Руководство по анализу и предотвращению мошенничества Rug Pull
В последние годы, с ростом инвестиций в криптовалюту, различные схемы мошенничества также появляются одна за другой. Среди них, rug pull стал одним из самых распространенных промываний глаз в криптомире. Данные показывают, что в 2021 году убытки от схемы rug pull достигли 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с криптовалютой в том году. А в апреле 2023 года, сектор DeFi снова подвергся атаке rug pull, в которой участвовало 32 проекта, что принесло инвесторам убытки более 6,2 миллиона долларов.
В этих событиях BNB Chain пострадал больше всего, понеся убытки в размере около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общего объема. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum с убытками в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Определение и типы промывания глаз
Rug Pull — это мошенничество с криптовалютой, которое обычно проявляется в том, что разработчик проекта внезапно выводит средства из пула ликвидности DEX, что приводит к резкому падению цены монеты, или использует централизованные разрешения и логические лазейки для вывода средств инвесторов. Такое поведение особенно распространено в пространстве DeFi.
26 апреля 2023 года в экосистеме zkSync DEX Merlin, по всей видимости, произошел инцидент с промыванием глаз, в результате которого были потеряны около 1,82 миллиона долларов. Инцидент произошел вскоре после начала предпродажной кампании Merlin, которая длилась три дня, когда из протокола было выведено большое количество криптовалют, таких как USDC и ETH.
Rug Pull в основном включает три типа:
Кража ликвидности: создатели проекта извлекают все токены из ликвидного пула, что приводит к обесцениванию токенов, принадлежащих инвесторам.
Лимитные ордера на продажу: Разработчики ограничивают код так, что только они могут продавать токены. После того, как розничные инвесторы покупают, разработчики продают много, чтобы получить прибыль.
Демпинг: Разработчики продают большое количество самостоятельных токенов за короткий промежуток времени, в результате чего цена монеты резко падает, а инвесторы теряют многое.
Методы распознавания и избежания Rug Pull
Инвесторы должны знать о следующих признаках того, что может существовать риск «rug pull»:
Неизвестная или анонимная команда разработчиков: команда с отсутствием доверия и опыта может представлять собой риск.
Нет блокировки ликвидности: проверьте, установлен ли у токена блокировка ликвидности и составляет ли коэффициент блокировки (TVL) от 80% до 100%.
Ограничение на продажу: Попробуйте купить небольшое количество токенов и немедленно продать, чтобы проверить наличие ограничений на продажу.
Аномальные колебания цен: будьте осторожны с резкими колебаниями цен на новые токены, особенно в случае, если ликвидность не заблокирована.
Подозрительная высокая доходность: будьте осторожны с проектами, обещающими трехзначную годовую доходность.
Отсутствие внешнего аудита: проверьте, прошел ли проект аудит кода у уважаемого третьего лица.
Кроме того, инвесторы должны:
Проверьте, открыла ли проектная группа исходный код контракта и прошла ли она тщательный аудит
Обратите внимание на то, предусмотрены ли в проекте соответствующие меры безопасности и планы действий в чрезвычайных ситуациях
Подтвердить, что проект имеет высокие разрешения на перевод средств пользователей
Проверьте, используются ли для управления правами на проект децентрализованные методы, такие как мультиподпись или временная блокировка.
Проверьте, соответствует ли распределение токенов в белой книге фактическому выпуску.
Важность дью-дилидженса
Прежде чем инвестировать в какой-либо криптопроект, крайне важно провести тщательную проверку на благонадежность. Инвесторам следует:
Проверьте фон и опыт команды проекта
Внимательно ознакомьтесь с техническим документом проекта, веб-сайтом и другими соответствующими материалами
Понять детали смарт-контракта проекта
Подтвердите, что смарт-контракт прошел аудит доверенной третьей стороной
Осторожно с чрезмерной раскруткой и маркетинговыми приемами, создающими чувство срочности.
