Shi Yongxin é um pro oculto do mundo crypto, envolvido em lavagem de dinheiro de Bitcoin.
De acordo com a equipe de advogados de Xiao Sa, recentemente, a notícia de que Shi Yongxin, o abade do Templo Shaolin, foi investigado conjuntamente por vários departamentos, estima-se que muitas pessoas tenham ouvido falar dela. Este caso não só expõe a corrupção pessoal, mas também empurra o ponto cego regulatório criado pela colisão entre sites religiosos e criptomoedas para o primeiro plano. De uma perspetiva jurídica, este artigo analisará profundamente as armadilhas de conformidade de criptoativos por trás dessa colisão entre o budismo e o capital, e levará velhos amigos para ver os limites legais de sites religiosos que tocam ativos virtuais. 1. O mapa do círculo monetário do império empresarial Shaolin: do "CEO do budismo" à lavagem de dinheiro do Bitcoin Assim que o aviso oficial do Templo Shaolin saiu em 27 de julho, a acusação criminal de Shi Yongxin de "apropriação indevida e desvio de ativos do templo" rapidamente correu para a busca quente. À medida que a investigação se aprofundava, um detalhe ainda mais surpreendente foi revelado: o abade, conhecido como o "CEO do budismo", na verdade criou um conjunto de métodos de fluxo de capital transfronteiriço com criptomoedas como o núcleo. Combinada com várias informações, a operação da equipe de Shi Yongxin no círculo monetário é uma lavagem de dinheiro típica. De 2016 a 2024, a "Conta Especial para a Propagação Internacional do Dharma" do Templo Shaolin transferiu quase um milhão de yuans para uma empresa estrangeira nas Ilhas Virgens Britânicas todos os meses, totalizando 130 milhões de yuans. O dinheiro foi lavado por bancos clandestinos em Hong Kong, e parte dele foi trocado por bitcoin, e finalmente acabou em imóveis no exterior em Londres e Nova York. Diz-se que no pen drive USB encontrado pelos investigadores em sua residência, estavam armazenadas as chaves de 18 contas Ethereum, correspondendo a ativos de mais de US$ 100 milhões; E uma série de contas budistas gravadas com uma frase mnemônica acabou sendo a chave para mover o "banco de dinheiro digital". Este método de esconder dinheiro é, de facto, suficientemente secreto. Em termos de layout de negócios, as ações de Shi Yongxin no círculo monetário estão em linha com o "Shaolin IP Empire" que ele construiu. Até 2023, o Templo Shaolin registrou quase 800 marcas registradas, cobrindo 45 categorias, de comida de conveniência a joias, etc., e a taxa de licenciamento de marca por si só excederá 100 milhões de yuans por ano. Quando o cenário de negócios tradicional encontra um gargalo, as criptomoedas naturalmente se tornaram uma ferramenta ideal para transferir ativos devido às suas vantagens, como anonimato e fluxo transfronteiriço conveniente. Mas esta "lâmina de dois gumes" ainda o empurrava para o lado oposto da lei, afinal. 2. Os três principais crimes que Shi Yongxin pode ter cometido: a linha vermelha legal da criptomoeda Neste caso, a criptomoeda não é apenas uma ferramenta de pagamento, mas também a chave em todo o processo de desvio de capital, transferência transfronteiriça e ocultação de ativos. Combinada com a lei chinesa, sua operação pode ser acusada de três crimes, cada um dos quais é inseparável das características da moeda virtual. Lavagem de dinheiro (Artigo 191 do Código Penal): De acordo com a investigação, 80 milhões de yuans de subsídios do governo foram transferidos para contas de Singapura sob a bandeira de "construção de bases de propagação do Dharma no Sudeste Asiático", e foram trocados por bitcoin em menos de 72 horas. Este tipo de operação de "transformar RMB em criptomoeda e, em seguida, confiar em negócios falsos para ocultar o uso real" atende plenamente aos elementos constitutivos do crime de lavagem de dinheiro de "encobrir e ocultar o produto de crimes de drogas, crimes de corrupção e suborno, etc., e a origem e natureza do produto". Além disso, vale a pena notar o uso de um misturador de moedas (CoinJoin). A equipe de Shi Yongxin confiou nessa ferramenta para misturar vários fundos para negociação, cortando o caminho de rastreamento on-chain e tornando difícil descobrir os prós e contras do dinheiro. A ferramenta em si não é ilegal, mas uma vez que é usada para ocultar os produtos do crime, torna-se "cúmplice" da lavagem de dinheiro. De acordo com o Aviso sobre Prevenção e Tratamento do Risco de Especulação em Transações de Moeda Virtual ("Aviso 9.24"), negócios relacionados a moeda virtual são atividades financeiras ilegais, e a prestação de serviços de câmbio e negociação para eles pode ser suspeita de violar a lei. Peculato (artigo 271.