Телеграм платформа скрывает огромные сделки с шифрованием, северокорейские преступники подозреваются в Отмывании денег
Недавно платформа для торговли в Telegram под названием "新币担保" привлекла широкое внимание. Согласно отчету компании по анализу блокчейна Elliptic, с 2022 года объем сделок, заключенных на этой платформе, достиг 8,4 миллиарда долларов, что сделало её второй по величине подпольной торговой платформой после "汇旺担保", о которой стало известно.
В отчете указывается, что USDT является основным торговым посредником на этом рынке. Более того, вызывает беспокойство, что часть средств подозревается в связи с незаконной деятельностью северокорейских хакерских группировок. Эта платформа не только предоставляет услуги мошенническим группам в Юго-Восточной Азии, но и стала важным инструментом для осуществления таких интернет-преступлений, как "убийственные схемы".
Количество пользователей платформы новых монет достигло 233000, а спектр услуг, предоставляемых ее торговцами, крайне широк, включая Отмывание денег, спутниковое коммуникационное оборудование, подделку документов и базы данных личной информации. Некоторые торговцы даже涉足 более опасные незаконные области, такие как транснациональный мониторинг и посредничество в суррогатном материнстве, что демонстрирует сложность и опасность этой криминальной экосистемы.
Стоит отметить, что скорость развития платформы по обеспечению новых монет удивительна. В четвёртом квартале 2024 года её объем торгов за квартал впервые превысит 1 миллиард долларов, и её масштаб значительно превышает традиционные рынки тёмной сети на основе Tor.
Расследование также показало, что платформа имеет потенциальные связи с северокорейскими хакерскими группировками. 12 ноября 2024 года на кошелек, связанный с платформой новинок, было переведено 220 000 долларов США в USDT, и эти средства предположительно поступили от хакерской атаки на одну из бирж в июле прошлого года.
В связи с этой ситуацией соответствующие социальные платформы уже предприняли действия и закрыли тысячи каналов, связанных с этими незаконными сделками. Американские финансовые регуляторы также начали обращать внимание на эту проблему и принимают меры, чтобы ограничить доступ соответствующих организаций к американской финансовой системе.
Это событие подчеркивает регулирующие проблемы, с которыми сталкивается рынок шифрования, и прозвучало как сигнал для правительств и финансовых учреждений, призывающий к усилению контроля за торговлей цифровыми активами и борьбе с ними.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Поделиться
комментарий
0/400
DegenMcsleepless
· 07-07 08:17
Деньги, если они пропадут, уже не вернуть, верно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasDevourer
· 07-07 02:34
Снова одна платформа обречена
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmare
· 07-06 05:24
Я давно заподозрил, что здесь что-то не так.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBrownies
· 07-05 09:17
Да это еще не то.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GigaBrainAnon
· 07-05 09:12
Такое большое количество, слухи усилились.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenDAO
· 07-05 08:57
Чем строже регулирование, тем процветающим становится черный рынок, это действительно иронично.
Телеграмм бурлит: раскрыта подпольная торговая платформа на 8,4 миллиарда долларов, возможно, северокорейские хакеры причастны к отмыванию денег
Телеграм платформа скрывает огромные сделки с шифрованием, северокорейские преступники подозреваются в Отмывании денег
Недавно платформа для торговли в Telegram под названием "新币担保" привлекла широкое внимание. Согласно отчету компании по анализу блокчейна Elliptic, с 2022 года объем сделок, заключенных на этой платформе, достиг 8,4 миллиарда долларов, что сделало её второй по величине подпольной торговой платформой после "汇旺担保", о которой стало известно.
В отчете указывается, что USDT является основным торговым посредником на этом рынке. Более того, вызывает беспокойство, что часть средств подозревается в связи с незаконной деятельностью северокорейских хакерских группировок. Эта платформа не только предоставляет услуги мошенническим группам в Юго-Восточной Азии, но и стала важным инструментом для осуществления таких интернет-преступлений, как "убийственные схемы".
Количество пользователей платформы новых монет достигло 233000, а спектр услуг, предоставляемых ее торговцами, крайне широк, включая Отмывание денег, спутниковое коммуникационное оборудование, подделку документов и базы данных личной информации. Некоторые торговцы даже涉足 более опасные незаконные области, такие как транснациональный мониторинг и посредничество в суррогатном материнстве, что демонстрирует сложность и опасность этой криминальной экосистемы.
Стоит отметить, что скорость развития платформы по обеспечению новых монет удивительна. В четвёртом квартале 2024 года её объем торгов за квартал впервые превысит 1 миллиард долларов, и её масштаб значительно превышает традиционные рынки тёмной сети на основе Tor.
Расследование также показало, что платформа имеет потенциальные связи с северокорейскими хакерскими группировками. 12 ноября 2024 года на кошелек, связанный с платформой новинок, было переведено 220 000 долларов США в USDT, и эти средства предположительно поступили от хакерской атаки на одну из бирж в июле прошлого года.
В связи с этой ситуацией соответствующие социальные платформы уже предприняли действия и закрыли тысячи каналов, связанных с этими незаконными сделками. Американские финансовые регуляторы также начали обращать внимание на эту проблему и принимают меры, чтобы ограничить доступ соответствующих организаций к американской финансовой системе.
Это событие подчеркивает регулирующие проблемы, с которыми сталкивается рынок шифрования, и прозвучало как сигнал для правительств и финансовых учреждений, призывающий к усилению контроля за торговлей цифровыми активами и борьбе с ними.