С ужесточением санкций против российской экономики Кремль находит новые способы, используя криптовалюту, для маршрутизации средств и доступа к товарам двойного назначения. Сообщается, что Кыргызстан, постсоветская республика, возможно, все чаще выступает в качестве полезного крипто-центра для России из-за своего слабого регулирования.
Какую роль играет Кыргызстан в крипто-стратегии России?
Согласно отчету TRM Labs за июль 2025 года, криптоплатформы в Киргизии становятся ключевыми посредниками для уклонения от российских санкций. Предоставляющие услуги виртуальных активов (VASPs) страны, как сообщается, связаны с кошельками и схемами, соответствующими тактикам отмывания и сокрытия.
В отчете TRM Labs говорится, что многие из этих VASP демонстрируют «классические признаки координированной сети, предназначенной для сокрытия незаконных потоков». К ним относятся общие структуры собственности, переработанная контактная информация и идентичная инфраструктура, что свидетельствует о преднамеренных усилиях скрыть происхождение и назначение криптоактивов.
Поставщики услуг виртуальных активов (VASPs) в Кыргызстане - это организации, которые способствуют обмену, передаче, хранению или эмиссии цифровых активов. Это включает в себя криптобиржи, кастодиальные кошельки и брокерские компании. Чтобы ограничить незаконное использование, многие юрисдикции теперь требуют от VASPs регистрации у финансовых властей, раскрытия выгодного владения и соблюдения обязательств по противодействию отмыванию денег (AML) и знанию своего клиента (KYC).
TRM Labs сообщает, что Кыргызстан воспроизводит санкционные технологии
В отчете аналитики TRM обнаружили адреса кошельков и потоки транзакций, которые соответствуют известным схемам отмывания денег, включая связи с Garantex, российской криптобиржей, санкционированной Министерством финансов США и закрытой ранее в этом году в результате многонациональной операции правоохранительных органов.
Эти паттерны намекают на то, что киргизские VASP могут также адаптировать или имитировать инфраструктуру в стиле Garantex для перемещения средств. Неясно, происходит ли это с молчаливого одобрения Кыргызстана или просто из-за регуляторных слепых зон.
TRM Labs настоятельно призывает: «Правительствам и правоохранительным органам, стремящимся противодействовать инструментам обхода санкций России, необходимо срочно взаимодействовать напрямую с киргизскими властями по вопросам соблюдения норм.»
Могут ли Казахстан и Узбекистан стать следующими?
TRM предупреждает, что «киргизская модель» — свободная смесь регуляторной лояльности и повторного использования российской криптоинфраструктуры — может быть экспортирована в соседние государства. Первые признаки уже указывают на то, что Казахстан и Узбекистан принимают аналогичные схемы, либо через прямое сотрудничество, либо привлекая тех же самых участников, вытесненных проверками в других местах.
Казахстан ранее стремился стать региональным центром криптомайнинга и финтеха, даже легализовав криптобиржи в рамках регуляторных песочниц. Национальное агентство Узбекистана по перспективным проектам (NAPP) с 2022 года лицензировало несколько бирж, несмотря на слабое применение законодательства против незаконных потоков. Геополитические последствия уклонения на основе криптовалют продолжают нарастать, и взгляды обращены к мировым регуляторам, биржам и финансовым разведывательным подразделениям.
Без проактивного сдерживания в постсоветских государствах может сформироваться децентрализованная сеть узлов незаконных финансов — вне поля зрения западных систем соблюдения.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Поддерживает ли Кыргызстан уклонение от санкций России через Крипто? - Brave New Coin
С ужесточением санкций против российской экономики Кремль находит новые способы, используя криптовалюту, для маршрутизации средств и доступа к товарам двойного назначения. Сообщается, что Кыргызстан, постсоветская республика, возможно, все чаще выступает в качестве полезного крипто-центра для России из-за своего слабого регулирования.
Какую роль играет Кыргызстан в крипто-стратегии России?
Согласно отчету TRM Labs за июль 2025 года, криптоплатформы в Киргизии становятся ключевыми посредниками для уклонения от российских санкций. Предоставляющие услуги виртуальных активов (VASPs) страны, как сообщается, связаны с кошельками и схемами, соответствующими тактикам отмывания и сокрытия.
В отчете TRM Labs говорится, что многие из этих VASP демонстрируют «классические признаки координированной сети, предназначенной для сокрытия незаконных потоков». К ним относятся общие структуры собственности, переработанная контактная информация и идентичная инфраструктура, что свидетельствует о преднамеренных усилиях скрыть происхождение и назначение криптоактивов.
Поставщики услуг виртуальных активов (VASPs) в Кыргызстане - это организации, которые способствуют обмену, передаче, хранению или эмиссии цифровых активов. Это включает в себя криптобиржи, кастодиальные кошельки и брокерские компании. Чтобы ограничить незаконное использование, многие юрисдикции теперь требуют от VASPs регистрации у финансовых властей, раскрытия выгодного владения и соблюдения обязательств по противодействию отмыванию денег (AML) и знанию своего клиента (KYC).
TRM Labs сообщает, что Кыргызстан воспроизводит санкционные технологии
В отчете аналитики TRM обнаружили адреса кошельков и потоки транзакций, которые соответствуют известным схемам отмывания денег, включая связи с Garantex, российской криптобиржей, санкционированной Министерством финансов США и закрытой ранее в этом году в результате многонациональной операции правоохранительных органов.
Эти паттерны намекают на то, что киргизские VASP могут также адаптировать или имитировать инфраструктуру в стиле Garantex для перемещения средств. Неясно, происходит ли это с молчаливого одобрения Кыргызстана или просто из-за регуляторных слепых зон.
TRM Labs настоятельно призывает: «Правительствам и правоохранительным органам, стремящимся противодействовать инструментам обхода санкций России, необходимо срочно взаимодействовать напрямую с киргизскими властями по вопросам соблюдения норм.»
Могут ли Казахстан и Узбекистан стать следующими?
TRM предупреждает, что «киргизская модель» — свободная смесь регуляторной лояльности и повторного использования российской криптоинфраструктуры — может быть экспортирована в соседние государства. Первые признаки уже указывают на то, что Казахстан и Узбекистан принимают аналогичные схемы, либо через прямое сотрудничество, либо привлекая тех же самых участников, вытесненных проверками в других местах.
Казахстан ранее стремился стать региональным центром криптомайнинга и финтеха, даже легализовав криптобиржи в рамках регуляторных песочниц. Национальное агентство Узбекистана по перспективным проектам (NAPP) с 2022 года лицензировало несколько бирж, несмотря на слабое применение законодательства против незаконных потоков. Геополитические последствия уклонения на основе криптовалют продолжают нарастать, и взгляды обращены к мировым регуляторам, биржам и финансовым разведывательным подразделениям.
Без проактивного сдерживания в постсоветских государствах может сформироваться децентрализованная сеть узлов незаконных финансов — вне поля зрения западных систем соблюдения.