º da Lei Penal): Como local de atividade religiosa, a propriedade do Templo Shaolin é propriedade pública ou propriedade comum dos crentes, de acordo com o artigo 52.º do Regulamento dos Assuntos Religiosos. No entanto, ao controlar a Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd., Shi Yongxin converteu fundos do mosteiro em bitcoins e transferiu-os para carteiras privadas, e o montante envolvido excedeu em muito o padrão de "uma quantia particularmente grande", e ele poderia enfrentar mais de 10 anos de prisão ou até prisão perpétua. Evasão de divisas (artigo 190 da Lei Penal): Shi Yongxin também trocou fundos por criptomoedas através de empresas offshore, contornando assim os controles cambiais e fluindo para o exterior, acumulando centenas de milhões de yuans. Você deve saber que um indivíduo só pode trocar um máximo de 50.000 dólares americanos em divisas por ano, e seu tipo de operação de "movimentação de formigas" de transferir fundos para fora do país em lotes, mesmo que ele esteja vestido com o manto de trocas religiosas, não pode esconder a essência da ilegalidade. 3. Dilema da supervisão: quando o dinheiro do incenso encontra o caso Bitcoin Shi Yongxin, não é apenas corrupção pessoal, mas também um ponto cego regulatório causado pela colisão entre sites religiosos e criptomoedas. A formação desta situação reflete vários problemas profundos: É difícil gerir o saco de bolsa da fé: De acordo com o Regulamento de Assuntos Religiosos, a propriedade de um local de atividade religiosa pertence ao lugar ou ao grupo religioso a que pertence. No entanto, na prática, o dinheiro do incenso na caixa do mérito e o "mérito eletrônico" pago pela leitura do código QR podem se tornar o dinheiro pessoal do abade. Shi Yongxin criou um APP "Shaolin Cloud", que trocava diretamente o dinheiro doado pelos crentes escaneando o código em USDT, e despejava mais de 200 milhões de yuans por ano, mas não deixava registros financeiros formais. Este tipo de "incenso digital" contorna as auditorias tradicionais, e até mesmo o departamento fiscal é difícil de encontrar. A natureza imutável da cadeia era originalmente uma vantagem técnica, mas agora tornou-se um livro razão para o registo de crimes. Os investigadores se basearam na análise de dados on-chain de 18 carteiras Ethereum para restaurar o caminho completo dos fundos que fluem do Templo Shaolin para propriedades no exterior. Métodos como misturadores de moedas e transações na dark web ainda custam muitos recursos judiciais para o rastreamento de fundos, o que mostra o dilema prático de que a tecnologia está à frente da regulamentação. Os cartazes religiosos tornam-se escudos fiscais: os locais religiosos deveriam estar longe do cheiro de cobre, mas estão a ser usados como uma ferramenta para fazer dinheiro. A China implementa uma política religiosa de "proteger o legal e parar o ilegal", e quando as atividades religiosas estão ligadas a atividades comerciais, como definir os limites do cumprimento tornou-se um problema. A equipe de Shi Yongxin disfarçou a máquina de mineração como "equipamento religioso e cultural" para importar, aproveitando a política tributária preferencial para a importação de bens religiosos, que expôs a falta de supervisão e coordenação interdepartamental. No entanto, esta não é a primeira vez que vemos o caos religioso. O escândalo do ouro negro da "Igreja da Unificação" do Japão e o desvio de dezenas de milhões de baht por monges no incidente da "Golf Lady" na Tailândia são lembretes de que, quando a fé é manchada com o fedor de cobre, lugares sagrados podem se tornar lugares fora da lei. Agora, o caso de Shi Yongxin reflete ainda mais a urgência da regulamentação de criptomoedas no setor religioso. Como a Associação Budista da China demonstrou quando cancelou os preceitos de Shi Yongxin, os sites religiosos devem aderir aos preceitos e respeitar a lei, é claro, este aviso também se aplica ao campo da moeda virtual. 