Güneydoğu Asya bölgesindeki siber suçlar ve Kripto Varlıklar kötüye kullanımı sorunları giderek artmakta, tüm tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekmektedir.
2025 Nisan'ında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankaları ve Yasa Dışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınlandı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz etmekte, özellikle siber dolandırıcılık merkezlerinin merkezinde yer aldığı, yeraltı bankalarının kara para aklama ağlarıyla ve yasa dışı ağ pazar platformlarıyla birleşerek oluşturduğu yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve onun liderleri ile akrabalarına yaptırımlar uyguladığını duyurdu ve bunun uluslararası organize suç örgütü olduğunu belirtti. Bu örgüt, siber dolandırıcılık, insan ticareti ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönetmekte ve yardımcı olmaktadır. 1 Mayıs'ta ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı da Huione Group'u başlıca kara para aklama odaklarından biri olarak listeleyerek, bunun Kuzey Koreli hacker grubu ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerinin sanal varlık suç gelirlerini temizlemedeki ana kanal olduğunu belirtti.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve sürekli olarak gelişen yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir kör noktasını oluşturduğunu bildirdi. Rapor, ülkelerin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal güçlendirmeleri, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üzerindeki istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeleri, ayrıca daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi oluşturmaları çağrısında bulundu.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle, bu bölge küresel suç ekosisteminin ana düğümlerinden biri haline gelmektedir. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetişimi, sınır ötesi işbirliğini ve teknolojik açıkları kullanarak son derece örgütlü ve sanayileşmiş suç ağları kurmuştur.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç örgütleri yüksek bir hareketlilik ve güçlü bir uyum yeteneği sergiliyor; bu da onları, kolluk kuvvetlerinin baskısı, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre hızla faaliyet yerlerini ayarlayabilme yeteneği sağlıyor. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan eyaletine, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere taşındı; ardından Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortak uygulamalar nedeniyle yeniden Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç etti ve "baskı-taşınma-geriye dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturdu.
Dolandırıcılık çeteleri artık gevşek gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılığı icra etme ve kara para aklama ile ilgili "dikey entegrasyonlu suç endüstrisi zinciri" oluşturmuş durumdalar. Üst akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki mağdurlara ait verileri temin ediyor; orta akış ise "domuz kesimi", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştiriyor; alt akış ise yeraltı bankaları, OTC dış ticaret ve stabilcoin ödemeleri aracılığıyla fonları temizleyip sınır ötesi transferler yapıyor.
UNODC verilerine göre, 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen kripto varlık dolandırıcılığının ekonomik kaybı 5.6 milyar doları aşmıştır. Bu kaybın yaklaşık 4.4 milyar doları, Güneydoğu Asya bölgesinde en yaygın olan "domuz kesme" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel ölçek" düzeyine ulaşmış ve istikrarlı bir kâr döngüsü oluşturmuş, bu da giderek daha fazla uluslararası suç örgütünün bu işe katılmasını çekmektedir.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte yürümektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi yerlerden gelen gençler olmak üzere, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye giriş yapmaktadırlar; pasaportları alıkonulmakta, şiddetli kontrol altına alınmakta ve hatta birden fazla kez elden çıkarılmaktadır. 2025 yılı başlarında, yalnızca Myanmar'ın Karen eyaletinde binlerce yabancı kurban bir seferde sınır dışı edilmiştir.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık grupları, son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini yükseltmekte ve "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedirler. Bir yandan, genel olarak Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları devreye alarak yerel iletişim kontrolünden kopmakta ve "çevrimdışı yaşam" sağlamaktadırlar; diğer yandan, dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmak için şifreli iletişim, AI tarafından üretilen içerikler, otomatik oltalama scriptleri gibi birçok yöntem kullanmaktadırlar. Bazı organizasyonlar ayrıca diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sunan "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformunu başlatmış, suç faaliyetlerini ürünleştirme ve hizmetleştirme yönünde ilerlemektedir.
