Binance заморозил активы, проследил за блокчейн-тропами и помог раскрыть транснациональную сеть вымогательства за криптовалюту, когда он разоблачил кольцо отмывания денег на сумму 3,75 миллиона долларов, скрывающееся в казино.
Binance Нейтрализует Центр Отмывания Криптовалют, Скрытый в Лабиринте Джанкета и Казино
Криптобиржа Binance сообщила 13 июня, что ее Подразделение финансовой разведки (FIU) поддерживало правоохранительные органы Филиппин в ликвидации сложной операции по похищению с целью выкупа, в ходе которой было отмыто $3.75 миллиона через криптовалюту. Преступники перемещали выплаты выкупа через операторов казино, прежде чем распределять средства через каналы цифровых активов. Сотрудничество Binance позволило следователям идентифицировать подозреваемых и отслеживать незаконные потоки средств в блокчейне.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг прокомментировал на социальной медиа платформе X 13 июня:
Когда криптовалюта используется неправомерно, мы действуем. Наша команда работала с властями Филиппин, чтобы отследить криптовалютный выкуп в размере 3,75 миллиона долларов, выявив подозреваемых и потоки с помощью наших инструментов разведки.
Группа по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Филиппин столкнулась с проблемами в отслеживании многоуровневых транзакций из-за участия частных операторов джанкетов — организаций, которые управляют поездками и ставками для игроков с высокими ставками. Эти операторы выступали в качестве посредников, помогая запутать финансовый след до того, как средства попадут на криптокошельки. Представитель правоохранительных органов подчеркнул важность поддержки Binance: «Средства для выкупа были разрознены по нескольким адресам, прежде чем в конечном итоге достигли криптокошельков. Оперативная помощь Binance сыграла решающую роль в продвижении расследования».
Помимо предоставления аналитики, Binance нарушила операцию по отмыванию денег, заблокировав связанные активы. Криптобиржа заявила:
Наша команда также заморозила более 3,5 миллиона долларов США в связанных криптоактивах, нарушив финансовую инфраструктуру сети. Лин позже был арестован и признал себя виновным в федеральном суде США в заговоре с наркотиками, отмывании денег и распространении неправильно маркированных лекарств.
Binance отметила, что подобные усилия помогли разоблачить киберпреступные сети в Таиланде и Малайзии. Хотя цифровые валюты представляют собой новые вызовы для глобального правоприменения, сторонники криптовалют утверждают, что прозрачность блокчейна предлагает правоохранительным органам новые способы выявления и прекращения незаконных финансовых операций.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Binance замораживает 3.5M $ в Крипто, так как следы выкупа за похищение исчезают на Блокчейне
Binance заморозил активы, проследил за блокчейн-тропами и помог раскрыть транснациональную сеть вымогательства за криптовалюту, когда он разоблачил кольцо отмывания денег на сумму 3,75 миллиона долларов, скрывающееся в казино.
Binance Нейтрализует Центр Отмывания Криптовалют, Скрытый в Лабиринте Джанкета и Казино
Криптобиржа Binance сообщила 13 июня, что ее Подразделение финансовой разведки (FIU) поддерживало правоохранительные органы Филиппин в ликвидации сложной операции по похищению с целью выкупа, в ходе которой было отмыто $3.75 миллиона через криптовалюту. Преступники перемещали выплаты выкупа через операторов казино, прежде чем распределять средства через каналы цифровых активов. Сотрудничество Binance позволило следователям идентифицировать подозреваемых и отслеживать незаконные потоки средств в блокчейне.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг прокомментировал на социальной медиа платформе X 13 июня:
Группа по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Филиппин столкнулась с проблемами в отслеживании многоуровневых транзакций из-за участия частных операторов джанкетов — организаций, которые управляют поездками и ставками для игроков с высокими ставками. Эти операторы выступали в качестве посредников, помогая запутать финансовый след до того, как средства попадут на криптокошельки. Представитель правоохранительных органов подчеркнул важность поддержки Binance: «Средства для выкупа были разрознены по нескольким адресам, прежде чем в конечном итоге достигли криптокошельков. Оперативная помощь Binance сыграла решающую роль в продвижении расследования».
Помимо предоставления аналитики, Binance нарушила операцию по отмыванию денег, заблокировав связанные активы. Криптобиржа заявила:
Binance отметила, что подобные усилия помогли разоблачить киберпреступные сети в Таиланде и Малайзии. Хотя цифровые валюты представляют собой новые вызовы для глобального правоприменения, сторонники криптовалют утверждают, что прозрачность блокчейна предлагает правоохранительным органам новые способы выявления и прекращения незаконных финансовых операций.