4. Tome o caso como lição: A linha vermelha legal de conformidade com criptomoedas O caso Shi Yongxin soou o alarme para todos aqueles que estão envolvidos e querem se envolver em criptoativos, seja um site religioso ou um investidor comum, eles precisam ter em mente que a linha vermelha legal não deve ser tocada: moedas virtuais não devem ser usadas para transferir fundos ilegais: Quer se trate de bens roubados desviados no decurso do dever ou de fundos que escapam ao controlo cambial, a transferência transfronteiriça através de criptomoedas pode constituir o crime de branqueamento de capitais. A tecnologia de rastreamento on-chain das autoridades reguladoras tem vindo a modernizar-se e, mesmo que seja utilizado um misturador de moedas, não é absolutamente impossível encontrá-lo, por isso não arrisque. A mineração de moeda virtual ainda é uma área proibida para supervisão: a atitude geral da China em relação à mineração de moeda virtual ainda é resoluta. A operação da máquina de mineração no Templo Shaolin violou o Aviso de 2021 sobre a Retificação das Atividades de "Mineração" de Moeda Virtual emitido por nove departamentos, incluindo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, e os equipamentos relevantes serão apreendidos de acordo com a lei. As estruturas offshore não podem ser um porto seguro: por exemplo, Shi Yongxin, que depende de empresas das Ilhas Virgens Britânicas, bancos suíços e bolsas de criptomoedas para construir canais de capital, tornou-se agora um alvo chave da cooperação internacional contra a lavagem de dinheiro. Em junho de 2025, a reunião plenária do GAFI alterou a Recomendação 16 da norma (referida como as "regras de viagem" quando se trata de ativos virtuais), e as novas regras tornam as informações das mensagens de pagamento mais uniformes, a identidade do envio e do envio de fundos mais clara e a margem para a elisão fiscal offshore está a ficar cada vez menor. NFTs e outras formas ainda estão sujeitos a restrições legais: a equipe de Shi Yongxin já quis emitir "NFTs rosários digitais" em uma tentativa de tokenizar IPs religiosos, mas de acordo com os regulamentos chineses, os NFTs não podem ser usados como ferramentas de financiamento de tokens, e as transações devem cumprir o princípio de "ancoragem física e estabilidade de valor". Qualquer angariação ilegal de fundos e lavagem de dinheiro em nome de NFTs enfrentará responsabilidade legal. Conclusão: A particularidade do caso de Shi Yongxin reside no fato de que ele combina duas coisas aparentemente não relacionadas, "fé" e "código", e o que vemos não é apenas a degradação dos indivíduos, mas também a perda de organizações tradicionais na onda da tecnologia. A criptomoeda em si não é uma besta de inundação, mas seu anonimato e natureza transfronteiriça exigem uma estrutura de conformidade mais rigorosa para restringi-la. Para os locais religiosos, é necessário voltar à verdadeira natureza do "coração puro e poucos desejos" e ficar longe do jogo do capital para reconstruir sua credibilidade; Para todos os intervenientes no mercado, é importante ter presente quando se integram na nova vaga tecnológica: por mais poderoso que seja o código, este não pode ultrapassar a linha vermelha da lei. Assim como o Patriarca Bodhidharma que está de frente para o muro há nove anos, ele percebeu "uma visão clara, apontando diretamente para o coração das pessoas", no quebra-cabeça da moeda virtual, apenas mantendo a intenção original da lei e da moralidade podemos alcançar resultados estáveis e de longo alcance. Em última análise, seja no círculo monetário ou na realidade, a conformidade é sempre o talismã mais confiável.
