Web3 Projelerinin Hukuki Risklerinin Tanımlanması: Geliştiriciler için Okunması Gereken Kılavuz

Web3 sektöründe, birçok girişimci ve profesyonel genellikle projeyi yurtdışında kaydettirmenin ve sunucuları yurt dışında konuşlandırmanın "doğal uyum" sağlayacağını düşünmektedir. Ancak, projenin uyumlu olup olmadığı, yüzeysel yurt dışı yapısından ziyade iş modeli, finansman yapısı ve gerçek operasyonlarda yatar. Hala yurt içinde faaliyet gösteren ve Çin kullanıcılarına hizmet sunan ekipler için, projenin hukuki sınırları ve potansiyel ceza risklerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu makale, geliştiricilerin proje yapısı, sistem fonksiyonları ve token dolaşımı gibi açılardan temel risk tanıma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için dört yaygın Web3 yasa dışı risk modeli türünü analiz etmeye odaklanacaktır. Bu yüksek riskli proje türlerini erken tanıyıp kaçınarak, geliştiricilerin çoğu ceza hukuku riskinden uzak durmaları beklenmektedir.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim arayan ve uyum inşasına önem veren teknik profesyonellere yöneliktir, özellikle belli bir hukuki risk bilincine sahip geliştirici gruplarına. Analiz nesnelerimiz, temel uyum bilincine ve iş planlama yeteneğine sahip projelere odaklanmaktadır, yasadışı fon toplama, dolandırıcılık veya kara para aklama amacı güden sahte projelere değil.

Web3 projelerinin yasal sınırları ihlal edip etmediğini nasıl anlayabilirsiniz?

Geliştiricilerin bakış açısından yola çıkarak, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısı aracılığıyla projede olası kritik risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacağız. Bu tanımlama yöntemi, geliştiricilerin kapsamlı bir hukuk bilgisine sahip olmasını gerektirmez; yalnızca "yüksek sıklıkta görülen kalıplar + anahtar belirleme noktaları" temel çerçevesini kavramaları yeterlidir ve bu sayede bir projenin hukuki sınırları aşıp aşmadığını başlangıçta değerlendirebilirler.

Tanıma Boyutu Bir: Kumar ile İlgili (Kumarhane Açma Suçu)

Tipik özellikler: Yükleme girişi + Rastgele oyun + Çekilebilir yollar

Web3 projeleri, kumarhane açma suçunu oluşturuyorsa, ana unsurları genellikle şunlardır:

• Özellikle sanal para ile para yatırma işlemleri bulunmaktadır.
• Platform, şans unsuru içeren çekiliş, tahmin ve kutu açma gibi belirsiz oyunlar tasarladı.
• Çekim yollarına sahip olmalı, örneğin proje token'leri ana akım para birimlerine dönüştürülebilir ve işlem platformuna aktarılabilir, ardından fiat para birimine dönüştürülebilir.

Bu "yükleme-bahis-çekme" üç aşamalı süreç, kolayca "kumar kapalı döngüsü" olarak görülebilir. Web3 oyunlarını örnek alırsak, bir zincir oyunu projesi yukarıdaki üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştirici yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu veya ödül mekanizmaları gibi modüllerden sorumlu olsa bile, kumar kapalı döngüsünün inşasına derinlemesine katılım nedeniyle yüksek yasal risklerle karşılaşabilir.

Tanıma Boyutu İki: Piramit Satış Türleri (Örgütlenme, Piramit Satış Faaliyetlerini Yönetme Suçu)

Tipik Özellikler: Kullanıcı Ödeme + Davet İade Komisyonu + Çok Seviyeli İade Zinciri

Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının "piramit tarzı geri ödeme yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknik geliştiriciler, eğer komisyon hesaplama sistemi, seviye yetki modülü veya düğüm kazanç dağıtım mantığı gibi işlevleri oluşturmakla sorumluysalar, ancak genel ticari yapıyı dikkatlice değerlendirmezlerse, istemeden bir satış sistemi için teknik yapılandırmayı tamamlamalarına yardımcı olabilirler.

Yaygın piramit yapı özellikleri şunları içerir:

• Kullanıcıların katılım hakkı elde edebilmek için önce kripto para alması, para yüklemesi veya hizmet paketi satın alması gerekmektedir.
• Başkalarını kaydolmaya veya yatırım yapmaya davet ederseniz ödül alırsınız.
• Üst ve alt yapı mevcut, komisyon seviyelere göre kademeli olarak azaltılarak ödenir.
• Proje kazancı esas olarak insan sayısını artırmaya ve komisyon ödemelerine dayanıyor, gerçek ürünler veya hizmetler değil.

Bazı Web3 tanıtım stratejilerinde, ödül modeli geliştiricilerin etrafında inşa ediliyorsa ve ödeme davranışları ile seviye yapısıyla doğrudan bağlantılıysa, dolandırıcılık şüphesi konusunda özellikle dikkatli olunmalıdır. Teknik geliştiriciler ilgili temel işlevleri kurmaktan sorumlu olsalar bile, doğrudan tanıtıma katılmamış olsalar bile, "anahtar teknik destek sağlama" nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.