Заключение
Rug Pull стал большой угрозой в криптовалютном мире, причинив огромные убытки. В этой статье описываются определение, типы и методы выявления и предотвращения перетягивания ковра. Инвесторы должны научиться распознавать сигналы риска, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т. д. Проведение адекватных исследований и комплексной проверки перед инвестированием является ключом к защите безопасности ваших активов. Поскольку криптоиндустрия продолжает расти, частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны работать вместе, чтобы предотвращать и бороться с мошенничеством, а также поддерживать здоровье рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
6
Поделиться
комментарий
0/400
Rekt_Recovery
· 07-20 00:58
получил урон слишком много раз лол... все еще здесь однако
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer2Observer
· 07-18 18:24
Сначала смотрите код, потом говорите. Этот код даже не прошел аудит, а вы смеете с ним работать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleWatcher
· 07-17 01:55
Слишком много раз попался на удочку, уже стал безразличным.
Глубокое погружение в мошенничество Rug Pull: как выявить и предотвратить мошенничество DeFi
Руководство по анализу и предотвращению мошенничества Rug Pull
В последние годы, с ростом инвестиций в криптовалюту, различные схемы мошенничества также появляются одна за другой. Среди них, rug pull стал одним из самых распространенных промываний глаз в криптомире. Данные показывают, что в 2021 году убытки от схемы rug pull достигли 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с криптовалютой в том году. А в апреле 2023 года, сектор DeFi снова подвергся атаке rug pull, в которой участвовало 32 проекта, что принесло инвесторам убытки более 6,2 миллиона долларов.
В этих событиях BNB Chain пострадал больше всего, понеся убытки в размере около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общего объема. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum с убытками в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Определение и типы промывания глаз
Rug Pull — это мошенничество с криптовалютой, которое обычно проявляется в том, что разработчик проекта внезапно выводит средства из пула ликвидности DEX, что приводит к резкому падению цены монеты, или использует централизованные разрешения и логические лазейки для вывода средств инвесторов. Такое поведение особенно распространено в пространстве DeFi.
26 апреля 2023 года в экосистеме zkSync DEX Merlin, по всей видимости, произошел инцидент с промыванием глаз, в результате которого были потеряны около 1,82 миллиона долларов. Инцидент произошел вскоре после начала предпродажной кампании Merlin, которая длилась три дня, когда из протокола было выведено большое количество криптовалют, таких как USDC и ETH.
Rug Pull в основном включает три типа:
Кража ликвидности: создатели проекта извлекают все токены из ликвидного пула, что приводит к обесцениванию токенов, принадлежащих инвесторам.
Лимитные ордера на продажу: Разработчики ограничивают код так, что только они могут продавать токены. После того, как розничные инвесторы покупают, разработчики продают много, чтобы получить прибыль.
Демпинг: Разработчики продают большое количество самостоятельных токенов за короткий промежуток времени, в результате чего цена монеты резко падает, а инвесторы теряют многое.
Методы распознавания и избежания Rug Pull
Инвесторы должны знать о следующих признаках того, что может существовать риск «rug pull»:
Неизвестная или анонимная команда разработчиков: команда с отсутствием доверия и опыта может представлять собой риск.
Нет блокировки ликвидности: проверьте, установлен ли у токена блокировка ликвидности и составляет ли коэффициент блокировки (TVL) от 80% до 100%.
Ограничение на продажу: Попробуйте купить небольшое количество токенов и немедленно продать, чтобы проверить наличие ограничений на продажу.
Аномальные колебания цен: будьте осторожны с резкими колебаниями цен на новые токены, особенно в случае, если ликвидность не заблокирована.
Подозрительная высокая доходность: будьте осторожны с проектами, обещающими трехзначную годовую доходность.
Отсутствие внешнего аудита: проверьте, прошел ли проект аудит кода у уважаемого третьего лица.
Кроме того, инвесторы должны:
Важность дью-дилидженса
Прежде чем инвестировать в какой-либо криптопроект, крайне важно провести тщательную проверку на благонадежность. Инвесторам следует:
Заключение
Rug Pull стал большой угрозой в криптовалютном мире, причинив огромные убытки. В этой статье описываются определение, типы и методы выявления и предотвращения перетягивания ковра. Инвесторы должны научиться распознавать сигналы риска, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т. д. Проведение адекватных исследований и комплексной проверки перед инвестированием является ключом к защите безопасности ваших активов. Поскольку криптоиндустрия продолжает расти, частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны работать вместе, чтобы предотвращать и бороться с мошенничеством, а также поддерживать здоровье рынка.