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Shi Yongxin é um pro oculto do mundo crypto, envolvido em lavagem de dinheiro de Bitcoin.
De acordo com a equipe de advogados de Xiao Sa, recentemente, a notícia de que Shi Yongxin, o abade do Templo Shaolin, foi investigado conjuntamente por vários departamentos, estima-se que muitas pessoas tenham ouvido falar dela. Este caso não só expõe a corrupção pessoal, mas também empurra o ponto cego regulatório criado pela colisão entre sites religiosos e criptomoedas para o primeiro plano. De uma perspetiva jurídica, este artigo analisará profundamente as armadilhas de conformidade de criptoativos por trás dessa colisão entre o budismo e o capital, e levará velhos amigos para ver os limites legais de sites religiosos que tocam ativos virtuais. 1. O mapa do círculo monetário do império empresarial Shaolin: do "CEO do budismo" à lavagem de dinheiro do Bitcoin Assim que o aviso oficial do Templo Shaolin saiu em 27 de julho, a acusação criminal de Shi Yongxin de "apropriação indevida e desvio de ativos do templo" rapidamente correu para a busca quente. À medida que a investigação se aprofundava, um detalhe ainda mais surpreendente foi revelado: o abade, conhecido como o "CEO do budismo", na verdade criou um conjunto de métodos de fluxo de capital transfronteiriço com criptomoedas como o núcleo. Combinada com várias informações, a operação da equipe de Shi Yongxin no círculo monetário é uma lavagem de dinheiro típica. De 2016 a 2024, a "Conta Especial para a Propagação Internacional do Dharma" do Templo Shaolin transferiu quase um milhão de yuans para uma empresa estrangeira nas Ilhas Virgens Britânicas todos os meses, totalizando 130 milhões de yuans. O dinheiro foi lavado por bancos clandestinos em Hong Kong, e parte dele foi trocado por bitcoin, e finalmente acabou em imóveis no exterior em Londres e Nova York. Diz-se que no pen drive USB encontrado pelos investigadores em sua residência, estavam armazenadas as chaves de 18 contas Ethereum, correspondendo a ativos de mais de US$ 100 milhões; E uma série de contas budistas gravadas com uma frase mnemônica acabou sendo a chave para mover o "banco de dinheiro digital". Este método de esconder dinheiro é, de facto, suficientemente secreto. Em termos de layout de negócios, as ações de Shi Yongxin no círculo monetário estão em linha com o "Shaolin IP Empire" que ele construiu. Até 2023, o Templo Shaolin registrou quase 800 marcas registradas, cobrindo 45 categorias, de comida de conveniência a joias, etc., e a taxa de licenciamento de marca por si só excederá 100 milhões de yuans por ano. Quando o cenário de negócios tradicional encontra um gargalo, as criptomoedas naturalmente se tornaram uma ferramenta ideal para transferir ativos devido às suas vantagens, como anonimato e fluxo transfronteiriço conveniente. Mas esta "lâmina de dois gumes" ainda o empurrava para o lado oposto da lei, afinal. 2. Os três principais crimes que Shi Yongxin pode ter cometido: a linha vermelha legal da criptomoeda Neste caso, a criptomoeda não é apenas uma ferramenta de pagamento, mas também a chave em todo o processo de desvio de capital, transferência transfronteiriça e ocultação de ativos. Combinada com a lei chinesa, sua operação pode ser acusada de três crimes, cada um dos quais é inseparável das características da moeda virtual. Lavagem de dinheiro (Artigo 191 do Código Penal): De acordo com a investigação, 80 milhões de yuans de subsídios do governo foram transferidos para contas de Singapura sob a bandeira de "construção de bases de propagação do Dharma no Sudeste Asiático", e foram trocados por bitcoin em menos de 72 horas. Este tipo de operação de "transformar RMB em criptomoeda e, em seguida, confiar em negócios falsos para ocultar o uso real" atende plenamente aos elementos constitutivos do crime de lavagem de dinheiro de "encobrir e ocultar o produto de crimes de drogas, crimes de corrupção e suborno, etc., e a origem e natureza do produto". Além disso, vale a pena notar o uso de um misturador de moedas (CoinJoin). A equipe de Shi Yongxin confiou nessa ferramenta para misturar vários fundos para negociação, cortando o caminho de rastreamento on-chain e tornando difícil descobrir os prós e contras do dinheiro. A ferramenta em si não é ilegal, mas uma vez que é usada para ocultar os produtos do crime, torna-se "cúmplice" da lavagem de dinheiro. De acordo com o Aviso sobre Prevenção e Tratamento do Risco de Especulação em Transações de Moeda Virtual ("Aviso 9.24"), negócios relacionados a moeda virtual são atividades financeiras ilegais, e a prestação de serviços de câmbio e negociação para eles pode ser suspeita de violar a lei. Peculato (artigo 271.