FTX Revela Escândalo de Manipulação: Suspeitos Lucraram Centenas de Milhões de Dólares Usando Falhas no Sistema
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi novamente chocado por casos relacionados à FTX. À medida que os processos judiciais avançam e os documentos são divulgados, alguns segredos desconhecidos começam a surgir.
A ação judicial contra Nawaaz Mohammad Meerun gerou ampla atenção. Meerun é acusado de manipulação de mercado utilizando uma falha no sistema FTX, com métodos surpreendentes. Este caso pode oferecer alguns alertas para o mercado de criptomoedas.
Métodos de manipulação de tokens de baixa liquidez
De acordo com os documentos processuais do tribunal de falências de Delaware, Meerun é um cidadão de Maurício, acusado de ser um "veterano" na manipulação de mercado. Ele se concentra principalmente em tokens de baixa liquidez para manipulação, e é suspeito de atividades de lavagem de dinheiro e esquemas de Ponzi ao longo dos anos.
A partir de janeiro de 2021, Meerun comprou uma grande quantidade de tokens BTMX, representando cerca de metade do suprimento total. Isso levou o preço do BTMX a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, ele utilizou a alavancagem da FTX e as brechas nas regras de negociação de margem para emprestar enormes quantias de dinheiro usando BTMX como colateral.
Apesar de a BitMax ter descoberto o problema e alertado a FTX, a FTX não tomou nenhuma ação. Sabe-se que Ryan Salame, o co-CEO da FTX Digital Markets na época, ignorou o alerta.
A manipulação de múltiplas moedas se expande
De agosto a dezembro de 2021, Meerun repetiu operações semelhantes utilizando tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a FTX percebesse o problema, ele já havia lucrado cerca de 200 milhões de dólares através desses métodos.
Os documentos do processo indicam que Meerun estava ciente de que, uma vez que parasse de manipular, o preço do BTMX cairia drasticamente, e ele enfrentaria a pressão de devolver todos os ativos "emprestados". No entanto, ele não tinha intenção de cumprir as regras da FTX, mas sim de retirar uma grande quantidade de stablecoins e outros tokens.
A FTX finalmente descobriu o problema e bloqueou a conta de Meerun, mas o que é inexplicável é que eles "esqueceram" de parar a função de retirada de Meerun, o que lhe permitiu transferir facilmente mais de 450 milhões de dólares dos lucros da manipulação.
Alameda Research forçada a intervir
Os documentos de litígios também revelam que Meerun fez short selling de um token chamado Mobile Coin (MOB) na FTX. A FTX não tomou nenhuma medida em relação a isso, apenas pediu que ele fornecesse mais colaterais.
A Alameda Research também possui posições vendidas em MOB. Para compensar essas posições, a Alameda começou a comprar grandes quantidades de tokens MOB, fazendo com que seu preço disparasse 750%. Isso forçou a Alameda a incorrer em altos custos, e quando a Alameda desacelerou suas compras, o preço do MOB acabou colapsando.
De acordo com estimativas da equipe da Alameda, até ao final do evento BTMX/MOB em agosto de 2021, as ações da Meerun causaram perdas de até 1 bilião de dólares à Alameda.
Resumo das técnicas de manipulação
As táticas de manipulação de mercado da Meerun podem ser resumidas em três pontos:
Acumular uma grande quantidade de tokens de baixa liquidez, aumentar o preço e depois usá-los como colateral para emprestar fundos e realizar lucros.
Criar uma grande quantidade de posições vendidas, forçando a Alameda Research a investir uma quantia significativa para fechar as posições.
Comprar em conjunto vários tokens de baixa liquidez, repetindo as manobras acima.
Aviso da Indústria
Este caso soa o alarme para a indústria de criptomoedas, ao mesmo tempo que oferece lições valiosas:
Para as bolsas, é necessário:
Melhorar o processo de KYC e aplicar rigorosamente a verificação de identidade.
Reforçar a supervisão dos colaboradores internos e estabelecer um mecanismo de controlo interno sólido.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos abrangente e realizar avaliações de risco regularmente.
Reforçar o monitoramento de ativos de baixa liquidez.
Para os investidores, deve-se:
Esteja atento às flutuações de preços anormais de tokens de baixa liquidez.
Fique atento a grandes transferências em cadeia de tokens sensíveis.
Priorizar plataformas de negociação regulamentadas.
Este caso destaca novamente a fragilidade do mercado de criptomoedas e lembra os profissionais da indústria da necessidade de aprimorar continuamente os mecanismos de regulamentação e aumentar a consciência sobre a prevenção de riscos.
