No dia 6 de agosto de 2025, um júri do tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque, considerou o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, culpado em um caso criminal. O resultado do julgamento imediatamente gerou forte atenção e reações em todo o setor de criptomoedas.
Storm foi acusado de três crimes: conspiração para operar serviços de remessa não licenciados, conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para violar as sanções dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Após três semanas de julgamento, o júri não conseguiu chegar a um consenso sobre os dois primeiros crimes graves, apenas proferiu um veredicto de culpado por "serviços de remessa não licenciados". Esta acusação pode resultar numa pena máxima de cinco anos de prisão.
Tornado Cash é uma ferramenta de privacidade não custodial implantada na Ethereum, que permite aos usuários embaralhar os caminhos das transações através de contratos inteligentes. Utiliza a tecnologia de provas de conhecimento zero (zk‑SNARKs), onde os usuários depositam fundos e, em seguida, retiram através de um comprovante, ocultando assim a origem e o destino dos fundos. O Tornado Cash em si não guarda fundos, e uma vez implantado, não pode ser alterado ou fechado.
Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) colocou o Tornado Cash na lista de sanções, acusando-o de ser utilizado por organizações de hackers como Lazarus para lavagem de dinheiro. No entanto, em março de 2025, o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito dos EUA decidiu que o OFAC ultrapassou sua autoridade, afirmando que contratos inteligentes não são propriedades e, portanto, não podem ser sancionados. Posteriormente, o OFAC revogou as sanções contra o Tornado Cash e removeu os endereços de Ethereum relacionados. No entanto, as dificuldades legais de Roman Storm ainda não acabaram.
A decisão foi divulgada, e a fronteira entre a lei e a tecnologia gerou controvérsia novamente.
Roman Storm é um engenheiro de software e um dos primeiros desenvolvedores da indústria de criptomoedas. Ele é mais conhecido como um dos cofundadores do Tornado Cash. Storm desenvolveu este projeto junto com outro cofundador, Roman Semenov, e foi oficialmente lançado em 2019. Desde o seu lançamento, o Tornado Cash atraiu um grande número de usuários, incluindo atacantes, golpistas e até mesmo organizações de hackers apoiadas por estados.
Após o lançamento do Tornado Cash, Storm foi o principal responsável pela construção e manutenção da interface do front-end, tendo também escrito documentação técnica, dado entrevistas à mídia e promovido a divulgação inicial do projeto. Ele apoiou publicamente a tecnologia de privacidade em blockchain, enfatizando a autonomia financeira pessoal. Em 2023, Storm foi preso pelo Departamento de Justiça dos EUA, tornando-se o primeiro desenvolvedor processado no caso Tornado Cash.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou a Storm e outros desenvolvedores de continuar a manter o sistema, cientes de que o Tornado Cash estava a ser abusado, e de ajudar na transferência anónima de fundos através da oferta de "serviços front-end", documentação promocional e outras formas. O Ministério Público destacou que organizações, incluindo o Lazarus Group, usaram o Tornado Cash para lavar mais de 1 mil milhões de dólares.
Durante o processo de julgamento, a acusação apresentou fotos de Storm vestindo uma camiseta com o tema "lavagem de dinheiro anônima" e tentou provar que ele estava ciente do uso dos fundos. O júri não chegou a um consenso sobre as acusações de lavagem de dinheiro e sanções, e o tribunal declarou que o julgamento dessas duas acusações falhou.
Após o veredicto, a promotoria propôs a detenção de Storm, alegando que sua terra natal é um país da ex-União Soviética (Cazaquistão) e que ele "possui condições de fuga". A juíza Katherine Failla rejeitou esse pedido, justificando que Storm possui passaporte americano, reside há muito tempo em Seattle e vive com sua filha pequena, não constituindo risco de fuga.
Storm ainda se encontra em liberdade sob fiança, e a data da sentença ainda não foi determinada. O advogado afirmou que planejam contestar o resultado da condenação e apresentar um recurso.
A responsabilidade dos desenvolvedores está sob questionamento, e a reação da indústria de criptomoedas é intensa.
