Disposição judicial de moeda virtual em questão: é necessário a participação de intermediários nacionais?

Recentemente, surgiram algumas novas tendências no campo da disposição judicial de moedas virtuais envolvidas em casos. Especialmente após a divulgação de um novo modelo pela equipe de justiça da polícia de uma certa cidade, gerou ampla atenção. Muitos órgãos judiciais e empresas de disposição estão perguntando sobre os detalhes específicos desse novo modelo, e se a disposição judicial no país deve ser feita através de instituições intermediárias semelhantes. Este artigo irá analisar essas questões em profundidade.

Análise do modelo de uma bolsa de propriedade

Uma bolsa de propriedade é uma empresa de capital estatal, autorizada a ser a plataforma de leilão judicial online para tribunais de todos os níveis em todo o país e a plataforma para a disposição de bens envolvidos em casos de processos criminais. No entanto, nos anúncios de leilão publicados em seu site oficial, ainda se concentra principalmente na disposição de bens tradicionais envolvidos em casos, sem projetos de disposição de moeda virtual.

De acordo com informações públicas, a bolsa de títulos assinou um acordo de delegação com a Polícia Municipal de uma determinada cidade, que posteriormente foi subdelegado a uma empresa de gestão de terceiros no país, sendo esta responsável pela realização de liquidação e conversão de fundos no exterior. Este modelo, na verdade, não apresenta inovações substanciais, continuando a seguir o modelo de gestão conjunta no interior e no exterior da "era de gestão 3.0".

Análise da Necessidade de Participação de Intermediários

Do ponto de vista das atuais regulamentações do nosso país sobre Moeda virtual, as empresas de disposição de terceiros no território já são uma "compensação temporária" de atividades judiciais, na verdade, não é necessário introduzir estruturas adicionais de intermediário.

A razão pela qual existem diferentes opiniões sobre o tratamento judicial de moedas virtuais envolvidas em casos no país é principalmente porque as regulamentações relevantes proíbem claramente a realização de negócios de troca entre moeda fiduciária e moeda virtual. Esta regra não tem exceções, o que significa que na parte continental da China, nenhum sujeito (incluindo órgãos judiciais) pode realizar negócios de troca entre moeda virtual e moeda fiduciária.

No entanto, a disposição e a realização de moeda virtual envolvida no caso implica inevitavelmente a conversão da moeda virtual em Renminbi. Assim, desde 2018 até o presente, a disposição e a realização da moeda virtual envolvida no caso passou por um processo evolutivo, desde a delegação direta da polícia a terceiros para a realização no país, até a delegação a terceiros para a realização no exterior.

Atualmente, o modo de "disposição conjunta nacional + internacional" está basicamente em conformidade com os requisitos regulatórios em termos de negócios. Nesse caso, a introdução de uma estrutura de intermediário semelhante à de uma bolsa de valores de propriedade não trouxe otimizações substanciais ao modo de disposição judicial existente. Portanto, deve-se simplificar o processo de disposição tanto quanto possível, evitando aumentar os participantes não necessários.

Perspectivas de desenvolvimento futuro

Atualmente, existem diferenças nos modos de disposição de moeda virtual envolvidos em casos judiciais nas várias regiões do país. Alguns locais ainda estão a utilizar o modo original "disposição 1.0", ou seja, os órgãos judiciais do interior do país contratam entidades locais para converter diretamente a moeda virtual em moeda no território. Esta prática não só viola as regulamentações de supervisão relevantes, como também pode trazer riscos legais, políticos e de opinião pública.

Mesmo que agora já exista um modelo de "disposição 3.0" relativamente conforme, muitas autoridades judiciais ou empresas de disposição podem não estar cientes ou não terem considerado adequadamente os fatores de conformidade na prática. No entanto, métodos de disposição não conformes não são diferentes de semear riscos nas atividades judiciais, que mais cedo ou mais tarde suscitarão problemas.

No primeiro semestre de 2024, o Supremo Tribunal iniciou várias pesquisas de temas, incluindo "disposição judicial de moeda virtual envolvida no caso", indicando que o sistema judicial já se apercebeu da complexidade deste campo e da necessidade de uniformizar as práticas operacionais.

Para o futuro desenvolvimento da disposição judicial de moeda virtual envolvida no caso, podem haver as seguintes direções:

1. Na ausência de mudanças na regulamentação existente, continuar a manter o atual modo de "disposição 3.0" em conformidade, embora inevitavelmente exista uma pequena quantidade de disposições não conformes.

2. Alterar as regulamentações relevantes, permitindo que as autoridades judiciais realizem a disposição e conversão diretamente no exterior.

3. Alterar a regulamentação, estabelecendo uma plataforma unificada de disposição no país (pode ser a nível central ou provincial), com bancos, plataformas de leilão judicial tradicionais ou várias bolsas de propriedade a fornecer serviços de disposição para as autoridades judiciais.

Independentemente do método que será adotado no futuro, garantir a conformidade e a transparência do processo de disposição será fundamental.