Güneydoğu Asya Dışı Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç örgütleri artık yerel ile sınırlı kalmayıp, dünya genelinde genişlemekte; Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kurmaktadır. Bu genişleme sadece hukukun uygulamasını zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini daha da uluslararası hale getirmektedir.
Asya
Çin Tayvanı: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiket" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yer altı döviz bürosu merkezi, sınır ötesi fon akışına yardımcı oluyor, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı.
Japonya: 2024'te çevrimiçi dolandırıcılık kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini içeriyor.
Güney Kore: Kripto Varlıklar dolandırıcılığı artıyor, suç grupları Won stabil coinini kara para aklamak için kullanıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025 yılında Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücünün kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satılıyor.
 Afrika
Nijerya: Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenme konusunda önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli'yi gözaltına aldı, Kripto Varlıklar dolandırıcılığıyla ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te bir dolandırıcılık çetesi çökertildi, 22 Çinli dolandırıcılık lideri de dahil olmak üzere 77 şüpheli tutuklandı.
Angola: 2024 yılının sonunda büyük ölçekli baskınlar düzenlendi, çok sayıda Çin vatandaşı siber kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası"nı geçirdi, ancak suç grupları hala denetlenmeyen platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Kaçakçılık grupları, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.
Ortadoğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'un 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve fonları sahte şirketler aracılığıyla transfer etti. Dolandırıcılık çetesi Dubai'de 'işe alım merkezi' kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya aldatıyor.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türkiye pasaportu alarak uluslararası aramalardan kaçıyorlar.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri, bazı fonlar Güneydoğu Asya dolandırıcılık kazançlarından gelen bir aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grupları kumarhaneler ve futbol kulüpleri kullanarak kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesinde Dolandırıcılık Durumu Raporu Yayınladı: Kripto Varlıklar Suç Araçları Haline Geldi, Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Yeni Yükselen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerinin baskı altına alınmasıyla, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha etkili olan yasadışı ağ pazarları ve kara para aklama hizmetlerine yöneliyor. Bu yeni platformlar, genel olarak kripto varlıklar hizmetleri, anonim ödeme araçları ve yeraltı bankacılık sistemlerini bir araya getiriyor; bu da dolandırıcılık grupları, insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları gibi suç varlıklarına dolandırıcılık araç setleri, çalınan veriler, yapay zeka derin sahtecilik yazılımı dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunuyor. Ayrıca, kripto varlıklar, yeraltı döviz büroları ve Telegram karaborsa aracılığıyla fonların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.
) Telegram karaborsası
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Buna karşılık, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi gerektirirken, gerçek zamanlı etkileşimden yoksundur ve teknik engeller daha yüksektir; Telegram ise erişimin kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla sağlanan otomatik işlemler sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor.
Son yıllarda, bu bölgede bazı en güçlü ve etkili suç ağları, yerel çeşitli suçlular ve hizmet sağlayıcıların toplandığı, iletişim kurduğu ve iş yaptığı ana yerler haline gelen çok sayıda Telegram tabanlı platformu kontrol etmektedir. Bu yasadışı piyasalar genellikle aynı örgüt tarafından kontrol edilen Kripto Varlıklar borsalarıyla karşılıklı bağlantılıdır ve platformda büyük miktarda tüccar, çalıntı veriler, hacker araçları, kötü amaçlı yazılımlar ile çeşitli yeraltı bankacılığı, kara para aklama ve siber suç hizmetleri sunmak üzere toplanmaktadır.
