Изучение применения Regtech в предотвращении финансовых преступлений
Регтек ( RegTech ) — это технология, разработанная для обеспечения соблюдения нормативных актов отраслью и потребителями. Она играет жизненно важную роль в финансовой сфере, как система тормозов суперкара, обеспечивая безопасную работу финансовых рынков. Основная функция RegTech заключается в автоматизации соблюдения норм, упрощении регуляторных процессов и помощи финансовым учреждениям и регуляторам в более эффективном выполнении своих обязанностей.
Появление виртуальных активов создает новые вызовы и возможности для финансового регулирования. В отличие от традиционных финансов, рынок виртуальных активов работает круглосуточно и без границ, а его технологические характеристики более сложны. Это требует, чтобы регуляторные технологии могли в реальном времени и автоматически отслеживать торговую активность. В то же время прозрачность блокчейна также открывает новые возможности для регулирования, что делает некоторые финансовые преступления более легкими для отслеживания и обнаружения.
На рынке виртуальных активов соблюдение требований по KYC(, AML) и MAR(, таких как регулирование рыночного злоупотребления, требует применения новых методов. Это включает анализ данных как на блокчейне, так и вне его, а также мониторинг рисков, специфичных для криптовалют. Например, для DeFi платформ, хотя KYC не требуется, регулируемые крипто-компании все равно должны обеспечивать законность источников финансирования.
На рынке криптовалют существуют некоторые уникальные формы финансовых преступлений и рыночных злоупотреблений. Исследования показывают, что более половины DeFi токенов имеют инсайдерскую торговлю на DEX. Еще одной распространенной проблемой являются мошенничества со смарт-контрактами, новые мошеннические токены появляются в среднем каждые 4 минуты. Эти новые формы преступности требуют от регуляторных технологий более мощных возможностей для обнаружения и предотвращения.
![Исследование регтеха: какие финансовые преступления в основном противодействуют технологии Reg Tech?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96def5e724b3d89f039809dca5c02900.webp(
Гонконг, будучи мировым лидером в регулировании криптовалют, разработал всестороннюю лицензионную структуру через свою Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам. Эта структура требует от торговых платформ внедрения эффективных систем мониторинга рынка для выявления и предотвращения манипуляций на рынке. Это способствовало развитию специализированных решений в области регуляторных технологий (Regtech) для криптовалют, таких как платформы, способные единообразно управлять соблюдением норм и рисками.
С развитием рынка виртуальных активов технологии регулирования будут играть все более важную роль в поддержании финансовой стабильности, предотвращении преступности и защите инвесторов. В будущем инновации в области RegTech продолжат способствовать эффективности и результативности финансового регулирования, внося вклад в создание более безопасной и прозрачной финансовой экосистемы.
![Исследование Regtech: какие финансовые преступления в основном поддаются технологиям Reg Tech?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1f503f102e24875d0a6530b48fc7ee8c.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
0xSherlock
· 4ч назад
Регулирование зависит от нас самих, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiPlaybook
· 18ч назад
Согласно данным в блокчейне за сентябрь, уровень неудач KYC составляет 47,2%.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketLightning
· 18ч назад
Не вмешивайся, слишком много контроля может привести к проблемам.
Посмотреть ОригиналОтветить0
EyeOfTheTokenStorm
· 19ч назад
Снова комиссии и KYC. Я вижу, что этот рынок совершенно обречен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayoffMiner
· 19ч назад
Безопасность очень важна, жаль, что невозможно избежать адресной атрибуции.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MainnetDelayedAgain
· 19ч назад
По статистике, регуляторы контролировали в течение 2555 дней, ожидая результатов.
Regtech: защитник безопасности виртуального активного рынка
Изучение применения Regtech в предотвращении финансовых преступлений
Регтек ( RegTech ) — это технология, разработанная для обеспечения соблюдения нормативных актов отраслью и потребителями. Она играет жизненно важную роль в финансовой сфере, как система тормозов суперкара, обеспечивая безопасную работу финансовых рынков. Основная функция RegTech заключается в автоматизации соблюдения норм, упрощении регуляторных процессов и помощи финансовым учреждениям и регуляторам в более эффективном выполнении своих обязанностей.
Появление виртуальных активов создает новые вызовы и возможности для финансового регулирования. В отличие от традиционных финансов, рынок виртуальных активов работает круглосуточно и без границ, а его технологические характеристики более сложны. Это требует, чтобы регуляторные технологии могли в реальном времени и автоматически отслеживать торговую активность. В то же время прозрачность блокчейна также открывает новые возможности для регулирования, что делает некоторые финансовые преступления более легкими для отслеживания и обнаружения.
! [Демистификация RegTech: с какими финансовыми преступлениями борется Reg Tech?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cb9f0582c77c63e261421856ee92bb3d.webp)
На рынке виртуальных активов соблюдение требований по KYC(, AML) и MAR(, таких как регулирование рыночного злоупотребления, требует применения новых методов. Это включает анализ данных как на блокчейне, так и вне его, а также мониторинг рисков, специфичных для криптовалют. Например, для DeFi платформ, хотя KYC не требуется, регулируемые крипто-компании все равно должны обеспечивать законность источников финансирования.
На рынке криптовалют существуют некоторые уникальные формы финансовых преступлений и рыночных злоупотреблений. Исследования показывают, что более половины DeFi токенов имеют инсайдерскую торговлю на DEX. Еще одной распространенной проблемой являются мошенничества со смарт-контрактами, новые мошеннические токены появляются в среднем каждые 4 минуты. Эти новые формы преступности требуют от регуляторных технологий более мощных возможностей для обнаружения и предотвращения.
![Исследование регтеха: какие финансовые преступления в основном противодействуют технологии Reg Tech?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96def5e724b3d89f039809dca5c02900.webp(
Гонконг, будучи мировым лидером в регулировании криптовалют, разработал всестороннюю лицензионную структуру через свою Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам. Эта структура требует от торговых платформ внедрения эффективных систем мониторинга рынка для выявления и предотвращения манипуляций на рынке. Это способствовало развитию специализированных решений в области регуляторных технологий (Regtech) для криптовалют, таких как платформы, способные единообразно управлять соблюдением норм и рисками.
С развитием рынка виртуальных активов технологии регулирования будут играть все более важную роль в поддержании финансовой стабильности, предотвращении преступности и защите инвесторов. В будущем инновации в области RegTech продолжат способствовать эффективности и результативности финансового регулирования, внося вклад в создание более безопасной и прозрачной финансовой экосистемы.
![Исследование Regtech: какие финансовые преступления в основном поддаются технологиям Reg Tech?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1f503f102e24875d0a6530b48fc7ee8c.webp(