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DeFi_Dad_Jokes
· 7h atrás
Dica de ouro: Caso de falha nos Cupões de Recorte
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UnluckyValidator
· 08-03 17:34
Outra vez uma vulnerabilidade de backdoor. Quem não sabe colher idiotas?
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SelfRugger
· 08-03 17:28
se a ftx não cair, eu caio.
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ChainDoctor
· 08-03 17:27
fazer as pessoas de parvas uma vez e fica tudo bem. É tão real.
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NftRegretMachine
· 08-03 17:16
Mais uma vez aprendi a lição e ainda não aprendi a lição.
FTX surpreendente revelação: caso de manipulação de bilhões revela vulnerabilidade fatal do exchange
FTX Revela Escândalo de Manipulação: Suspeitos Lucraram Centenas de Milhões de Dólares Usando Falhas no Sistema
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi novamente chocado por casos relacionados à FTX. À medida que os processos judiciais avançam e os documentos são divulgados, alguns segredos desconhecidos começam a surgir.
A ação judicial contra Nawaaz Mohammad Meerun gerou ampla atenção. Meerun é acusado de manipulação de mercado utilizando uma falha no sistema FTX, com métodos surpreendentes. Este caso pode oferecer alguns alertas para o mercado de criptomoedas.
Métodos de manipulação de tokens de baixa liquidez
De acordo com os documentos processuais do tribunal de falências de Delaware, Meerun é um cidadão de Maurício, acusado de ser um "veterano" na manipulação de mercado. Ele se concentra principalmente em tokens de baixa liquidez para manipulação, e é suspeito de atividades de lavagem de dinheiro e esquemas de Ponzi ao longo dos anos.
A partir de janeiro de 2021, Meerun comprou uma grande quantidade de tokens BTMX, representando cerca de metade do suprimento total. Isso levou o preço do BTMX a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, ele utilizou a alavancagem da FTX e as brechas nas regras de negociação de margem para emprestar enormes quantias de dinheiro usando BTMX como colateral.
Apesar de a BitMax ter descoberto o problema e alertado a FTX, a FTX não tomou nenhuma ação. Sabe-se que Ryan Salame, o co-CEO da FTX Digital Markets na época, ignorou o alerta.
A manipulação de múltiplas moedas se expande
De agosto a dezembro de 2021, Meerun repetiu operações semelhantes utilizando tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a FTX percebesse o problema, ele já havia lucrado cerca de 200 milhões de dólares através desses métodos.
Os documentos do processo indicam que Meerun estava ciente de que, uma vez que parasse de manipular, o preço do BTMX cairia drasticamente, e ele enfrentaria a pressão de devolver todos os ativos "emprestados". No entanto, ele não tinha intenção de cumprir as regras da FTX, mas sim de retirar uma grande quantidade de stablecoins e outros tokens.
A FTX finalmente descobriu o problema e bloqueou a conta de Meerun, mas o que é inexplicável é que eles "esqueceram" de parar a função de retirada de Meerun, o que lhe permitiu transferir facilmente mais de 450 milhões de dólares dos lucros da manipulação.
Alameda Research forçada a intervir
Os documentos de litígios também revelam que Meerun fez short selling de um token chamado Mobile Coin (MOB) na FTX. A FTX não tomou nenhuma medida em relação a isso, apenas pediu que ele fornecesse mais colaterais.
A Alameda Research também possui posições vendidas em MOB. Para compensar essas posições, a Alameda começou a comprar grandes quantidades de tokens MOB, fazendo com que seu preço disparasse 750%. Isso forçou a Alameda a incorrer em altos custos, e quando a Alameda desacelerou suas compras, o preço do MOB acabou colapsando.
De acordo com estimativas da equipe da Alameda, até ao final do evento BTMX/MOB em agosto de 2021, as ações da Meerun causaram perdas de até 1 bilião de dólares à Alameda.
Resumo das técnicas de manipulação
As táticas de manipulação de mercado da Meerun podem ser resumidas em três pontos:
Acumular uma grande quantidade de tokens de baixa liquidez, aumentar o preço e depois usá-los como colateral para emprestar fundos e realizar lucros.
Criar uma grande quantidade de posições vendidas, forçando a Alameda Research a investir uma quantia significativa para fechar as posições.
Comprar em conjunto vários tokens de baixa liquidez, repetindo as manobras acima.
Aviso da Indústria
Este caso soa o alarme para a indústria de criptomoedas, ao mesmo tempo que oferece lições valiosas:
Para as bolsas, é necessário:
Para os investidores, deve-se:
Este caso destaca novamente a fragilidade do mercado de criptomoedas e lembra os profissionais da indústria da necessidade de aprimorar continuamente os mecanismos de regulamentação e aumentar a consciência sobre a prevenção de riscos.