Após a divulgação do resultado do julgamento, várias organizações do setor de criptomoedas rapidamente se manifestaram, questionando a qualificação de "transferência de dinheiro sem licença". O foco da controvérsia concentrou-se em uma questão: os desenvolvedores de código aberto devem ser responsabilizados legalmente pelo uso de seu código por terceiros?
O fundo de educação DeFi afirmou no X: "Lamentamos que o júri não tenha reconhecido que a Storm não pode controlar o comportamento de terceiros." A entidade enfatizou: "Os desenvolvedores de software devem ter o direito de escrever e implantar ferramentas financeiras descentralizadas, incluindo protocolos com funcionalidades de privacidade."
Peter Van Valkenburgh, diretor executivo do Coin Center, também considera a acusação "inapropriada" e pede um recurso imediato. Ele afirmou que o Coin Center usará todos os recursos para levar o caso à próxima fase de revisão.
A Blockchain Association descreveu esta decisão como "decepcionante" e que pode ter um efeito de silêncio sobre todos os desenvolvedores de software de código aberto: "Apelamos à Storm para que recorra da decisão e estamos prontos para apoiar a qualquer momento."
Vários especialistas jurídicos independentes também se pronunciaram sobre este caso. Brian Klein, sócio da Waymaker LLP e advogado de defesa da Storm, afirmou: "A questão central do caso é se se pode processar o autor por causa das más ações de outros que usaram um determinado código." Ele acredita que a legislação atual não se aplica a sistemas não custodiais como o Tornado Cash e planeja continuar a contestar legalmente essa acusação.
Alex Urbelis, consultor jurídico do Ethereum Name Service, também apontou que o júri pode não ter uma compreensão suficiente sobre o funcionamento dos protocolos não custodiais. Ele declarou: "Se o júri conseguir entender que o Tornado Cash não possui controle sobre os ativos dos usuários, então não deveria haver este resultado de condenação."
Não está claro se o próximo passo será uma nova revisão, a preparação para o recurso está em andamento.
Embora as duas acusações não condenadas estejam temporariamente suspensas, o caso está longe de terminar. A procuradoria ainda não decidiu se vai reabrir a questão da "lavagem de dinheiro" e da "violação de sanções", mas várias previsões indicam que, considerando que o júri não conseguiu chegar a um consenso por um longo período, o Departamento de Justiça pode optar por desistir dessas duas acusações.
A reação de Storm foi firme. Após a decisão, citou as palavras originais de Trump, afirmando que irá "lutar, lutar, lutar". Sua equipe de defesa afirmou que Storm continuará a defender-se no tribunal e pediu à indústria que se una para enfrentar o problema da regulamentação pouco clara.
Após a ascensão de Trump, houve uma tendência de enfraquecer a regulamentação sobre empresas de criptomoeda, e algumas ações judiciais importantes foram retiradas ou suspensas no início deste ano. O caso Storm tornou-se um dos poucos grandes casos que ainda estão em andamento. No entanto, antes deste caso, dois desenvolvedores da Samourai Wallet se declararam culpados na semana passada, enfrentando acusações relacionadas a "transferências sem licença". Este desenvolvimento também fez com que a indústria de criptomoedas se tornasse mais cautelosa em relação à estratégia atual dos órgãos judiciais.
Jake Chervinsky, o conselheiro jurídico chefe da instituição de investimento em criptomoedas Variant, apontou que esta condenação pode fornecer uma base para a futura aplicação da lei pela Rede de Aplicação de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN). Ele acredita que, se um desenvolvedor for condenado por escrever código, isso trará uma enorme incerteza para toda a comunidade de código aberto.
Atualmente, a equipe de defesa do Storm está preparando materiais para apelação, com o objetivo de contestar a decisão. As organizações que o apoiam também estão contatando outros especialistas legais e defensores de políticas, com a intenção de promover orientações mais claras a nível legislativo.
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O fundador do Tornado Cash foi condenado por conspiração de lavagem de dinheiro, essa punição é justa?
