Турецкий проект криптоактивов подозревается в мошенничестве: 127 человек арестованы, убытки могут превысить 20 миллиардов долларов
В последнее время Турция столкнулась с некоторыми вызовами в ходе процесса либерализации Криптоактивов. Наиболее критикуемыми являются незаконные действия некоторых местных крипто-проектов, которые нанесли огромные потери инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: в Анкаре была проведена масштабная акция против подозреваемого в мошенничестве проекта по шифрованию, в ходе которой было задержано 127 подозреваемых и изъято значительное количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы выражают недовольство действиями проекта и протестуют. По словам адвоката пострадавших, проект мог обмануть около 50000 пользователей, и предполагаемые убытки превышают 2 миллиарда долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое соединяет несколько криптоактивов бирж. Он утверждает, что может помочь пользователям управлять несколькими аккаунтами бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли, извлекая выгоду из ценовых различий на разных биржах.
Однако многочисленные исследования показывают, что этот проект, вероятно, является тщательно спланированным мошенничеством. В магазине приложений около половины рецензентов называют его мошенническим приложением. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и подозревают, что эти средства были похищены командой проекта.
С помощью анализа блокчейна мы обнаружили несколько подозрительных адресов, которые могут использоваться для хранения и перевода украденных средств. Анализ показывает, что значительное количество ETH вытекает из этих адресов, и объем задействованных средств близок к оцененной сумме потерь. Эти средства затем проходят через сложные процессы перевода, сбора и распределения, в конечном итоге попадая на крупные биржи.
Это событие подчеркивает необходимость Турции в создании полноценной системы регулирования криптоактивов. Просто стремление к свободе криптоактивов недостаточно; необходимо, чтобы криптоиндустрия действительно завоевала доверие и принятие общества в условиях соблюдения норм и прозрачности.
В будущем правительство Турции и отрасль должны сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только на основе соблюдения норм и правил шифрование может стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и сохранению ценности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Layer3Dreamer
· 7ч назад
теоретически, это просто еще один провал L1 понзи... ничего нового под солнцем нулевых знаний
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropChaser
· 8ч назад
Слишком печально, розничный инвестор неудачники разыгрывайте людей как лохов в Турции.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BitcoinDaddy
· 8ч назад
Опять собирают деньги и совершают мошенничество!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProofOfNothing
· 8ч назад
Эти неудачники разыгрываются как лохи слишком жестоко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotSatoshi
· 8ч назад
Еще один shitcoin Мошенничество
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetectiveBing
· 8ч назад
Эта волна разыгрывания людей как лохов действительно жестока.
Турецкое шифрование промывание глаз: арестовано 127 человек, потери могут превысить 2 миллиарда долларов США
Турецкий проект криптоактивов подозревается в мошенничестве: 127 человек арестованы, убытки могут превысить 20 миллиардов долларов
В последнее время Турция столкнулась с некоторыми вызовами в ходе процесса либерализации Криптоактивов. Наиболее критикуемыми являются незаконные действия некоторых местных крипто-проектов, которые нанесли огромные потери инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: в Анкаре была проведена масштабная акция против подозреваемого в мошенничестве проекта по шифрованию, в ходе которой было задержано 127 подозреваемых и изъято значительное количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы выражают недовольство действиями проекта и протестуют. По словам адвоката пострадавших, проект мог обмануть около 50000 пользователей, и предполагаемые убытки превышают 2 миллиарда долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое соединяет несколько криптоактивов бирж. Он утверждает, что может помочь пользователям управлять несколькими аккаунтами бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли, извлекая выгоду из ценовых различий на разных биржах.
Однако многочисленные исследования показывают, что этот проект, вероятно, является тщательно спланированным мошенничеством. В магазине приложений около половины рецензентов называют его мошенническим приложением. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и подозревают, что эти средства были похищены командой проекта.
С помощью анализа блокчейна мы обнаружили несколько подозрительных адресов, которые могут использоваться для хранения и перевода украденных средств. Анализ показывает, что значительное количество ETH вытекает из этих адресов, и объем задействованных средств близок к оцененной сумме потерь. Эти средства затем проходят через сложные процессы перевода, сбора и распределения, в конечном итоге попадая на крупные биржи.
Это событие подчеркивает необходимость Турции в создании полноценной системы регулирования криптоактивов. Просто стремление к свободе криптоактивов недостаточно; необходимо, чтобы криптоиндустрия действительно завоевала доверие и принятие общества в условиях соблюдения норм и прозрачности.
В будущем правительство Турции и отрасль должны сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только на основе соблюдения норм и правил шифрование может стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и сохранению ценности.