Российская платформа шифрования подверглась транснациональным правоохранительным действиям, риск средств в блокчейне вызвал следование

Недавно одна из российских централизованных платформ для шифрования валюты была принудительно закрыта многонациональными правоохранительными органами из-за подозрений в отмывании денег и других незаконных действиях, а ее соучредитель был арестован. В то же время началась масштабная операция по замораживанию средств в блокчейне, что вызвало обеспокоенность в отрасли по поводу риска движения капитала.

Согласно документу, опубликованному Министерством юстиции США 7 марта и обновленному 13-го числа, а также соответствующему заявлению Центрального бюро расследований Индии, платформа Garantex была закрыта, а ее соучредитель арестован.

Garantex была основана в 2019 году и на протяжении длительного времени обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию средств для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Министерство финансов США наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных транзакций, связанных с темной сетью, группами-вымогателями, хакерами и финансированием, связанным с терроризмом.

Последнее обвинительное заключение утверждает, что основатели Garantex причастны к заговору по отмыванию денег, нарушению американских санкций и незаконной деятельности по переводу средств. Сообщается, что эта платформа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов в шифровании, включая значительные объемы преступных доходов. Американские власти указывают, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег нескольким хакерским группировкам, российским олигархам и группам, занимающимся программами-вымогателями.

С массовыми действиями по заморозке в блокчейне, которые происходят одновременно с арестами в оффлайне. Согласно данным мониторинга в блокчейне, данная операция правоохранительных органов заморозила как минимум 28 миллионов долларов США в USDT. Стоит отметить, что эта заморозка не была направлена непосредственно на горячие кошельки Garantex, а нацелена на множество адресов, используемых для уклонения от отслеживания средств и хранения криптовалюты.

Исследование показывает, что Garantex в значительной степени использовал адреса централизованных сущностей в процессе отмывания денег. В качестве примера можно привести замороженный адрес Tron, источник его upstream-финансирования - это адрес горячего кошелька для вывода средств на каком-то платежном или торговом платформе, который перед заморозкой перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы. Другой адрес Tron, помимо взаимодействия с пользователями биржи, имел много связей с платежными платформами и даже с интернет-казино.

Эта серия событий раскрывает проблемы и риски соблюдения норм, с которыми сталкивается индустрия шифрования. Для специалистов Web3 необходимо быть более осторожными с возможными рисковыми фондами и укреплять осведомленность о соблюдении норм. В то же время это также подчеркивает важную ответственность платформы шифрования в борьбе с отмыванием денег и соблюдении международных санкций.

С усилением регулирования в сфере шифрования со стороны правоохранительных органов, эксперты ожидают, что в будущем будет больше подобных действий. Это повлияет не только на субъекты, непосредственно участвующие в незаконной деятельности, но и на невинных участников, которые имеют деловые отношения с ними, таких как OTC-торговцы или обычные пользователи, получающие соответствующие средства.

Таким образом, участники криптовалютной индустрии должны быть более бдительными, усиливать управление рисками и обеспечивать соответствие своей деятельности. В то же время, регулирующие органы и отраслевые организации также должны укреплять сотрудничество, чтобы создать более совершенные механизмы предотвращения рисков для поддержания здорового развития экосистемы шифрования.