Telegram platformunda büyük miktarda şifreleme fonu işlemleri gizli, çok sayıda suç faaliyetini etkiliyor

Son zamanlarda, "Yeni Para Teminatı" adlı bir Telegram ticaret platformu geniş bir ilgi uyandırdı. Blockchain analiz şirketi Elliptic'in raporuna göre, 2022'den bu yana bu platformda gerçekleştirilen işlem tutarı 8.4 milyar dolara ulaştı ve "Huiwang Teminatı"ndan sonra ifşa edilen ikinci en büyük karaborsa platformu oldu.

Rapor, USDT'nin bu platformun ana ödeme yöntemi olduğunu belirtiyor. Daha da endişe verici olan, bazı fonların yasa dışı kaynaklara, hackerlar tarafından çalınan paralar dahil, geri izlenmesidir. Bu bulgu, bu platformun muhtemel olarak dahil olabileceği karmaşık suç ağlarını ortaya koyuyor.

Yeni para platformunun kullanıcı kitlesi oldukça büyük, 233 bin kullanıcıya sahip. Sağladığı hizmet yelpazesi geniş olup, teknik araçlardan kara para aklama hizmetlerine kadar tüm süreç çözümlerini kapsamaktadır. Bazı satıcılar, yurtdışında takip tehdidi, taşıyıcılık aracılığı ve cinsel ticaret gibi yasadışı hizmetler bile sunmakta, bu da suç ekosisteminin internet dolandırıcılığı kapsamını çoktan aştığını göstermektedir.

Dikkate değer olan, bu platformun işlem hacminin hızlı bir büyüme eğiliminde olduğudur. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, tek çeyrek işlem hacmi ilk kez 1 milyar doları aşarak, erken dönem Tor tabanlı karanlık ağ pazarını çoktan geride bıraktı.

Yeni para biriminin ABD Colorado eyaletinde yasadışı bir şirket olarak kayıtlı olduğunu iddia etmesine rağmen, araştırmalar, şirketin düzenli raporları zamanında sunmadığı için "uygunsuz" olarak işaretlendiğini göstermektedir. Bu durum, yasalara uygunluğu konusundaki şüpheleri daha da derinleştirmiştir.

Bu duruma yanıt olarak, Telegram harekete geçti ve iki ilgili platformdaki binlerce kanalı kapattı. Bu önlem, toplamda 350 milyar USDT'lik işlem yapan en büyük karaborsa ağını çökertti.

Daha önce, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı benzer örgütleri "öncelikli kara para aklama endişe nesneleri" olarak listelemişti ve bu da onların ABD finansal sistemine erişimini sınırlamaktadır. Bu, düzenleyici kurumların bu tür yasadışı faaliyetlere karşı mücadelelerini artırdıklarını göstermektedir.

Bu olay, kripto para piyasasının karşılaştığı düzenleyici zorlukları ve uluslararası siber suçlarla mücadeledeki karmaşıklığı bir kez daha vurguladı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, daha fazla ilgili bilginin açığa çıkması bekleniyor ve ülkelerin düzenleyici kurumları bu tür yasadışı faaliyetleri sınırlamak için daha fazla adım atabilir.