Binance, varlıkları dondurdu, blok zinciri izlerini takip etti ve 3,75 milyon dolarlık kumarhanelerde gizlenmiş bir kara para aklama şebekesini çökertirken, sınır ötesi kripto için fidye ağına yardımcı oldu.
Binance, Çöp-Casino Labirentinde Gizli Kripto Para Aklama Merkezini Etkisiz Hale Getiriyor
Kripto borsası Binance, 13 Haziran'da Finansal İstihbarat Birimi (FIU)'in Filipinler'deki yasadışı bir kaçırma için fidye operasyonunu çökertmeye yardımcı olduğunu açıkladı. Bu operasyonda 3,75 milyon doların kripto para ile aklandığı ortaya çıktı. Suçlular, fidye ödemelerini kumarhane junket operatörleri aracılığıyla taşıdılar ve ardından fonları dijital varlık kanalları üzerinden dağıttılar. Binance'in işbirliği, araştırmacıların şüphelileri tanımlamasını ve yasadışı fon akışlarını blockchain üzerinde takip etmesini sağladı.
Binance CEO Richard Teng, 13 Haziran'da sosyal medya platformu X'te yorum yaptı:
Kripto kötüye kullanıldığında, biz devreye giriyoruz. Ekibimiz, istihbarat araçlarımız aracılığıyla şüphelileri ve akışları belirleyerek 3.75 milyon dolarlık kripto fidyeyi takip etmek için Filipinler otoriteleriyle çalıştı.
Filipin Ulusal Polisi'nin Siber Suçlarla Mücadele Grubu, yüksek bahisli kumarbazlar için seyahat ve bahis düzenlemelerini yöneten kuruluşlar olan özel hurda operatörlerinin katılımı nedeniyle katmanlı işlemlerin izlenmesinde zorluklarla karşılaştı. Bu operatörler, fonlar kripto cüzdanlarına ulaşmadan önce finansal izi gizlemeye yardımcı olan aracılar olarak hizmet etti. Bir kolluk kuvveti yetkilisi, Binance'in desteğinin önemini vurguladı: "Fidye fonları, nihayetinde kripto cüzdanlarına ulaşmadan önce birkaç adrese bölündü. Binance'in hızlı yardımı, soruşturmayı ilerletmemize yardımcı olmak için çok önemliydi."
Analitik sağlamakla birlikte, Binance ilgili varlıkları hareketsiz hale getirerek kara para aklama operasyonunu kesintiye uğrattı. Kripto borsası şunları belirtti:
Ekibimiz ayrıca ilgili kripto varlıkların 3,5 milyon ABD doları üzerinde bir kısmını dondurdu ve ağın finansal altyapısını bozdu. Lin daha sonra tutuklandı ve ABD federal mahkemesinde uyuşturucu komployu, kara para aklamayı ve yanlış markalı ilaç dağıtımını kabul etti.
Binance, benzer çabaların Tayland ve Malezya'daki siber suçlu ağlarının dağıtılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Dijital para birimleri küresel uygulama için yeni zorluklar sunarken, kripto destekçileri blockchain şeffaflığının yasaların uygulanmasına yasadışı finansmanı tespit etme ve kesintiye uğratma konusunda yeni yollar sunduğunu savunuyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Binance, Blok Zinciri üzerindeki kaçırma fidye izinin çökmesiyle 3.5M $ Kripto'yu dondurdu.
Binance, varlıkları dondurdu, blok zinciri izlerini takip etti ve 3,75 milyon dolarlık kumarhanelerde gizlenmiş bir kara para aklama şebekesini çökertirken, sınır ötesi kripto için fidye ağına yardımcı oldu.
Binance, Çöp-Casino Labirentinde Gizli Kripto Para Aklama Merkezini Etkisiz Hale Getiriyor
Kripto borsası Binance, 13 Haziran'da Finansal İstihbarat Birimi (FIU)'in Filipinler'deki yasadışı bir kaçırma için fidye operasyonunu çökertmeye yardımcı olduğunu açıkladı. Bu operasyonda 3,75 milyon doların kripto para ile aklandığı ortaya çıktı. Suçlular, fidye ödemelerini kumarhane junket operatörleri aracılığıyla taşıdılar ve ardından fonları dijital varlık kanalları üzerinden dağıttılar. Binance'in işbirliği, araştırmacıların şüphelileri tanımlamasını ve yasadışı fon akışlarını blockchain üzerinde takip etmesini sağladı.
Binance CEO Richard Teng, 13 Haziran'da sosyal medya platformu X'te yorum yaptı:
Filipin Ulusal Polisi'nin Siber Suçlarla Mücadele Grubu, yüksek bahisli kumarbazlar için seyahat ve bahis düzenlemelerini yöneten kuruluşlar olan özel hurda operatörlerinin katılımı nedeniyle katmanlı işlemlerin izlenmesinde zorluklarla karşılaştı. Bu operatörler, fonlar kripto cüzdanlarına ulaşmadan önce finansal izi gizlemeye yardımcı olan aracılar olarak hizmet etti. Bir kolluk kuvveti yetkilisi, Binance'in desteğinin önemini vurguladı: "Fidye fonları, nihayetinde kripto cüzdanlarına ulaşmadan önce birkaç adrese bölündü. Binance'in hızlı yardımı, soruşturmayı ilerletmemize yardımcı olmak için çok önemliydi."
Analitik sağlamakla birlikte, Binance ilgili varlıkları hareketsiz hale getirerek kara para aklama operasyonunu kesintiye uğrattı. Kripto borsası şunları belirtti:
Binance, benzer çabaların Tayland ve Malezya'daki siber suçlu ağlarının dağıtılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Dijital para birimleri küresel uygulama için yeni zorluklar sunarken, kripto destekçileri blockchain şeffaflığının yasaların uygulanmasına yasadışı finansmanı tespit etme ve kesintiye uğratma konusunda yeni yollar sunduğunu savunuyor.