FTX Skandalı: Şüphelilerin Sistem Açığından Yüzlerce Milyon Dolar Kazandığı İddia Ediliyor
Son zamanlarda, kripto para piyasası tekrar FTX ile ilgili davalarla sarsıldı. Davanın derinleşmesi ve belgelerin ifşa edilmesiyle, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Nawaaz Mohammad Meerun'un davası geniş bir dikkat çekti. Meerun, FTX sistemindeki bir açığı kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla suçlanıyor ve kullanılan yöntemler göz kamaştırıcı. Bu dava, kripto piyasasına bazı uyarılar sağlayabilir.
Düşük Likidite Token Manipülasyon Yöntemleri
Delaware Eyalet İflas Mahkemesi'nin dava belgelerine göre, Meerun, piyasa manipülasyonunun "usta" olarak suçlanan bir Mauritius vatandaşıdır. Özellikle likiditesi düşük olan token'lar üzerinde manipülasyon yapmaya odaklanmıştır ve yıllardır süren kara para aklama ve Ponzi şeması faaliyetleri ile suçlanmaktadır.
2021 yılı Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini büyük miktarda satın aldı ve toplam arzın yaklaşık yarısını oluşturdu. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu. Ardından, FTX'in kaldıraç işlevi ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak, BTMX'i teminat olarak gösterip büyük miktarda fon borçlandı.
BitMax sorunları tespit etti ve FTX'i uyardı, ancak FTX herhangi bir önlem almadı. İddiaya göre, o dönemde FTX Digital Markets'in ortak CEO'su olan Ryan Salame, uyarıyı dikkate almadı.
Çoklu Para Birimi Manipülasyonu Büyüyor
2021 yılı Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'ları kullanarak benzer işlemleri yineledi. FTX sorunun farkına varmadan, bu yöntemlerle yaklaşık 200 milyon dolar kazanç elde etti.
Dava belgeleri, Meerun'un manipülasyonu durdurduğunda BTMX fiyatının düşeceğini açıkça bildiğini ve tüm "ödünç alınan" varlıkları iade etme baskısıyla karşı karşıya kalacağını belirtiyor. Ancak, FTX kurallarına uymayı düşünmüyor, aksine büyük miktarda stablecoin ve diğer tokenleri çekti.
FTX nihayet sorunu fark etti ve Meerun'un hesabını kilitledi, ancak anlaşılmaz bir şekilde, Meerun'un çekim işlevini durdurmayı "unuttular", bu da onun 4.5 milyar dolardan fazla manipülasyon gelirini kolayca transfer etmesine neden oldu.
Alameda Research zorunda kaldı
Dava belgeleri ayrıca Meerun'un FTX'te Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı açığa çıkardığını ortaya koydu. FTX, buna herhangi bir önlem almadı, sadece kendisinden daha fazla teminat sağlamasını istedi.
Alameda Research ayrıca MOB kısa pozisyonlarına sahiptir. Bu pozisyonları telafi etmek için Alameda, MOB tokenlerini büyük miktarlarda satın almaya başladı ve bu da fiyatın %750 artmasına neden oldu. Bu, Alameda'nın yüksek maliyetler ödemesine zorladı ve Alameda alımları yavaşlatınca, MOB fiyatı nihayet çöktü.
Alameda çalışanlarının tahminlerine göre, 2021 Ağustos ayında BTMX/MOB olayının sona ermesiyle, Meerun'un davranışları Alameda'ya 1 milyar dolara kadar kayba mal olmuştur.
Manipülasyon Yöntemleri Özeti
Meerun'un piyasa manipülasyon yöntemleri üç noktada özetlenebilir:
Düşük likiditeye sahip tokenleri büyük miktarda biriktirerek fiyatlarını artırdıktan sonra teminat olarak kullanarak borç alıp nakde çevirme.
Büyük miktarda açığa satış pozisyonu oluşturmak, Alameda Research'ü büyük yatırımlar yapmaya zorlamak.
Birden fazla düşük likiditeye sahip tokeni birleştirerek yukarıdaki manipülasyon yöntemini tekrarlayın.
Sektör Uyarısı
Bu dava, kripto sektörüne bir uyarı niteliği taşırken, aynı zamanda değerli dersler de sunuyor:
Borsa için gereklidir:
KYC sürecini geliştirin, kimlik doğrulamasını sıkı bir şekilde uygulayın.
İç denetim mekanizmasını güçlendirmek ve sağlam bir iç kontrol mekanizması kurmak.
Kapsamlı bir risk değerlendirme sistemi kurun ve düzenli olarak risk değerlendirmeleri yapın.
Düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini güçlendirin.
Yatırımcılar için şunları yapmalıdır:
Düşük likiditeye sahip tokenlerin anormal fiyat dalgalanmalarına dikkat edin.
Hassas tokenlerin büyük miktarlardaki zincir üstü transfer faaliyetlerine dikkat edin.
Düzenlenmiş ticaret platformlarını öncelikli olarak seçin.
Bu olay, kripto para piyasasının kırılganlığını bir kez daha öne çıkarıyor ve sektördeki kişileri, düzenleyici mekanizmaların sürekli olarak geliştirilmesi ve risk önleme bilincinin artırılması gerektiği konusunda uyarıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
22 Likes
Reward
22
8
Share
Comment
0/400
LiquiditySurfer
· 20h ago
Bir başka LP derinlik hatasını bulan usta
View OriginalReply0
SchrodingerWallet
· 08-06 00:02
insanları enayi yerine koymak gelir, gelir biz enayiler kaderimizi değiştiremeyiz.