º da Lei Penal): Como local de atividade religiosa, a propriedade do Templo Shaolin é propriedade pública ou propriedade comum dos crentes, de acordo com o artigo 52.º do Regulamento dos Assuntos Religiosos. No entanto, ao controlar a Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd., Shi Yongxin converteu fundos do mosteiro em bitcoins e transferiu-os para carteiras privadas, e o montante envolvido excedeu em muito o padrão de "uma quantia particularmente grande", e ele poderia enfrentar mais de 10 anos de prisão ou até prisão perpétua. Evasão de divisas (artigo 190 da Lei Penal): Shi Yongxin também trocou fundos por criptomoedas através de empresas offshore, contornando assim os controles cambiais e fluindo para o exterior, acumulando centenas de milhões de yuans. Você deve saber que um indivíduo só pode trocar um máximo de 50.000 dólares americanos em divisas por ano, e seu tipo de operação de "movimentação de formigas" de transferir fundos para fora do país em lotes, mesmo que ele esteja vestido com o manto de trocas religiosas, não pode esconder a essência da ilegalidade. 3. Dilema da supervisão: quando o dinheiro do incenso encontra o caso Bitcoin Shi Yongxin, não é apenas corrupção pessoal, mas também um ponto cego regulatório causado pela colisão entre sites religiosos e criptomoedas. A formação desta situação reflete vários problemas profundos: É difícil gerir o saco de bolsa da fé: De acordo com o Regulamento de Assuntos Religiosos, a propriedade de um local de atividade religiosa pertence ao lugar ou ao grupo religioso a que pertence. No entanto, na prática, o dinheiro do incenso na caixa do mérito e o "mérito eletrônico" pago pela leitura do código QR podem se tornar o dinheiro pessoal do abade. Shi Yongxin criou um APP "Shaolin Cloud", que trocava diretamente o dinheiro doado pelos crentes escaneando o código em USDT, e despejava mais de 200 milhões de yuans por ano, mas não deixava registros financeiros formais. Este tipo de "incenso digital" contorna as auditorias tradicionais, e até mesmo o departamento fiscal é difícil de encontrar. A natureza imutável da cadeia era originalmente uma vantagem técnica, mas agora tornou-se um livro razão para o registo de crimes. Os investigadores se basearam na análise de dados on-chain de 18 carteiras Ethereum para restaurar o caminho completo dos fundos que fluem do Templo Shaolin para propriedades no exterior. Métodos como misturadores de moedas e transações na dark web ainda custam muitos recursos judiciais para o rastreamento de fundos, o que mostra o dilema prático de que a tecnologia está à frente da regulamentação. Os cartazes religiosos tornam-se escudos fiscais: os locais religiosos deveriam estar longe do cheiro de cobre, mas estão a ser usados como uma ferramenta para fazer dinheiro. A China implementa uma política religiosa de "proteger o legal e parar o ilegal", e quando as atividades religiosas estão ligadas a atividades comerciais, como definir os limites do cumprimento tornou-se um problema. A equipe de Shi Yongxin disfarçou a máquina de mineração como "equipamento religioso e cultural" para importar, aproveitando a política tributária preferencial para a importação de bens religiosos, que expôs a falta de supervisão e coordenação interdepartamental. No entanto, esta não é a primeira vez que vemos o caos religioso. O escândalo do ouro negro da "Igreja da Unificação" do Japão e o desvio de dezenas de milhões de baht por monges no incidente da "Golf Lady" na Tailândia são lembretes de que, quando a fé é manchada com o fedor de cobre, lugares sagrados podem se tornar lugares fora da lei. Agora, o caso de Shi Yongxin reflete ainda mais a urgência da regulamentação de criptomoedas no setor religioso. Como a Associação Budista da China demonstrou quando cancelou os preceitos de Shi Yongxin, os sites religiosos devem aderir aos preceitos e respeitar a lei, é claro, este aviso também se aplica ao campo da moeda virtual. 