Tanıma Boyutu Üç: Yasa dışı toplama türleri (yasa dışı kamu mevduatı toplama / toplama dolandırıcılığı suçları)

Tipik Özellikler: Kamuya Yatırım Çekme + Kazanç Taahhüdü + Finansal Yeterlilik Olmadan

Yasa dışı toplanan fon projelerinin tanımlanmasında iki ana noktaya dikkat edilmelidir: Birincisi, fonların geniş ve belirsiz kaynaklardan gelmesidir, yani toplumun genelinden fon toplamak; İkincisi ise, yatırımcıları çekmek için getiriler veya geri dönüşler vaadidir.

Web3 projelerinde, "token dağıtımı", "madencilik yatırımı", "puan değişimi", "beklenen kazançlar" gibi temel fon toplama yöntemleri kullanıldığında, bu durum halktan yasa dışı mevduat kabul etme veya dolandırıcılık olarak nitelendirilebilir. Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:

• Kamuya izinsiz olarak token çıkararak finansman sağlamak, düzenleyici otoritelerin onayını almadan yapılmaktadır.
• Platform, "ana paranın korunması ve yüksek getiriler" veya sabit bir getiri belirleme taahhüdünde bulunur.
• Kurgusal finans platformu, madenci kiralama, kar payı mekanizması
• Fon havuzu oluşturmak, kullanıcıların token veya puanlarla nakit çekilebilir varlıkları değiştirmesine izin vermek

Hukuk uygulamasında, "kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçu" oluşturup oluşturmadığı genellikle "dört nitelik standardı" ile kapsamlı bir şekilde belirlenir: yani yasadışılık (finansal yeterlilik yokluğu), açıklık (belirli olmayan hedef kitleye reklam yapma), teşvik edicilik (yüksek getiri vaadi) ve sosyalite (fonların geniş bir kaynaktan sağlanması).

Geliştiriciler, token ihraç mantığı, puan-token değişim modülü, tasarruf ürünleri sistemi gibi yapı tasarımlarına derinlemesine katılırlarsa, işletim ve dış tanıtıma katılmasalar bile, "anahtar teknolojik destek" eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak değerlendirilebilirler, özellikle sistem kapalı bir fon akışı ve geri dönüş beklentileri oluşturduğunda.

Tanıma Boyutu Dört: Yasadışı Ticaret Türleri (Yasadışı Ticaret Suçu)

Tipik özellikler: Kripto para eşleştirme + P2P döviz işlemleri + Fiat para yatırma/çekme kanalı

Web3 projelerinde, "yasadışı işletme suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının RMB ile yabancı para arasındaki döviz işlemleri yaptığı aşamada yoğunlaşmaktadır. Özellikle sanal paranın karşılıklı işlem aracısı olarak kullanılması durumunda, bu durum uluslararası döviz işlemleri türündeki yasadışı işletme olarak hukuki bir nitelik kazanabilir.

Yaygın yüksek riskli davranış kalıpları şunlardır:

• Sanal para ile Çin Yuanı arasında para yatırma, çekme, para transferi hizmetleri sunmaktadır.
• Dışarıda OTC işlem modülü kurmak, kripto para ile fiat para arasında takas yapmak.
• Platform, bazı sanal paralar aracılığıyla, C son kullanıcıları ile yurtdışı hesaplarını eşleştirerek karşılıklı döviz işlemleri gerçekleştirir.
• İzin alınmadan döviz ticareti yapmak, uzlaştırma hizmeti sunmak

Hukuk pratiğinde, platformun kendisi doğrudan müşteri fonlarını tutmasa bile, bir eşleştirme değiştirme sistemi, değiştirme eşleştirme mantığı veya ticaret eşleştirme arayüzü kurması durumunda, teknik taraf "yasadışı işletme faaliyetlerini organize etme" nedeniyle suç ortağı olarak nitelendirilebilir.

Özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda, geliştiricilerin ekstra dikkatli olması gerekir:

• Proje, yurtdışındaki kullanıcılar ile yurtiçindeki fon sağlayıcıları bir araya getirerek karşılıklı işlem yolları oluşturdu.
• Platform, bazı sanal paraları döviz aracı olarak kullanarak, Çin Yuanı'nın dövizle değiştirilmesini veya tersine değiştirilmesini sağlar.
• Teknik ekip, para yatırma ve çekme modülü, otomatik eşleştirme programı, ana API arayüzü gibi fonksiyon modüllerini geliştirdi.

Geliştiricilerin doğrudan uzlaşmaya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistem "eşleştirme + döviz değişimi + çoklu para birimi dönüşümü" yeteneğine sahipse, kolayca yasadışı işletme suçları kapsamına girebilir.

Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanımlarız, ceza hukuku risklerinden nasıl kaçınırız?