View OriginalReply0
DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 14:11
Klasik Klasik Klip Kuponlar Çöküş Vakası
View OriginalReply0
UnluckyValidator
· 08-03 17:34
Yine bir arka kapı açığı, enayiler kim yemeyecek ki
View OriginalReply0
SelfRugger
· 08-03 17:28
ftx'in düşmemesi benim düşmemdir
View OriginalReply0
ChainDoctor
· 08-03 17:27
insanları enayi yerine koymak bir süre enayilerle doldu, çok gerçekçi.
View OriginalReply0
NftRegretMachine
· 08-03 17:16
Bir kez daha ders parası kazandım, ama hala ders almıyorum.
FTX'in Şaşırtıcı İçi: Milyar Dolar Manipülasyon Davası Borsa'nın Ölümcül Açığını Ortaya Çıkardı
FTX Skandalı: Şüphelilerin Sistem Açığından Yüzlerce Milyon Dolar Kazandığı İddia Ediliyor
Son zamanlarda, kripto para piyasası tekrar FTX ile ilgili davalarla sarsıldı. Davanın derinleşmesi ve belgelerin ifşa edilmesiyle, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Nawaaz Mohammad Meerun'un davası geniş bir dikkat çekti. Meerun, FTX sistemindeki bir açığı kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla suçlanıyor ve kullanılan yöntemler göz kamaştırıcı. Bu dava, kripto piyasasına bazı uyarılar sağlayabilir.
Düşük Likidite Token Manipülasyon Yöntemleri
Delaware Eyalet İflas Mahkemesi'nin dava belgelerine göre, Meerun, piyasa manipülasyonunun "usta" olarak suçlanan bir Mauritius vatandaşıdır. Özellikle likiditesi düşük olan token'lar üzerinde manipülasyon yapmaya odaklanmıştır ve yıllardır süren kara para aklama ve Ponzi şeması faaliyetleri ile suçlanmaktadır.
2021 yılı Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini büyük miktarda satın aldı ve toplam arzın yaklaşık yarısını oluşturdu. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu. Ardından, FTX'in kaldıraç işlevi ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak, BTMX'i teminat olarak gösterip büyük miktarda fon borçlandı.
BitMax sorunları tespit etti ve FTX'i uyardı, ancak FTX herhangi bir önlem almadı. İddiaya göre, o dönemde FTX Digital Markets'in ortak CEO'su olan Ryan Salame, uyarıyı dikkate almadı.
Çoklu Para Birimi Manipülasyonu Büyüyor
2021 yılı Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'ları kullanarak benzer işlemleri yineledi. FTX sorunun farkına varmadan, bu yöntemlerle yaklaşık 200 milyon dolar kazanç elde etti.
Dava belgeleri, Meerun'un manipülasyonu durdurduğunda BTMX fiyatının düşeceğini açıkça bildiğini ve tüm "ödünç alınan" varlıkları iade etme baskısıyla karşı karşıya kalacağını belirtiyor. Ancak, FTX kurallarına uymayı düşünmüyor, aksine büyük miktarda stablecoin ve diğer tokenleri çekti.
FTX nihayet sorunu fark etti ve Meerun'un hesabını kilitledi, ancak anlaşılmaz bir şekilde, Meerun'un çekim işlevini durdurmayı "unuttular", bu da onun 4.5 milyar dolardan fazla manipülasyon gelirini kolayca transfer etmesine neden oldu.
Alameda Research zorunda kaldı
Dava belgeleri ayrıca Meerun'un FTX'te Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı açığa çıkardığını ortaya koydu. FTX, buna herhangi bir önlem almadı, sadece kendisinden daha fazla teminat sağlamasını istedi.
Alameda Research ayrıca MOB kısa pozisyonlarına sahiptir. Bu pozisyonları telafi etmek için Alameda, MOB tokenlerini büyük miktarlarda satın almaya başladı ve bu da fiyatın %750 artmasına neden oldu. Bu, Alameda'nın yüksek maliyetler ödemesine zorladı ve Alameda alımları yavaşlatınca, MOB fiyatı nihayet çöktü.
Alameda çalışanlarının tahminlerine göre, 2021 Ağustos ayında BTMX/MOB olayının sona ermesiyle, Meerun'un davranışları Alameda'ya 1 milyar dolara kadar kayba mal olmuştur.
Manipülasyon Yöntemleri Özeti
Meerun'un piyasa manipülasyon yöntemleri üç noktada özetlenebilir:
Düşük likiditeye sahip tokenleri büyük miktarda biriktirerek fiyatlarını artırdıktan sonra teminat olarak kullanarak borç alıp nakde çevirme.
Büyük miktarda açığa satış pozisyonu oluşturmak, Alameda Research'ü büyük yatırımlar yapmaya zorlamak.
Birden fazla düşük likiditeye sahip tokeni birleştirerek yukarıdaki manipülasyon yöntemini tekrarlayın.
Sektör Uyarısı
Bu dava, kripto sektörüne bir uyarı niteliği taşırken, aynı zamanda değerli dersler de sunuyor:
Borsa için gereklidir:
Yatırımcılar için şunları yapmalıdır:
Bu olay, kripto para piyasasının kırılganlığını bir kez daha öne çıkarıyor ve sektördeki kişileri, düzenleyici mekanizmaların sürekli olarak geliştirilmesi ve risk önleme bilincinin artırılması gerektiği konusunda uyarıyor.