Осторожно, мошенничество P2P во Вьетнаме

В последние годы метод P2P (peer-to-peer) – то есть прямой перевод денег от одного человека к другому – становится все более популярным во Вьетнаме. Этот метод быстрый, удобный, но несет в себе высокий риск мошенничества, так как деньги переводятся напрямую без участия третьей стороны. Популярные P2P мошеннические схемы во Вьетнаме

1. Поддельное доказательство платежа (Подтверждение платежа подделка) Мошенники отправляют вам скриншоты фиктивных сделок, чтобы доказать, что они отправили деньги. На самом деле сделка не произошла или все еще ожидает обработки. Часто встречается на Binance P2P или в группах Facebook по торговле.
2. Учетная запись банка / Электронный кошелек был украден Мошенник использует взломанный аккаунт, чтобы отправить вам деньги. Затем настоящий владелец аккаунта подает жалобу → банк или кошелек замораживает ваш аккаунт для расследования.
3. Реверсивный мошенничество (Возврат мошенничества) После того как вы получите деньги, мошенник отправляет жалобу на мошенничество в банк или кошелек → деньги будут возвращены.
4. Недоплаченный перевод (Недостаточный перевод денег) Например: транзакция на 100.000.000 VNĐ, но мошенник переводит только 99.000.000 VNĐ и требует, чтобы вы доплатили наличными. В соответствии с правилами платформ P2P, нельзя выпускать деньги до получения всей согласованной суммы.
5. Мошенничество с третьими сторонами (Мошенничество через третью сторону 3) Мошенник просит другого человека отправить деньги вам. После этого третья сторона подает жалобу → ваш аккаунт подозревается в отмывании денег. Легкие цели Торговцы на Binance P2P (покупают/продают криптовалюту)Участники торговых групп на Facebook / WhatsAppФрилансеры получают напрямую через EasyPaisa / JazzCashПродавцы на OLX или других маркетплейсах Советы по предотвращению P2P-скама Торгуйте только с проверенными или имеющими положительные отзывы пользователями на платформе. Подождите минимум 1–2 часа после получения денег перед завершением сделки, чтобы снизить риск отмены. Не делитесь CNIC, OTP, паролем или доступом к аккаунту ни с кем. Если имя третьей стороны появляется в выписке, немедленно отмените сделку. Всегда используйте систему чата и разрешения споров платформы P2P для защиты. 💡 Обратите внимание: P2P очень удобен, но также полон рисков. Осторожность, тщательная проверка партнера и соблюдение правил помогут вам минимизировать риск печальных потерь.