Telegram platformunda büyük miktarda şifreleme fonları ticareti gizleniyor, Kuzey Koreli suçlular Kara Para Aklama ile suçlanıyor.

Son zamanlarda, "Yeni Para Teminatı" adlı bir Telegram ticaret platformu geniş bir dikkat çekti. Blockchain analiz şirketi Elliptic'in araştırma raporuna göre, 2022'den bu yana bu platform tarafından sağlanan işlem hacmi 8.4 milyar dolara ulaştı ve "Huiwang Teminatı"nın ardından ifşa edilen ikinci en büyük yeraltı ticaret platformu oldu.

Rapor, USDT'nin bu pazarın ana işlem aracı olduğunu belirtiyor. Daha da endişe verici olan, bazı fonların Kuzey Koreli hacker gruplarının yasadışı faaliyetleriyle ilişkili olduğu iddiaları. Bu platform, yalnızca Güneydoğu Asya bölgesindeki dolandırıcılık çetelerine hizmet vermekle kalmıyor, aynı zamanda "domuz kesimi" gibi siber suçların gerçekleştirilmesinde önemli bir araç haline geldi.

Yeni kripto platformunun kullanıcı sayısı 233.000'e ulaştı. Merchantlar tarafından sunulan hizmet yelpazesi son derece geniştir, Kara Para Aklama, uydu iletişim ekipmanları, sahte belgeler ve kişisel bilgi veri tabanları gibi. Bazı tüccarlar, sınır ötesi takip, taşıyıcılık gibi daha tehlikeli yasadışı alanlara bile girmiştir, bu da bu suç ekosisteminin karmaşıklığını ve tehlikesini göstermektedir.

Dikkate değer bir nokta, yeni para garantisi platformunun gelişim hızının şaşırtıcı olmasıdır. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, tek çeyrek işlem hacmi ilk kez 1 milyar doları aşarak, Tor ağına dayalı karanlık ağ pazarını çoktan geride bırakmıştır.

Araştırma ayrıca, bu platformun Kuzey Koreli hacker gruplarıyla potansiyel bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu. 12 Kasım 2024'te, 22.000 ABD Doları USDT, yeni coin platformuyla ilişkili cüzdan adresine aktarıldı; bu fonların geçen yıl Temmuz'da bir borsa üzerindeki siber saldırıdan geldiği şüpheleniliyor.

Bu duruma karşılık olarak, ilgili sosyal platformlar harekete geçti ve bu yasadışı işlemlerle ilgili binlerce kanalı kapattı. ABD finansal düzenleyici kurumları da bu konuya dikkat etmeye başladı ve ilgili kuruluşların ABD finansal sistemine erişimini kısıtlamak için önlemler aldı.

Bu olay, şifreleme para piyasasının karşılaştığı düzenleyici zorlukları vurgulamakta ve hükümetler ile finansal kurumlar için dijital varlık ticaretine yönelik denetim ve müdahale çağrısı yapmaktadır.