4. Tome o caso como lição: A linha vermelha legal de conformidade com criptomoedas O caso Shi Yongxin soou o alarme para todos aqueles que estão envolvidos e querem se envolver em criptoativos, seja um site religioso ou um investidor comum, eles precisam ter em mente que a linha vermelha legal não deve ser tocada: moedas virtuais não devem ser usadas para transferir fundos ilegais: Quer se trate de bens roubados desviados no decurso do dever ou de fundos que escapam ao controlo cambial, a transferência transfronteiriça através de criptomoedas pode constituir o crime de branqueamento de capitais. A tecnologia de rastreamento on-chain das autoridades reguladoras tem vindo a modernizar-se e, mesmo que seja utilizado um misturador de moedas, não é absolutamente impossível encontrá-lo, por isso não arrisque. A mineração de moeda virtual ainda é uma área proibida para supervisão: a atitude geral da China em relação à mineração de moeda virtual ainda é resoluta. A operação da máquina de mineração no Templo Shaolin violou o Aviso de 2021 sobre a Retificação das Atividades de "Mineração" de Moeda Virtual emitido por nove departamentos, incluindo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, e os equipamentos relevantes serão apreendidos de acordo com a lei. As estruturas offshore não podem ser um porto seguro: por exemplo, Shi Yongxin, que depende de empresas das Ilhas Virgens Britânicas, bancos suíços e bolsas de criptomoedas para construir canais de capital, tornou-se agora um alvo chave da cooperação internacional contra a lavagem de dinheiro. Em junho de 2025, a reunião plenária do GAFI alterou a Recomendação 16 da norma (referida como as "regras de viagem" quando se trata de ativos virtuais), e as novas regras tornam as informações das mensagens de pagamento mais uniformes, a identidade do envio e do envio de fundos mais clara e a margem para a elisão fiscal offshore está a ficar cada vez menor. NFTs e outras formas ainda estão sujeitos a restrições legais: a equipe de Shi Yongxin já quis emitir "NFTs rosários digitais" em uma tentativa de tokenizar IPs religiosos, mas de acordo com os regulamentos chineses, os NFTs não podem ser usados como ferramentas de financiamento de tokens, e as transações devem cumprir o princípio de "ancoragem física e estabilidade de valor". Qualquer angariação ilegal de fundos e lavagem de dinheiro em nome de NFTs enfrentará responsabilidade legal. Conclusão: A particularidade do caso de Shi Yongxin reside no fato de que ele combina duas coisas aparentemente não relacionadas, "fé" e "código", e o que vemos não é apenas a degradação dos indivíduos, mas também a perda de organizações tradicionais na onda da tecnologia. A criptomoeda em si não é uma besta de inundação, mas seu anonimato e natureza transfronteiriça exigem uma estrutura de conformidade mais rigorosa para restringi-la. Para os locais religiosos, é necessário voltar à verdadeira natureza do "coração puro e poucos desejos" e ficar longe do jogo do capital para reconstruir sua credibilidade; Para todos os intervenientes no mercado, é importante ter presente quando se integram na nova vaga tecnológica: por mais poderoso que seja o código, este não pode ultrapassar a linha vermelha da lei. Assim como o Patriarca Bodhidharma que está de frente para o muro há nove anos, ele percebeu "uma visão clara, apontando diretamente para o coração das pessoas", no quebra-cabeça da moeda virtual, apenas mantendo a intenção original da lei e da moralidade podemos alcançar resultados estáveis e de longo alcance. Em última análise, seja no círculo monetário ou na realidade, a conformidade é sempre o talismã mais confiável.