Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: ключ к безопасности активов
С ростом технологий блокчейна проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные разработчики используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг, чтобы привлечь инвесторов. Они могут использовать обещания высокой прибыли, яркую рекламу, ложные данные и вымышленные истории, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы слишком легко верят в эту рекламу, они могут слепо следовать за ней, что в конечном итоге приведет к убыткам.
Более того, некоторые проекты используют обманные маркетинговые стратегии. Например, в условиях падения рынка они намеренно обваливают цены, заставляя инвесторов продавать по убыткам, что позволяет им получать огромные прибыли. Это не только серьезно подрывает интересы инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими рисками, ведущие компании в области безопасности внедрили услуги по оценке рисков проектов Web3. Эта услуга проводит комплексную оценку рисков проекта через множество критериев, как на блокчейне, так и вне его, включая 17 критериев на блокчейне и 9 вне блокчейна, обеспечивая всестороннюю оценку безопасности проекта.
В процессе оценки профессиональная команда полностью собирает информацию о проекте, анализирует данные о транзакциях средств в блокчейне и информацию о продвижении проекта, чтобы определить, соответствует ли движение средств в проекте описанию в документах. В частности, это включает: соответствует ли распределение токенов проекта описанию в документах, соответствует ли логика контракта содержанию проектной документации, существуют ли злонамеренные манипуляции, существуют ли роли с привилегиями в контракте, которые могут злоупотреблять и получать прибыль, временная шкала официальных операций и т.д.
Когда подтверждается, что у проекта есть незаконная прибыль, можно обратиться за помощью к профессиональным службам отслеживания криптовалют. Эти службы могут помочь клиентам понять историю транзакций, включая сумму транзакции, время и другую информацию, а также направление движения средств криптовалюты, включая направление перевода и место назначения.
В качестве примера одного проекта, в этом проекте существуют неопределенности в распределении токенов, а также проблемы с несоответствием описания в белой книге и фактическими процессами. Многие инвесторы слепо покупают его токены и в конечном итоге терпят огромные убытки из-за злонамеренного обвала. Профессиональная команда, получив запрос от инвесторов, провела глубокий анализ ситуации с проектом и добавила метки к адресам, которые могут быть связаны с обвалом, для дальнейшего анализа.
Служба отслеживания криптовалюты в основном включает два направления: отслеживание злоумышленного получения прибыли со стороны проектов и отслеживание украденных средств.
В случаях злонамеренной выгоды со стороны проекта, профессиональная команда может отслеживать движение средств и сравнивать его с рекламными документами проекта в разные периоды. Путем глубокого анализа злонамеренных адресов, можно найти улики проекта и помочь инвесторам вернуть средства.
В процессе отслеживания будет использоваться два метода: на блокчейне и вне его. В рамках анализа на блокчейне будут проверены различные ситуации с движением средств, включая источники комиссий на блокчейне со стороны проекта. Для повышения эффективности отслеживания крайне важно получить больше соответствующей информации, такой как время участия пользователя в проекте и сумма потерь, знает ли он правила проекта и способы продвижения, участвовал ли он в соответствующих сообществах, сохранил ли он рекламные материалы проекта, участвовал ли он в публичных размещениях или аэрдропах и т.д.
С помощью профессиональных инструментов и библиотеки меток в блокчейне можно быстро выявить источники комиссий, балансы адресов, торговые привычки и другую информацию. Путем анализа уровней отслеживания можно понять источники и направления средств, а также контрагентов адреса, нарисовать полную цепь средств, реализовать профилирование адресов в блокчейне и определить ключевых участников.
В случае кражи средств сначала необходимо подтвердить адрес, сумму и время кражи. Затем следует отслеживать и контролировать адрес, одновременно используя библиотеку меток для подтверждения направления средств. Если средства попадают на биржу, можно получить информацию об атакующем через расследование; если средства поступают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств для локализации атакующего.
Стоит отметить, что некоторые компании по безопасности обладают полными возможностями в области кибербезопасности, охватывающими угрозы веб3 как на цепочке, так и вне её, бинарные исследования (включая поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ APT-атак, судебные расследования и т.д.), а также традиционную веб-безопасность (такие как тестирование на проникновение, красно-синие противостояния, аудит кода и т.д.). Эти комплексные возможности имеют значительное преимущество в отслеживании активов и идентификации атакующих.
В целом, услуги по оценке рисков Web3 проектов направлены на повышение безопасности экосистемы Web3 и защиту инвесторов от потерь. Однако из-за особенностей блокчейна нельзя гарантировать абсолютную точность данных. Поэтому инвесторы все равно должны оставаться бдительными и осторожно выбирать проекты Web3. Перед инвестированием следует внимательно ознакомиться с официальной документацией проекта, глубоко понять реальное положение дел у команды проекта и избегать слепого следования за толпой.
Если, к сожалению, средства будут украдены, инвесторы могут обратиться за помощью через законные пути, как можно скорее связавшись с профессиональной командой безопасности, чтобы попытаться вернуть средства. В эпоху Web3 понимание важности оценки рисков проектов и отслеживания средств поможет лучше защитить безопасность активов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Поделиться
комментарий
0/400
RetiredMiner
· 07-08 18:30
Торгуя токенами уже несколько лет, все еще эти ловушки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSherlockGirl
· 07-05 19:51
Снова вижу знакомую ловушку. По моим наблюдениям, некоторые проекты активно перемещают средства между крупными инвесторами, ожидая, когда неудачники войдут в позицию.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeKingNFT
· 07-05 19:49
Вошел в круг на год и снова остался без штанов, говорят, не трогай дно, но я все равно трогаю.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWitch
· 07-05 19:40
Хитрости не помогут избежать отслеживания в блокчейне.
