Türkiye Kripto Varlıklar projesi dolandırıcılık iddiaları: 127 kişi tutuklandı, zarar 20 milyar doları geçebilir

Son zamanlarda, Türkiye, kripto varlıkların serbestleştirilmesi sürecinde bazı zorluklarla karşılaştı. En fazla eleştirilen durum, yerel bazı kripto projelerinin yasadışı faaliyetleri olup, bu durum yatırımcılara büyük zararlar verdi.

30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı önemli bir harekâtı duyurdu: Ankara'da bir dolandırıcılık şüphesiyle ilgili bir kripto varlık projesine karşı büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 127 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda varlık ile birkaç silah ele geçirildi.

Bu projenin adı Smart Trade Coin. 2021'den beri, Türk yatırımcılar bu projenin faaliyetlerine karşı memnuniyetsizliklerini dile getiriyor ve protesto ediyor. Mağdurların avukatlarının verdiği bilgilere göre, bu proje yaklaşık 50000 kullanıcıyı kandırmış olabilir ve tahmini zarar 2 milyar dolardan fazla.

Smart Trade Coin, birden fazla kripto varlık borsasını bağlayan bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine ve farklı borsalardaki fiyat farklarından yararlanarak otomatik ticaret robotları ayarlamalarına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Ancak, çok sayıda araştırma bu projenin dikkatlice tasarlanmış bir dolandırıcılık olabileceğini göstermektedir. Uygulama mağazasında, yorum yapanların yaklaşık yarısı bunu bir dolandırıcılık uygulaması olarak nitelendirmektedir. Birçok kullanıcı, birikimlerinin %95'ini kaybettiklerini bildiriyor ve bu fonların proje ekibi tarafından alındığından şüpheleniyor.

Blockchain analizi sayesinde, çalınan fonların depolanması ve transferi için kullanılabilecek bazı şüpheli adresler tespit ettik. Analiz, bu adreslerden büyük miktarda ETH'nin çıktığını ve ilgili fon büyüklüğünün tahmini kayıplarla yakın bir ilişki içinde olduğunu gösteriyor. Bu fonlar daha sonra karmaşık transfer, toplama ve dağıtım süreçleri aracılığıyla nihayetinde büyük borsa'lara akmıştır.

Bu olay, Türkiye'nin acilen sağlam bir Kripto Varlıklar düzenleme çerçevesi oluşturması gerektiğini vurgulamaktadır. Sadece Kripto Varlıklar özgürlüğünü aramak kesinlikle yeterli değildir, uyumlu ve şeffaf bir ortamda, Kripto Varlıklar sektörünün gerçekten toplumun güvenini ve benimsemesini kazanabilmesi gerekmektedir.

Gelecekte, Türkiye hükümeti ve sektörün iş birliği yapması, yatırımcı haklarının korunması, finansal risklerin önlenmesi ve yenilikçi gelişimin teşvik edilmesi arasında denge arayışı içinde olması gerekmektedir. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet gösterme temelinde, Kripto Varlıklar ekonomik özgürlüğü ve değer korumayı teşvik eden etkili bir araç haline gelebilir.