Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para proteger a segurança do ativo
Com o desenvolvimento florescente da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios elaborados, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessa publicidade, podem seguir cegamente, o que pode levar a perdas.
Ainda mais, alguns projetos utilizam táticas de marketing enganosas. Por exemplo, durante uma queda de mercado, manipulam o preço para forçar os investidores a venderem a perder, obtendo assim lucros enormes. Isso não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, empresas de segurança líderes na indústria lançaram um serviço de avaliação de risco para projetos Web3. Este serviço avalia de forma abrangente os riscos dos projetos por meio de múltiplos critérios de avaliação em duas direções: on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, proporcionando uma avaliação de segurança completa do projeto.
Durante o processo de avaliação, uma equipe profissional obterá informações abrangentes sobre o projeto, analisando a situação das transações de fundos na blockchain e as informações de promoção do projeto, para determinar se a circulação de fundos durante a execução do projeto está de acordo com as descrições documentais. Isso inclui: se a distribuição dos tokens do projeto está de acordo com a descrição no documento, se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo do documento do projeto, se existem manipulações maliciosas, se existem papéis privilegiados no contrato que se beneficiam de atos ilícitos, cronograma de operações oficiais, etc.
Quando se confirmar que a parte do projeto obteve lucros ilegais, pode-se procurar ajuda de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar os clientes a entender o histórico de transações, incluindo montantes de transações, horários e outras informações, bem como o fluxo de fundos das criptomoedas, incluindo direções de transferência e destinos.
Tomando um projeto como exemplo, este projeto enfrenta incertezas na distribuição de tokens, bem como problemas de inconsistência entre a descrição do white paper e o progresso real. Muitos investidores compram seus tokens de forma cega e, no final, sofrem enormes perdas devido a vendas maliciosas. Após receber a demanda dos investidores, a equipe profissional realizou uma análise aprofundada do funcionamento do projeto e adicionou etiquetas aos endereços que poderiam estar envolvidos nas vendas, realizando uma análise de rastreamento.
O serviço de rastreamento de criptomoedas inclui principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos pelos projetos e rastreamento de fundos roubados.
No caso de lucro malicioso por parte da equipe do projeto, uma equipe profissional pode rastrear o fluxo de fundos e comparar com documentos promocionais do projeto de diferentes períodos. Através de uma análise profunda de endereços de venda maliciosa, é possível encontrar pistas da equipe do projeto e ajudar os investidores a recuperar os fundos.
Durante o processo de rastreamento, serão utilizadas duas abordagens: em cadeia e fora da cadeia. Na análise em cadeia, serão examinadas várias situações de fluxo de fundos, incluindo a origem das taxas em cadeia do projeto. Para melhorar a eficiência do rastreamento, é essencial obter mais informações relevantes, como o tempo de participação do usuário no projeto e o valor das perdas, se estão cientes das regras do projeto e das formas de promoção, se participaram de comunidades relacionadas, se mantiveram materiais promocionais do projeto, se participaram de atividades de oferta pública ou airdrop, entre outros.
Com ferramentas profissionais e uma biblioteca de etiquetas on-chain, é possível organizar rapidamente informações sobre a origem das taxas, saldos de endereços e hábitos de transação. Através da análise de níveis de rastreamento, é possível entender a origem, o destino e os destinatários dos fundos de um endereço, traçando uma cadeia de fundos completa, realizando um retrato on-chain do endereço e identificando as pessoas-chave.
Em caso de roubo de fundos, é necessário primeiro confirmar o endereço roubado, o montante e o tempo. Em seguida, deve-se rastrear e monitorar o endereço, utilizando a biblioteca de etiquetas para confirmar o fluxo de fundos. Se os fundos entrarem numa exchange, pode-se obter informações sobre o atacante através de investigação; se os fundos fluírem para uma plataforma de mistura, será necessário realizar uma análise mais aprofundada e coleta de provas para identificar o atacante.
É importante notar que algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes em cibersegurança, cobrindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, pesquisa de binários (incluindo descoberta de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, investigações forenses, entre outros) e segurança web tradicional (como testes de penetração, simulações de ataque vermelho e azul, auditorias de código, etc.). Essas capacidades integradas têm vantagens significativas em rastreamento de ativos e rastreamento de atacantes.
De um modo geral, o serviço de avaliação de risco de projetos Web3 visa melhorar a segurança do ecossistema Web3, protegendo os investidores contra perdas. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão absoluta dos dados. Portanto, os investidores ainda devem permanecer vigilantes e escolher com cautela os projetos Web3. Antes de investir, é importante consultar cuidadosamente a documentação oficial do projeto e entender profundamente a situação real da equipe do projeto, evitando seguir a multidão sem reflexão.
Se, por infelicidade, os fundos forem roubados, os investidores podem buscar ajuda por meios legais, contatando rapidamente uma equipe de segurança profissional para tentar recuperar os fundos. Na era do Web3, compreender a importância da avaliação de riscos do projeto e do rastreamento de fundos ajudará a proteger melhor a segurança do ativo.
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RetiredMiner
· 07-08 18:30
Fazendo moedas há alguns anos, já conheço esta armadilha antiga.
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ChainSherlockGirl
· 07-05 19:51
Mais uma vez a mesma armadilha. Pelo que observei, alguns projetos estão movendo fundos freneticamente entre grandes investidores, apenas esperando que os idiotas entrem numa posição.