Birçok geliştirici, olaydan sonra sıkça savunma olarak şunu öne sürer: "Ben sadece talebe uygun olarak işlev geliştirdim, spesifik oynanış hakkında bir bilgim yok." Ancak, yargı pratiğinde bu tür bir ifade genellikle geçerli olmaktan uzaktır. Ceza sorumluluğunun oluşup oluşmaması, yalnızca yasa dışı eyleme doğrudan katılıp katılmamaya değil, aynı zamanda eylem sahibinin geliştirdiği sistemin yasa dışı eylemlere maddi yardım sağladığını "bilip bilmediğine" de bağlıdır.

Ülkemizin ceza hukuku ortak suç teorisine göre, bir kişi başkalarının suç işlediğini bilerek teknik destek sağlarsa, yardım eden veya ortak suçlu olarak kabul edilebilir ve yasal olarak ceza sorumluluğu taşıyabilir.

Teknik personel için, yargı organları genellikle projenin yasal riskler taşıyıp taşımadığını "bilmesi gereken" noktasından şu açılardan değerlendirir:

• Proje ana üyeleri arasında mı, teknik ortak, CTO, sistem mimarı vb.
• Fon yapısı, token mantığı, para giriş çıkış kanalları gibi kilit modüllere derinlemesine katılım sağlandı mı?
• Projenin yasal durumu, fon akışı, oyun kurallarına uygunluk gibi konularda herhangi bir şüphe veya değişiklik önerisi sundunuz mu?
• Yüksek ücret alıp almayacağı, derin iş birliği anlaşması imzalayıp imzalamayacağı, kâr payı oranlarından yararlanıp yararlanmayacağı gibi durumlar, platform ile derin bir çıkar bağı olduğunu göstermektedir.

Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle kenar destek rolü oynamazlar, aksine projelerin uygulanması ve yürütülmesinde kritik bir aşama olarak hareket ederler. CTO, sistem mimarı, ana geliştirici gibi kritik rollerde bulunan teknik kişiler, "ben bilgi sahibi değilim" veya "sadece dış kaynak kullanıyorum" gibi iddialarda bulunmakta daha zorlanırlar - bu tür teknik ana güçler, genellikle yargı organları tarafından projenin işletilmesi üzerinde maddi kontrol yetkisine sahip kişiler olarak görülmektedir.

O halde, bir geliştirici olarak, proje başlangıcında risk sinyallerini nasıl tanımlayabilir, sorumluluk sınırlarını nasıl netleştirebilir ve "pasif bir şekilde suçlanmaktan" nasıl kaçınabiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe alım veya işbirliği öncesinde mutlaka kendi kendine kontrol etmesi gereken öngörü önerileridir.

Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir hukuki risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. İster işe alım, ister dış kaynak kullanımı, isterse de ortak olarak proje başlatma konularında olsun, aşağıdaki üç adım kendi kendine kontrol önerileri özellikle önemlidir:

• Modeli inceleyin: "Kumar (şans oyunları)" , "Piramit sistemi (seviye insan çekme)" , "Yatırım (coin çıkarma)" veya "Yasa dışı işletme (değişim aracılığı)" gibi dört yüksek frekanslı ceza riski yapısı var mı?

• Soru mantığı: Projenin token ihracı var mı? Token/puanlar nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token kim tarafından ödenecek, yasal para ile değişim yolu var mı?

• Kayıt tutma: Teknik sözleşmede, gereksinim belgelerinde yalnızca geliştirme hizmeti sunduğunu, platform işletme sorumluluğunu üstlenmeyeceğini açıkça belirtin. Aynı zamanda, proje tarafı ile "oyun kuralları uyumluluğu", "fon akışı" gibi tartışmaları kaydedin ve bunu sonraki öz garantiler için belge olarak kullanın.

Sonuç: Hem teknolojiye hem de hukuka hakim bir geliştirici olun

Projenin temel geliştiricileri, sistem mimarları veya girişim ekibindeki teknik liderlerin, temel ceza hukuku risklerini tanıma yeteneğine sahip olmaları gerekir. Özellikle Web3 projelerinin başlangıç aşamasında, bunların bahis, dolandırıcılık, yasadışı toplanan fonlar veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellere dahil olup olmadığını erkenden değerlendirmek, önceden uyarı yapmak ve aktif olarak kaçınmak önemlidir; bu sayede ihmal nedeniyle ceza sorumluluğuna düşmekten kaçınılabilir.

Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknolojiyi uygulama becerisine sahip hem de hukuki sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçek anlamda yargılama yeteneği ve hayatta kalma kabiliyeti olan Builder'lar olabilecekler. Teknolojinin ötesindeki "hukuki uyum bilinci", günümüz geliştiricilerinin vazgeçilmez bir sert gücüdür.

Web3 sektörünün gelişimi, uyum inşasından ayrılmaz; geliştiriciler ise en çok göz ardı edilen ama en temel unsurlardan biridir. Gelecekte daha fazla teknoloji ortağıyla birlikte projeleri güvenli ve şeffaf bir temel üzerine hayata geçirmeyi umuyoruz.