Paxful'ın Kurucu Ortağı ve eski Teknik Direktörü (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlarla suçunu kabul etti.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'in 2015 Temmuz ile 2019 Haziran arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklama (AML) programı kurup sürdürmemek suçlamasıyla suçlu bulunduğunu açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik bilgilerini almadan hesap oluşturmasına ve işlem yapmasına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunun KYC uyumluluğuna ihtiyaç duymadığını yanlış bir şekilde tasvir etti ve üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu, DOJ'ya göre.
“Schaback, müşterilerin [KYC] bilgilerini toplamadan Paxful'da hesap açmasına ve işlem yapmasına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; gerçekte Paxful'da uygulanmadığını veya uygulanmadığını bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini bilmesine rağmen tek bir şüpheli faaliyet raporu vermedi,” dedi DoJ.
“AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle, Schaback, Paxful'u para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, aşk dolandırıcılıkları, şantaj planları ve fuhuş dahil diğer suç faaliyetleri için bir araç haline getirdi,” dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. İfadesinin bir parçası olarak, Schaback ayrıca Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'e, şirket fonlarını kötüye kullanmak, kara para aklamak ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçmakla suçlayarak dava açtı.
Platform, Youssef'in ‘regülatif zorluklar ve ana personel ayrılışları’ ifadelerine atıfta bulunarak, Nisan 2023'te kapanacağını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma operasyonların yeniden başlayacağını açıkladı.
Şirket şu anda CEO, Roshan Dharia'nın yönetimindedir.
Bir noktada, Paxful Afrika'daki önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar, Ocak 2021 ile Haziran 2022 arasında Paxful'da 1,16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptılar. Bu durum, Nijerya Merkez Bankası'nın kripto para ticaretine getirilen yasağıyla birlikte gerçekleşti.
Bizi Twitter'da takip edin en son paylaşımlar ve güncellemeler için
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DÜZENLEME | Paxful Kurucu Ortağı, Aldatma ve Kalitesiz İşlem Ücreti Uygulamaları İle İlgili Suçlamaları Kabullendi
Paxful'ın Kurucu Ortağı ve eski Teknik Direktörü (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlarla suçunu kabul etti.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'in 2015 Temmuz ile 2019 Haziran arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklama (AML) programı kurup sürdürmemek suçlamasıyla suçlu bulunduğunu açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik bilgilerini almadan hesap oluşturmasına ve işlem yapmasına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunun KYC uyumluluğuna ihtiyaç duymadığını yanlış bir şekilde tasvir etti ve üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu, DOJ'ya göre.
“Schaback, müşterilerin [KYC] bilgilerini toplamadan Paxful'da hesap açmasına ve işlem yapmasına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; gerçekte Paxful'da uygulanmadığını veya uygulanmadığını bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini bilmesine rağmen tek bir şüpheli faaliyet raporu vermedi,” dedi DoJ.
“AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle, Schaback, Paxful'u para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, aşk dolandırıcılıkları, şantaj planları ve fuhuş dahil diğer suç faaliyetleri için bir araç haline getirdi,” dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. İfadesinin bir parçası olarak, Schaback ayrıca Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'e, şirket fonlarını kötüye kullanmak, kara para aklamak ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçmakla suçlayarak dava açtı.
Platform, Youssef'in ‘regülatif zorluklar ve ana personel ayrılışları’ ifadelerine atıfta bulunarak, Nisan 2023'te kapanacağını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma operasyonların yeniden başlayacağını açıkladı.
Şirket şu anda CEO, Roshan Dharia'nın yönetimindedir.
Bir noktada, Paxful Afrika'daki önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar, Ocak 2021 ile Haziran 2022 arasında Paxful'da 1,16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptılar. Bu durum, Nijerya Merkez Bankası'nın kripto para ticaretine getirilen yasağıyla birlikte gerçekleşti.
Bizi Twitter'da takip edin en son paylaşımlar ve güncellemeler için