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MemeKingNFT
· 07-05 19:49
Entrei no mercado há um ano e já perdi até as calças. Dizem-me para não tocar no fundo, mas ainda assim quero tocar.
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LiquidityWitch
· 07-05 19:40
Não se pode escapar do rastreamento na cadeia com ostentação.
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EyeOfTheTokenStorm
· 07-05 19:38
Após verificar os dados, todos estes gráficos de curvas estão na zona de perigo... tudo é um imposto de inteligência.
Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: tecnologias chave para proteger a segurança do ativo digital
Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para proteger a segurança do ativo
Com o desenvolvimento florescente da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios elaborados, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessa publicidade, podem seguir cegamente, o que pode levar a perdas.
Ainda mais, alguns projetos utilizam táticas de marketing enganosas. Por exemplo, durante uma queda de mercado, manipulam o preço para forçar os investidores a venderem a perder, obtendo assim lucros enormes. Isso não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, empresas de segurança líderes na indústria lançaram um serviço de avaliação de risco para projetos Web3. Este serviço avalia de forma abrangente os riscos dos projetos por meio de múltiplos critérios de avaliação em duas direções: on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, proporcionando uma avaliação de segurança completa do projeto.
Durante o processo de avaliação, uma equipe profissional obterá informações abrangentes sobre o projeto, analisando a situação das transações de fundos na blockchain e as informações de promoção do projeto, para determinar se a circulação de fundos durante a execução do projeto está de acordo com as descrições documentais. Isso inclui: se a distribuição dos tokens do projeto está de acordo com a descrição no documento, se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo do documento do projeto, se existem manipulações maliciosas, se existem papéis privilegiados no contrato que se beneficiam de atos ilícitos, cronograma de operações oficiais, etc.
Quando se confirmar que a parte do projeto obteve lucros ilegais, pode-se procurar ajuda de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar os clientes a entender o histórico de transações, incluindo montantes de transações, horários e outras informações, bem como o fluxo de fundos das criptomoedas, incluindo direções de transferência e destinos.
Tomando um projeto como exemplo, este projeto enfrenta incertezas na distribuição de tokens, bem como problemas de inconsistência entre a descrição do white paper e o progresso real. Muitos investidores compram seus tokens de forma cega e, no final, sofrem enormes perdas devido a vendas maliciosas. Após receber a demanda dos investidores, a equipe profissional realizou uma análise aprofundada do funcionamento do projeto e adicionou etiquetas aos endereços que poderiam estar envolvidos nas vendas, realizando uma análise de rastreamento.
O serviço de rastreamento de criptomoedas inclui principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos pelos projetos e rastreamento de fundos roubados.
No caso de lucro malicioso por parte da equipe do projeto, uma equipe profissional pode rastrear o fluxo de fundos e comparar com documentos promocionais do projeto de diferentes períodos. Através de uma análise profunda de endereços de venda maliciosa, é possível encontrar pistas da equipe do projeto e ajudar os investidores a recuperar os fundos.
Durante o processo de rastreamento, serão utilizadas duas abordagens: em cadeia e fora da cadeia. Na análise em cadeia, serão examinadas várias situações de fluxo de fundos, incluindo a origem das taxas em cadeia do projeto. Para melhorar a eficiência do rastreamento, é essencial obter mais informações relevantes, como o tempo de participação do usuário no projeto e o valor das perdas, se estão cientes das regras do projeto e das formas de promoção, se participaram de comunidades relacionadas, se mantiveram materiais promocionais do projeto, se participaram de atividades de oferta pública ou airdrop, entre outros.
Com ferramentas profissionais e uma biblioteca de etiquetas on-chain, é possível organizar rapidamente informações sobre a origem das taxas, saldos de endereços e hábitos de transação. Através da análise de níveis de rastreamento, é possível entender a origem, o destino e os destinatários dos fundos de um endereço, traçando uma cadeia de fundos completa, realizando um retrato on-chain do endereço e identificando as pessoas-chave.
Em caso de roubo de fundos, é necessário primeiro confirmar o endereço roubado, o montante e o tempo. Em seguida, deve-se rastrear e monitorar o endereço, utilizando a biblioteca de etiquetas para confirmar o fluxo de fundos. Se os fundos entrarem numa exchange, pode-se obter informações sobre o atacante através de investigação; se os fundos fluírem para uma plataforma de mistura, será necessário realizar uma análise mais aprofundada e coleta de provas para identificar o atacante.
É importante notar que algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes em cibersegurança, cobrindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, pesquisa de binários (incluindo descoberta de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, investigações forenses, entre outros) e segurança web tradicional (como testes de penetração, simulações de ataque vermelho e azul, auditorias de código, etc.). Essas capacidades integradas têm vantagens significativas em rastreamento de ativos e rastreamento de atacantes.
De um modo geral, o serviço de avaliação de risco de projetos Web3 visa melhorar a segurança do ecossistema Web3, protegendo os investidores contra perdas. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão absoluta dos dados. Portanto, os investidores ainda devem permanecer vigilantes e escolher com cautela os projetos Web3. Antes de investir, é importante consultar cuidadosamente a documentação oficial do projeto e entender profundamente a situação real da equipe do projeto, evitando seguir a multidão sem reflexão.
Se, por infelicidade, os fundos forem roubados, os investidores podem buscar ajuda por meios legais, contatando rapidamente uma equipe de segurança profissional para tentar recuperar os fundos. Na era do Web3, compreender a importância da avaliação de riscos do projeto e do rastreamento de fundos ajudará a proteger melhor a segurança do ativo.