A plataforma de encriptação na Rússia enfrenta uma ação de aplicação da lei transnacional, o risco dos fundos na cadeia gera seguimento
Recentemente, uma plataforma de negociação de encriptação centralizada na Rússia foi forçada a fechar por agências de aplicação da lei multinacionais, devido a suspeitas de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, e seu co-fundador também foi preso. Ao mesmo tempo, uma grande operação de congelamento de fundos na cadeia também foi iniciada, levantando preocupações na indústria sobre o fluxo de fundos de risco.
De acordo com os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA em 7 de março e atualizados em 13, bem como com as declarações relevantes da Agência Central de Investigação da Índia, a plataforma de negociação chamada Garantex foi fechada e seus cofundadores foram presos.
A Garantex foi fundada em 2019 e há muito tempo é acusada de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra ela, afirmando que havia processado mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e financiamento relacionado ao terrorismo.
A mais recente acusação acusa os fundadores da Garantex de conspiração de lavagem de dinheiro, violação das sanções dos EUA e operação de serviços de transferência de fundos sem licença. Alega-se que a plataforma processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua fundação, incluindo uma quantidade significativa de rendimentos criminosos. As autoridades americanas apontaram que a plataforma prestou serviços de lavagem de dinheiro a vários grupos de hackers, oligarcas russos e gangues de ransomware.
Em paralelo com as detenções offline, ocorreu uma grande ação de congelamento na cadeia. De acordo com os dados de monitoramento na cadeia, esta atividade de aplicação da lei congelou pelo menos 28 milhões de dólares em USDT. Vale a pena notar que este congelamento não foi direcionado diretamente para os endereços de carteiras quentes da Garantex, mas sim focado em um grande número de endereços de intermédio e de acumulação utilizados para evitar o rastreamento de fundos.
A investigação mostra que a Garantex usou extensivamente endereços de entidades centralizadas no processo de lavagem de dinheiro. Tomando como exemplo um endereço de Tron que foi congelado, a origem dos fundos é um endereço de carteira quente de retirada de uma plataforma de pagamento ou de negociação, que transferiu parte dos fundos para outras plataformas de negociação centralizadas antes de ser congelado. Outro endereço de Tron tem não só interações com usuários de exchanges, mas também uma quantidade significativa de associações com plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.
Esta série de eventos revelou os desafios e riscos de conformidade que a indústria de encriptação enfrenta. Para os profissionais do Web3, é necessário estar mais atento aos riscos potenciais de fundos e reforçar a consciência de conformidade. Ao mesmo tempo, isso também destaca a importante responsabilidade das plataformas de encriptação em relação à luta contra a lavagem de dinheiro e ao cumprimento das sanções internacionais.
Com o aumento da regulamentação das criptomoedas por parte das autoridades, os profissionais do setor esperam que haja mais ações de fiscalização semelhantes no futuro. Isso não apenas afetará as entidades que participam diretamente de atividades ilegais, mas também poderá atingir participantes inocentes que têm negócios relacionados, como comerciantes OTC ou usuários comuns que recebem fundos relacionados.
Assim, os participantes da indústria de encriptação precisam aumentar a vigilância, reforçar a gestão de riscos e garantir a conformidade dos seus negócios. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras e as organizações do setor também devem intensificar a cooperação, estabelecendo mecanismos de prevenção de riscos mais robustos, a fim de preservar o desenvolvimento saudável do ecossistema de encriptação.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
11 gostos
Recompensa
11
5
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
Layer2Observer
· 10h atrás
Análise técnica Web3 observador de longo prazo seguir desenvolvimento Layer2 especializado em Análise técnica e interpretação de dados na cadeia
Ver originalResponder0
RetiredMiner
· 10h atrás
Isto está completamente frio, certo?
Ver originalResponder0
RektRecovery
· 10h atrás
chamei isso há meses... outro caso clássico de opsec fraco encontra o inevitável martelo regulatório smh
Ver originalResponder0
consensus_whisperer
· 10h atrás
Bem feito por ser sancionado
Ver originalResponder0
Rugman_Walking
· 10h atrás
Qualquer peixe grande é feito as pessoas de parvas.
A plataforma de encriptação russa Garantex foi encerrada e 28 milhões de USD em USDT foram congelados.
A plataforma de encriptação na Rússia enfrenta uma ação de aplicação da lei transnacional, o risco dos fundos na cadeia gera seguimento
Recentemente, uma plataforma de negociação de encriptação centralizada na Rússia foi forçada a fechar por agências de aplicação da lei multinacionais, devido a suspeitas de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, e seu co-fundador também foi preso. Ao mesmo tempo, uma grande operação de congelamento de fundos na cadeia também foi iniciada, levantando preocupações na indústria sobre o fluxo de fundos de risco.
De acordo com os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA em 7 de março e atualizados em 13, bem como com as declarações relevantes da Agência Central de Investigação da Índia, a plataforma de negociação chamada Garantex foi fechada e seus cofundadores foram presos.
A Garantex foi fundada em 2019 e há muito tempo é acusada de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra ela, afirmando que havia processado mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e financiamento relacionado ao terrorismo.
A mais recente acusação acusa os fundadores da Garantex de conspiração de lavagem de dinheiro, violação das sanções dos EUA e operação de serviços de transferência de fundos sem licença. Alega-se que a plataforma processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua fundação, incluindo uma quantidade significativa de rendimentos criminosos. As autoridades americanas apontaram que a plataforma prestou serviços de lavagem de dinheiro a vários grupos de hackers, oligarcas russos e gangues de ransomware.
Em paralelo com as detenções offline, ocorreu uma grande ação de congelamento na cadeia. De acordo com os dados de monitoramento na cadeia, esta atividade de aplicação da lei congelou pelo menos 28 milhões de dólares em USDT. Vale a pena notar que este congelamento não foi direcionado diretamente para os endereços de carteiras quentes da Garantex, mas sim focado em um grande número de endereços de intermédio e de acumulação utilizados para evitar o rastreamento de fundos.
A investigação mostra que a Garantex usou extensivamente endereços de entidades centralizadas no processo de lavagem de dinheiro. Tomando como exemplo um endereço de Tron que foi congelado, a origem dos fundos é um endereço de carteira quente de retirada de uma plataforma de pagamento ou de negociação, que transferiu parte dos fundos para outras plataformas de negociação centralizadas antes de ser congelado. Outro endereço de Tron tem não só interações com usuários de exchanges, mas também uma quantidade significativa de associações com plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.
Esta série de eventos revelou os desafios e riscos de conformidade que a indústria de encriptação enfrenta. Para os profissionais do Web3, é necessário estar mais atento aos riscos potenciais de fundos e reforçar a consciência de conformidade. Ao mesmo tempo, isso também destaca a importante responsabilidade das plataformas de encriptação em relação à luta contra a lavagem de dinheiro e ao cumprimento das sanções internacionais.
Com o aumento da regulamentação das criptomoedas por parte das autoridades, os profissionais do setor esperam que haja mais ações de fiscalização semelhantes no futuro. Isso não apenas afetará as entidades que participam diretamente de atividades ilegais, mas também poderá atingir participantes inocentes que têm negócios relacionados, como comerciantes OTC ou usuários comuns que recebem fundos relacionados.
Assim, os participantes da indústria de encriptação precisam aumentar a vigilância, reforçar a gestão de riscos e garantir a conformidade dos seus negócios. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras e as organizações do setor também devem intensificar a cooperação, estabelecendo mecanismos de prevenção de riscos mais robustos, a fim de preservar o desenvolvimento saudável do ecossistema de encriptação.