![UNODC, Güneydoğu Asya bölgesinde dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto Varlıklar suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Tam Işık Garantisi
Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'nın erken dönem yasadışı piyasa örneklerinden biri olarak, Myanmar'ın Şan Eyaletinde Liu ailesi tarafından, Kokang Sınır Gücü kontrolünde kurulmuş ve işletilmiştir. Zirve döneminde 350.000'den fazla kullanıcı çekmiştir. Bu platform sadece Kokang ve Myaungdaw bölgelerindeki dolandırıcılık merkezlerine hizmet vermekle kalmayıp, aynı zamanda insan kaçakçılığı, aracılık işe alımı, gayri resmi sınır ötesi kara para aklama ve "kara ekonomi" teknik desteği için bir ticaret pazarı işlevi görmektedir. İşleyişi, temel araç tedarikinden fon aklamaya kadar olan tüm zinciri kapsayan yüzlerce açık ve özel gruba dayanmaktadır.
2024 yılında Korkak Sınır Gücü'nün devrilmesine rağmen, tutuklanmadan önce ve sonrasında bölgede diğer suç grupları tarafından desteklenen, "teminat sistemi" benzeri yeni bir pazar ortaya çıkmıştır. Bu yeni platformlar, saldırıya uğramış iş kaynaklarını hızla emerek, halen sürekli olarak genişlemekte ve evrim geçirmekte, finansal sistemin güvenilirliği, bölgesel istikrar ve uluslararası güvenlik için tehdit oluşturmaktadır.
Huione Garantisi
Geçtiğimiz yıl, Huione Guarantee dünya çapında kullanıcı ve işlem hacmi en büyük olmayan
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
7
Share
Comment
0/400
RektButAlive
· 07-17 12:46
Regülasyonlar devreye girdi, ABD doları uçacak.
View OriginalReply0
rekt_but_vibing
· 07-17 08:35
Domuz kasaplığı dolandırıcılığı, öyle mi? Hiçbiri kaçamaz.
View OriginalReply0
SpeakWithHatOn
· 07-16 20:15
Bu Güneydoğu Asya dolandırıcılıkları çok cesur olmuş.
View OriginalReply0
FrontRunFighter
· 07-16 20:15
mev savaşı güneydoğu asyayı vurmak üzere... öncüler şimdi gerçekten dikkatli olmalı
View OriginalReply0
LuckyBearDrawer
· 07-16 20:14
Dolandırıcılık çeteleri bu kadar acımasız. Her bir işlem kan ve gözyaşıyla dolu.
View OriginalReply0
DoomCanister
· 07-16 20:13
Hızlan biraz, yoksa kripto dünyası onların elinde temizlenecek.
View OriginalReply0
GasFeeSobber
· 07-16 19:50
Gerçekten gas ücreti israfı... Kara Para Aklama yurt dışına gitti.
Güneydoğu Asya siber suç ekosisteminin küreselleşmesi, finansal düzenlemenin güçlendirilmesi gerekmektedir.
Güneydoğu Asya bölgesindeki siber suçlar ve Kripto Varlıklar kötüye kullanımı sorunları giderek artmakta, tüm tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekmektedir.
2025 Nisan'ında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankaları ve Yasa Dışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınlandı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz etmekte, özellikle siber dolandırıcılık merkezlerinin merkezinde yer aldığı, yeraltı bankalarının kara para aklama ağlarıyla ve yasa dışı ağ pazar platformlarıyla birleşerek oluşturduğu yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve onun liderleri ile akrabalarına yaptırımlar uyguladığını duyurdu ve bunun uluslararası organize suç örgütü olduğunu belirtti. Bu örgüt, siber dolandırıcılık, insan ticareti ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönetmekte ve yardımcı olmaktadır. 1 Mayıs'ta ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı da Huione Group'u başlıca kara para aklama odaklarından biri olarak listeleyerek, bunun Kuzey Koreli hacker grubu ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerinin sanal varlık suç gelirlerini temizlemedeki ana kanal olduğunu belirtti.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve sürekli olarak gelişen yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir kör noktasını oluşturduğunu bildirdi. Rapor, ülkelerin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal güçlendirmeleri, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üzerindeki istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeleri, ayrıca daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi oluşturmaları çağrısında bulundu.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle, bu bölge küresel suç ekosisteminin ana düğümlerinden biri haline gelmektedir. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetişimi, sınır ötesi işbirliğini ve teknolojik açıkları kullanarak son derece örgütlü ve sanayileşmiş suç ağları kurmuştur.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç örgütleri yüksek bir hareketlilik ve güçlü bir uyum yeteneği sergiliyor; bu da onları, kolluk kuvvetlerinin baskısı, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre hızla faaliyet yerlerini ayarlayabilme yeteneği sağlıyor. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan eyaletine, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere taşındı; ardından Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortak uygulamalar nedeniyle yeniden Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç etti ve "baskı-taşınma-geriye dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturdu.