Autor original: ChandlerZ, Foresight News
Transcrição: Oliver, Mars Finance
No dia 6 de agosto de 2025, um júri do tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque, considerou o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, culpado em um caso criminal. O resultado do julgamento imediatamente gerou forte atenção e reações em todo o setor de criptomoedas.
Storm foi acusado de três crimes: conspiração para operar serviços de remessa não licenciados, conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para violar as sanções dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Após três semanas de julgamento, o júri não conseguiu chegar a um consenso sobre os dois primeiros crimes graves, apenas proferiu um veredicto de culpado por "serviços de remessa não licenciados". Esta acusação pode resultar numa pena máxima de cinco anos de prisão.
Tornado Cash é uma ferramenta de privacidade não custodial implantada na Ethereum, que permite aos usuários embaralhar os caminhos das transações através de contratos inteligentes. Utiliza a tecnologia de provas de conhecimento zero (zk‑SNARKs), onde os usuários depositam fundos e, em seguida, retiram através de um comprovante, ocultando assim a origem e o destino dos fundos. O Tornado Cash em si não guarda fundos, e uma vez implantado, não pode ser alterado ou fechado.
Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) colocou o Tornado Cash na lista de sanções, acusando-o de ser utilizado por organizações de hackers como Lazarus para lavagem de dinheiro. No entanto, em março de 2025, o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito dos EUA decidiu que o OFAC ultrapassou sua autoridade, afirmando que contratos inteligentes não são propriedades e, portanto, não podem ser sancionados. Posteriormente, o OFAC revogou as sanções contra o Tornado Cash e removeu os endereços de Ethereum relacionados. No entanto, as dificuldades legais de Roman Storm ainda não acabaram.
A decisão foi divulgada, e a fronteira entre a lei e a tecnologia gerou controvérsia novamente.
Roman Storm é um engenheiro de software e um dos primeiros desenvolvedores da indústria de criptomoedas. Ele é mais conhecido como um dos cofundadores do Tornado Cash. Storm desenvolveu este projeto junto com outro cofundador, Roman Semenov, e foi oficialmente lançado em 2019. Desde o seu lançamento, o Tornado Cash atraiu um grande número de usuários, incluindo atacantes, golpistas e até mesmo organizações de hackers apoiadas por estados.
Após o lançamento do Tornado Cash, Storm foi o principal responsável pela construção e manutenção da interface do front-end, tendo também escrito documentação técnica, dado entrevistas à mídia e promovido a divulgação inicial do projeto. Ele apoiou publicamente a tecnologia de privacidade em blockchain, enfatizando a autonomia financeira pessoal. Em 2023, Storm foi preso pelo Departamento de Justiça dos EUA, tornando-se o primeiro desenvolvedor processado no caso Tornado Cash.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou a Storm e outros desenvolvedores de continuar a manter o sistema, cientes de que o Tornado Cash estava a ser abusado, e de ajudar na transferência anónima de fundos através da oferta de "serviços front-end", documentação promocional e outras formas. O Ministério Público destacou que organizações, incluindo o Lazarus Group, usaram o Tornado Cash para lavar mais de 1 mil milhões de dólares.
Durante o processo de julgamento, a acusação apresentou fotos de Storm vestindo uma camiseta com o tema "lavagem de dinheiro anônima" e tentou provar que ele estava ciente do uso dos fundos. O júri não chegou a um consenso sobre as acusações de lavagem de dinheiro e sanções, e o tribunal declarou que o julgamento dessas duas acusações falhou.
Após o veredicto, a promotoria propôs a detenção de Storm, alegando que sua terra natal é um país da ex-União Soviética (Cazaquistão) e que ele "possui condições de fuga". A juíza Katherine Failla rejeitou esse pedido, justificando que Storm possui passaporte americano, reside há muito tempo em Seattle e vive com sua filha pequena, não constituindo risco de fuga.
Storm ainda se encontra em liberdade sob fiança, e a data da sentença ainda não foi determinada. O advogado afirmou que planejam contestar o resultado da condenação e apresentar um recurso.
