Autor do caso Blue Sky Greys não se declara culpado das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin

Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Grey se declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, Londres. O caso envolve uma quantia enorme, com muitas vítimas, gerando ampla atenção.

Antecedentes do autor principal e resumo do caso

Em março de 2014, o principal criminoso registrou a Tianjin Gerei Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin sob o nome fictício "Hua Hua". A empresa usou o lema "preservação de capital e altos retornos" para vender produtos de investimento de curto prazo para idosos. Esses produtos geralmente têm um prazo de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de até 300%.

Num ambiente de falta de regulamentação, a Blue Sky Ge Rui expandiu-se rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. Através deste método de captação ilegal de depósitos, os principais culpados obtiveram, em pouco tempo, enormes quantias que somam centenas de bilhões.

Sobre o histórico do principal suspeito, há rumores de que ele possui um doutorado na Universidade Tsinghua, mas após verificação, não há informações de ex-alunos relacionadas. Alguns investidores afirmam que o principal suspeito estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Além disso, há informações de que o principal suspeito sofreu um acidente de carro e normalmente precisa usar cadeira de rodas para se deslocar.

Progresso do Caso e Disposição de Ativos

Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Lan Tian Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, a polícia prendeu um total de 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 foram encaminhados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do distrito de Hedong em Tianjin julgou publicamente o caso, e o representante legal e seu assistente foram condenados a penas de 10 e 5 anos de prisão, respectivamente, e multados.

O principal suspeito, após o crime, adotou o nome "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Segundo informações, o laptop que ele carregava continha uma carteira fria de Bitcoin, com uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128 mil investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças e a determinação da propriedade das moedas virtuais.

De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Grei absorveu mais de 40,2 bilhões de yuans. Desses, mais de 34,1 bilhões de yuans foram usados para reembolsos, e mais de 1,14 bilhão de yuans foi usado para comprar Bitcoin. O principal suspeito foi preso no Reino Unido e deve ter pelo menos 1 bilhão de yuans em ativos virtuais.

O Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação relacionado ao congelamento de ativos. Se não houver outros indivíduos ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, metade será atribuída à polícia britânica, enquanto a outra metade será destinada ao Ministério do Interior do Reino Unido para lidar com os lucros provenientes de crimes e prevenir crimes adicionais.

Perspectivas de defesa dos investidores

Para os investidores dentro do país, recuperar perdas pode enfrentar um processo legal prolongado. As autoridades britânicas afirmaram que é necessário esperar até que a decisão do caso seja proferida antes de avançar com o processo de recuperação com base na situação dos créditos registrados. Esse processo pode demorar bastante, e a recuperação das perdas dos investidores não é uma tarefa fácil.

Este caso serve novamente como um alerta para os investidores: ao enfrentar promessas de altos retornos, é necessário manter a vigilância e não cair em esquemas devido à ganância. Ao tomar decisões de investimento, deve-se avaliar cuidadosamente os riscos e escolher canais de investimento legais e em conformidade.