Посмотреть ОригиналОтветить0
EyeOfTheTokenStorm
· 07-05 19:38
Проверив данные, все эти графики находятся в опасной зоне... Это все налог на интеллект.
Оценка рисков проектов Web3 и отслеживание средств: ключевые технологии для защиты безопасности активов
Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: ключ к безопасности активов
С ростом технологий блокчейна проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные разработчики используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг, чтобы привлечь инвесторов. Они могут использовать обещания высокой прибыли, яркую рекламу, ложные данные и вымышленные истории, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы слишком легко верят в эту рекламу, они могут слепо следовать за ней, что в конечном итоге приведет к убыткам.
Более того, некоторые проекты используют обманные маркетинговые стратегии. Например, в условиях падения рынка они намеренно обваливают цены, заставляя инвесторов продавать по убыткам, что позволяет им получать огромные прибыли. Это не только серьезно подрывает интересы инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими рисками, ведущие компании в области безопасности внедрили услуги по оценке рисков проектов Web3. Эта услуга проводит комплексную оценку рисков проекта через множество критериев, как на блокчейне, так и вне его, включая 17 критериев на блокчейне и 9 вне блокчейна, обеспечивая всестороннюю оценку безопасности проекта.
В процессе оценки профессиональная команда полностью собирает информацию о проекте, анализирует данные о транзакциях средств в блокчейне и информацию о продвижении проекта, чтобы определить, соответствует ли движение средств в проекте описанию в документах. В частности, это включает: соответствует ли распределение токенов проекта описанию в документах, соответствует ли логика контракта содержанию проектной документации, существуют ли злонамеренные манипуляции, существуют ли роли с привилегиями в контракте, которые могут злоупотреблять и получать прибыль, временная шкала официальных операций и т.д.
Когда подтверждается, что у проекта есть незаконная прибыль, можно обратиться за помощью к профессиональным службам отслеживания криптовалют. Эти службы могут помочь клиентам понять историю транзакций, включая сумму транзакции, время и другую информацию, а также направление движения средств криптовалюты, включая направление перевода и место назначения.
В качестве примера одного проекта, в этом проекте существуют неопределенности в распределении токенов, а также проблемы с несоответствием описания в белой книге и фактическими процессами. Многие инвесторы слепо покупают его токены и в конечном итоге терпят огромные убытки из-за злонамеренного обвала. Профессиональная команда, получив запрос от инвесторов, провела глубокий анализ ситуации с проектом и добавила метки к адресам, которые могут быть связаны с обвалом, для дальнейшего анализа.
Служба отслеживания криптовалюты в основном включает два направления: отслеживание злоумышленного получения прибыли со стороны проектов и отслеживание украденных средств.
В случаях злонамеренной выгоды со стороны проекта, профессиональная команда может отслеживать движение средств и сравнивать его с рекламными документами проекта в разные периоды. Путем глубокого анализа злонамеренных адресов, можно найти улики проекта и помочь инвесторам вернуть средства.
В процессе отслеживания будет использоваться два метода: на блокчейне и вне его. В рамках анализа на блокчейне будут проверены различные ситуации с движением средств, включая источники комиссий на блокчейне со стороны проекта. Для повышения эффективности отслеживания крайне важно получить больше соответствующей информации, такой как время участия пользователя в проекте и сумма потерь, знает ли он правила проекта и способы продвижения, участвовал ли он в соответствующих сообществах, сохранил ли он рекламные материалы проекта, участвовал ли он в публичных размещениях или аэрдропах и т.д.
С помощью профессиональных инструментов и библиотеки меток в блокчейне можно быстро выявить источники комиссий, балансы адресов, торговые привычки и другую информацию. Путем анализа уровней отслеживания можно понять источники и направления средств, а также контрагентов адреса, нарисовать полную цепь средств, реализовать профилирование адресов в блокчейне и определить ключевых участников.
В случае кражи средств сначала необходимо подтвердить адрес, сумму и время кражи. Затем следует отслеживать и контролировать адрес, одновременно используя библиотеку меток для подтверждения направления средств. Если средства попадают на биржу, можно получить информацию об атакующем через расследование; если средства поступают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств для локализации атакующего.
Стоит отметить, что некоторые компании по безопасности обладают полными возможностями в области кибербезопасности, охватывающими угрозы веб3 как на цепочке, так и вне её, бинарные исследования (включая поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ APT-атак, судебные расследования и т.д.), а также традиционную веб-безопасность (такие как тестирование на проникновение, красно-синие противостояния, аудит кода и т.д.). Эти комплексные возможности имеют значительное преимущество в отслеживании активов и идентификации атакующих.
В целом, услуги по оценке рисков Web3 проектов направлены на повышение безопасности экосистемы Web3 и защиту инвесторов от потерь. Однако из-за особенностей блокчейна нельзя гарантировать абсолютную точность данных. Поэтому инвесторы все равно должны оставаться бдительными и осторожно выбирать проекты Web3. Перед инвестированием следует внимательно ознакомиться с официальной документацией проекта, глубоко понять реальное положение дел у команды проекта и избегать слепого следования за толпой.
Если, к сожалению, средства будут украдены, инвесторы могут обратиться за помощью через законные пути, как можно скорее связавшись с профессиональной командой безопасности, чтобы попытаться вернуть средства. В эпоху Web3 понимание важности оценки рисков проектов и отслеживания средств поможет лучше защитить безопасность активов.