчим ідентифікувати підозрюваних та відстежувати нелегальні фінансові потоки в блокчейні.
Генеральний директор Binance Річард Тенг прокоментував у соціальній мережі X 13 червня:
Коли криптовалюту використовують неправильно, ми реагуємо. Наша команда співпрацювала з філіппінськими властями, щоб відстежити криптовалютний викуп у розмірі $3.75M, ідентифікуючи підозрюваних та потоки за допомогою наших інтелектуальних інструментів.
Антикіберагрупа Національної поліції Філіппін зіткнулася з труднощами у відстеженні багатошарових транзакцій через участь приватних джанкетових операторів — суб'єктів, які організовують подорожі та ставки для гравців з високими ставками. Ці оператори виконували роль посередників, допомагаючи затемнити фінансовий слід перед тим, як кошти потрапили до криптогаманців. Один із представників правоохоронних органів підкреслив важливість підтримки Binance: "Викупні кошти були розподілені по кількох адресах, перш ніж врешті-решт потрапили до криптогаманців. Швидка допомога Binance була критично важливою для просування розслідування."
На додаток до надання аналітики, Binance порушила операцію з відмивання грошей, заблокувавши пов'язані активи. Криптобіржа заявила:
Наша команда також заморозила понад 3,5 мільйона доларів США у пов'язаних криптоактивах, порушивши фінансову інфраструктуру мережі. Лін пізніше був заарештований і визнав себе винним у федеральному суді США у змові щодо наркотиків, відмиванні грошей і розподілі неправильно маркованих ліків.
Binance зазначив, що подібні зусилля допомогли у ліквідації кіберзлочинних мереж у Таїланді та Малайзії. Хоча цифрові валюти представляють нові виклики для глобального правозастосування, прихильники криптовалют стверджують, що прозорість блокчейну надає правоохоронним органам нові способи виявлення та переривання незаконного фінансування.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Binance заморожує $3.5M у Крипто, оскільки слідство про викуп у справі про викрадення руйнується на Блокчейні
Binance заморозила активи, відстежила блокчейн-сліди та допомогла зламати транснаціональну мережу викупу за криптовалюту, коли вона ліквідувала кільце відмивання грошей на $3.75M, що ховалося в казино.
Binance нейтралізує крипто-отмивальний хаб, прихований у лабіринті джанкета-казино
Криптобіржа Binance оголосила 13 червня, що її Фінансовий Розвідувальний Відділ (FIU) підтримав правоохоронні органи Філіппін у ліквідації складної операції з викрадення людей заради викупу, в якій було виведено $3,75 мільйона через криптовалюту. Злочинці переміщали викуп через операторів казино, перш ніж розподілити кошти через канали цифрових активів. Співпраця Binance дозволила слідчим ідентифікувати підозрюваних та відстежувати нелегальні фінансові потоки в блокчейні.
Генеральний директор Binance Річард Тенг прокоментував у соціальній мережі X 13 червня:
Антикіберагрупа Національної поліції Філіппін зіткнулася з труднощами у відстеженні багатошарових транзакцій через участь приватних джанкетових операторів — суб'єктів, які організовують подорожі та ставки для гравців з високими ставками. Ці оператори виконували роль посередників, допомагаючи затемнити фінансовий слід перед тим, як кошти потрапили до криптогаманців. Один із представників правоохоронних органів підкреслив важливість підтримки Binance: "Викупні кошти були розподілені по кількох адресах, перш ніж врешті-решт потрапили до криптогаманців. Швидка допомога Binance була критично важливою для просування розслідування."
На додаток до надання аналітики, Binance порушила операцію з відмивання грошей, заблокувавши пов'язані активи. Криптобіржа заявила:
Binance зазначив, що подібні зусилля допомогли у ліквідації кіберзлочинних мереж у Таїланді та Малайзії. Хоча цифрові валюти представляють нові виклики для глобального правозастосування, прихильники криптовалют стверджують, що прозорість блокчейну надає правоохоронним органам нові способи виявлення та переривання незаконного фінансування.