A responsabilidade dos desenvolvedores está sob questionamento, e a reação da indústria de criptomoedas é intensa.
Após a divulgação do resultado do julgamento, várias organizações do setor de criptomoedas rapidamente se manifestaram, questionando a qualificação de "transferência de dinheiro sem licença". O foco da controvérsia concentrou-se em uma questão: os desenvolvedores de código aberto devem ser responsabilizados legalmente pelo uso de seu código por terceiros?
O fundo de educação DeFi afirmou no X: "Lamentamos que o júri não tenha reconhecido que a Storm não pode controlar o comportamento de terceiros." A entidade enfatizou: "Os desenvolvedores de software devem ter o direito de escrever e implantar ferramentas financeiras descentralizadas, incluindo protocolos com funcionalidades de privacidade."
Peter Van Valkenburgh, diretor executivo do Coin Center, também considera a acusação "inapropriada" e pede um recurso imediato. Ele afirmou que o Coin Center usará todos os recursos para levar o caso à próxima fase de revisão.
A Blockchain Association descreveu esta decisão como "decepcionante" e que pode ter um efeito de silêncio sobre todos os desenvolvedores de software de código aberto: "Apelamos à Storm para que recorra da decisão e estamos prontos para apoiar a qualquer momento."
Vários especialistas jurídicos independentes também se pronunciaram sobre este caso. Brian Klein, sócio da Waymaker LLP e advogado de defesa da Storm, afirmou: "A questão central do caso é se se pode processar o autor por causa das más ações de outros que usaram um determinado código." Ele acredita que a legislação atual não se aplica a sistemas não custodiais como o Tornado Cash e planeja continuar a contestar legalmente essa acusação.
Alex Urbelis, consultor jurídico do Ethereum Name Service, também apontou que o júri pode não ter uma compreensão suficiente sobre o funcionamento dos protocolos não custodiais. Ele declarou: "Se o júri conseguir entender que o Tornado Cash não possui controle sobre os ativos dos usuários, então não deveria haver este resultado de condenação."
Não está claro se o próximo passo será uma nova revisão, a preparação para o recurso está em andamento.
Embora as duas acusações não condenadas estejam temporariamente suspensas, o caso está longe de terminar. A procuradoria ainda não decidiu se vai reabrir a questão da "lavagem de dinheiro" e da "violação de sanções", mas várias previsões indicam que, considerando que o júri não conseguiu chegar a um consenso por um longo período, o Departamento de Justiça pode optar por desistir dessas duas acusações.
A reação de Storm foi firme. Após a decisão, citou as palavras originais de Trump, afirmando que irá "lutar, lutar, lutar". Sua equipe de defesa afirmou que Storm continuará a defender-se no tribunal e pediu à indústria que se una para enfrentar o problema da regulamentação pouco clara.
Após a ascensão de Trump, houve uma tendência de enfraquecer a regulamentação sobre empresas de criptomoeda, e algumas ações judiciais importantes foram retiradas ou suspensas no início deste ano. O caso Storm tornou-se um dos poucos grandes casos que ainda estão em andamento. No entanto, antes deste caso, dois desenvolvedores da Samourai Wallet se declararam culpados na semana passada, enfrentando acusações relacionadas a "transferências sem licença". Este desenvolvimento também fez com que a indústria de criptomoedas se tornasse mais cautelosa em relação à estratégia atual dos órgãos judiciais.
Jake Chervinsky, o conselheiro jurídico chefe da instituição de investimento em criptomoedas Variant, apontou que esta condenação pode fornecer uma base para a futura aplicação da lei pela Rede de Aplicação de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN). Ele acredita que, se um desenvolvedor for condenado por escrever código, isso trará uma enorme incerteza para toda a comunidade de código aberto.
Atualmente, a equipe de defesa do Storm está preparando materiais para apelação, com o objetivo de contestar a decisão. As organizações que o apoiam também estão contatando outros especialistas legais e defensores de políticas, com a intenção de promover orientações mais claras a nível legislativo.