Использование инструментов анализа данных в блокчейне для исследования прибыльных адресов за токеном MEME

В этой статье с помощью трех инструментов: Dune, Nansen и Arkham, на примере токена $NEIRO, будет подробно показано, как анализировать адреса с прибылью, чтобы выявить среди них "умные деньги".

Анализ адреса прибыли 大写NEIRO(ETH)

С помощью панели для запроса прибыли по токенам Dune можно увидеть десять самых прибыльных адресов и адрес с максимальным множителем для токена NEIRO. Анализ показывает:

• На данный момент крупных держателей крупных токенов с плавающей прибылью довольно мало, большинство адресов находятся в состоянии плавающих убытков.
• Три лучшие Адреса не только получили максимальную прибыль, но и установили сверхвысокие множители от 450 до 880 раз.
• Эти адреса в основном имеют только одну запись о транзакции, возможно, это адреса "инсайдерской торговли"

Глубокий анализ трех крупнейших адресов прибыли:

Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Подозрительный кошелек Wintermute
• Всего за 95 долларов получить почти 10 миллионов Токенов
• Его связанный адрес перевел большое количество токенов на адрес маркетмейкера Wintermute
• Wintermute может быть одной из "заговорщических групп" за большими буквами NEIRO.

адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• На этапе запуска купил токен за 131 доллар
• Переведено в две транзакции на два адреса, ни один не продан
• Один из адресов для получения связан с проектом Railgun Dark Pool

! [ВОЗЬМЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА НИРО С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ И НАУЧИМ ВАС, КАК НАЙТИ БАНКИРА МЕМ-МОНЕТЫ.] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ca130aed855b37eedcf6b57b1a3119db.webp)

адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• Доля практически совпадает с адресом 2, возможно, это одни и те же люди, которые ведут операции.
• Отправить токен на биржу для продажи, получить прибыль в 380000 долларов США

Эти три адреса были распределены токенами с помощью одного и того же распределителя токенов CoinTool и в конечном итоге связаны с одним адресом аккаунта на Binance.

! [ВОЗЬМЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА НИРО С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ И НАУЧИМ ВАС, КАК НАЙТИ БАНКИРА МЕМ-МОНЕТЫ.] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-db61ccb85dcb3bc2a778e2538f691fff.webp)

Анализ адреса прибыли маленького NEIRO(CTO)

Также с помощью Dune был просмотрен доход от токена NEIRO, с акцентом на анализ следующих адресов:

Максимальный адрес прибыли: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• На начальной стадии выпуска было куплено большое количество токенов, использовав MEV Bot для покупки
• Постепенная отгрузка через несколько адресов, прибыль 3,15 миллиона долларов США

Максимальное количество по адресу: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Небольшими партиями закупаем, а затем массово распродаем
• Используйте прибыль для дальнейших инвестиций
• На день上市 Binance было продано в больших объемах, прибыль составила 1,68 миллиона долларов США.

Подозрительный адрес внутренней торговли: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Массовая покупка за день до листинга токена
• Все продано в день листинга на Binance, прибыль составила 420000 долларов США
• Источник средств может быть связан с Bybit

Итог

За спором о регистре $NEIRO скрывается множество "инсайдерских" адресов, получающих прибыль. Такие проекты имеют крайне высокие риски, участие в них требует осторожности и хорошего управления рисками. Тем не менее, эти два токена создали новые горячие точки для спекуляций на рынке MEME, в будущем все еще могут появиться возможности, но потребуется больше времени для проверки на рынке.