Dolandırıcılık endüstri zincirinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık gevşek gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılığı icra etme ve kara para aklama ile ilgili "dikey entegrasyonlu suç endüstrisi zinciri" oluşturmuş durumdalar. Üst akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki mağdurlara ait verileri temin ediyor; orta akış ise "domuz kesimi", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştiriyor; alt akış ise yeraltı bankaları, OTC dış ticaret ve stabilcoin ödemeleri aracılığıyla fonları temizleyip sınır ötesi transferler yapıyor.
UNODC verilerine göre, 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen kripto varlık dolandırıcılığının ekonomik kaybı 5.6 milyar doları aşmıştır. Bu kaybın yaklaşık 4.4 milyar doları, Güneydoğu Asya bölgesinde en yaygın olan "domuz kesme" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel ölçek" düzeyine ulaşmış ve istikrarlı bir kâr döngüsü oluşturmuş, bu da giderek daha fazla uluslararası suç örgütünün bu işe katılmasını çekmektedir.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte yürümektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi yerlerden gelen gençler olmak üzere, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye giriş yapmaktadırlar; pasaportları alıkonulmakta, şiddetli kontrol altına alınmakta ve hatta birden fazla kez elden çıkarılmaktadır. 2025 yılı başlarında, yalnızca Myanmar'ın Karen eyaletinde binlerce yabancı kurban bir seferde sınır dışı edilmiştir.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık grupları, son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini yükseltmekte ve "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedirler. Bir yandan, genel olarak Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları devreye alarak yerel iletişim kontrolünden kopmakta ve "çevrimdışı yaşam" sağlamaktadırlar; diğer yandan, dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmak için şifreli iletişim, AI tarafından üretilen içerikler, otomatik oltalama scriptleri gibi birçok yöntem kullanmaktadırlar. Bazı organizasyonlar ayrıca diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sunan "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformunu başlatmış, suç faaliyetlerini ürünleştirme ve hizmetleştirme yönünde ilerlemektedir.
Güneydoğu Asya Dışı Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç örgütleri artık yerel ile sınırlı kalmayıp, dünya genelinde genişlemekte; Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kurmaktadır. Bu genişleme sadece hukukun uygulamasını zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini daha da uluslararası hale getirmektedir.
Asya
Çin Tayvanı: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiket" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yer altı döviz bürosu merkezi, sınır ötesi fon akışına yardımcı oluyor, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı.
Japonya: 2024'te çevrimiçi dolandırıcılık kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini içeriyor.
Güney Kore: Kripto Varlıklar dolandırıcılığı artıyor, suç grupları Won stabil coinini kara para aklamak için kullanıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025 yılında Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücünün kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satılıyor.
 Afrika
Nijerya: Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenme konusunda önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli'yi gözaltına aldı, Kripto Varlıklar dolandırıcılığıyla ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te bir dolandırıcılık çetesi çökertildi, 22 Çinli dolandırıcılık lideri de dahil olmak üzere 77 şüpheli tutuklandı.
Angola: 2024 yılının sonunda büyük ölçekli baskınlar düzenlendi, çok sayıda Çin vatandaşı siber kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası"nı geçirdi, ancak suç grupları hala denetlenmeyen platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Kaçakçılık grupları, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.
Ortadoğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'un 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve fonları sahte şirketler aracılığıyla transfer etti. Dolandırıcılık çetesi Dubai'de 'işe alım merkezi' kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya aldatıyor.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türkiye pasaportu alarak uluslararası aramalardan kaçıyorlar.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri, bazı fonlar Güneydoğu Asya dolandırıcılık kazançlarından gelen bir aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grupları kumarhaneler ve futbol kulüpleri kullanarak kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesinde Dolandırıcılık Durumu Raporu Yayınladı: Kripto Varlıklar Suç Araçları Haline Geldi, Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Yeni Yükselen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerinin baskı altına alınmasıyla, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha etkili olan yasadışı ağ pazarları ve kara para aklama hizmetlerine yöneliyor. Bu yeni platformlar, genel olarak kripto varlıklar hizmetleri, anonim ödeme araçları ve yeraltı bankacılık sistemlerini bir araya getiriyor; bu da dolandırıcılık grupları, insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları gibi suç varlıklarına dolandırıcılık araç setleri, çalınan veriler, yapay zeka derin sahtecilik yazılımı dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunuyor. Ayrıca, kripto varlıklar, yeraltı döviz büroları ve Telegram karaborsa aracılığıyla fonların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.
) Telegram karaborsası
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Buna karşılık, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi gerektirirken, gerçek zamanlı etkileşimden yoksundur ve teknik engeller daha yüksektir; Telegram ise erişimin kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla sağlanan otomatik işlemler sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor.
Son yıllarda, bu bölgede bazı en güçlü ve etkili suç ağları, yerel çeşitli suçlular ve hizmet sağlayıcıların toplandığı, iletişim kurduğu ve iş yaptığı ana yerler haline gelen çok sayıda Telegram tabanlı platformu kontrol etmektedir. Bu yasadışı piyasalar genellikle aynı örgüt tarafından kontrol edilen Kripto Varlıklar borsalarıyla karşılıklı bağlantılıdır ve platformda büyük miktarda tüccar, çalıntı veriler, hacker araçları, kötü amaçlı yazılımlar ile çeşitli yeraltı bankacılığı, kara para aklama ve siber suç hizmetleri sunmak üzere toplanmaktadır.
![UNODC, Güneydoğu Asya bölgesinde dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto Varlıklar suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Tam Işık Garantisi
Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'nın erken dönem yasadışı piyasa örneklerinden biri olarak, Myanmar'ın Şan Eyaletinde Liu ailesi tarafından, Kokang Sınır Gücü kontrolünde kurulmuş ve işletilmiştir. Zirve döneminde 350.000'den fazla kullanıcı çekmiştir. Bu platform sadece Kokang ve Myaungdaw bölgelerindeki dolandırıcılık merkezlerine hizmet vermekle kalmayıp, aynı zamanda insan kaçakçılığı, aracılık işe alımı, gayri resmi sınır ötesi kara para aklama ve "kara ekonomi" teknik desteği için bir ticaret pazarı işlevi görmektedir. İşleyişi, temel araç tedarikinden fon aklamaya kadar olan tüm zinciri kapsayan yüzlerce açık ve özel gruba dayanmaktadır.
2024 yılında Korkak Sınır Gücü'nün devrilmesine rağmen, tutuklanmadan önce ve sonrasında bölgede diğer suç grupları tarafından desteklenen, "teminat sistemi" benzeri yeni bir pazar ortaya çıkmıştır. Bu yeni platformlar, saldırıya uğramış iş kaynaklarını hızla emerek, halen sürekli olarak genişlemekte ve evrim geçirmekte, finansal sistemin güvenilirliği, bölgesel istikrar ve uluslararası güvenlik için tehdit oluşturmaktadır.
Huione Garantisi
Geçtiğimiz yıl, Huione Guarantee dünya çapında kullanıcı ve işlem hacmi en büyük olmayan