Telegram em ebulição: plataforma de transações subterrâneas de 8,4 mil milhões de dólares exposta, hackers da Coreia do Norte podem estar envolvidos em lavagem de dinheiro
Telegram plataforma暗藏巨额 encriptação资金交易，朝鲜不法分子涉嫌 Lavagem de dinheiro
Recentemente, uma plataforma de negociação chamada "Nova Garantia de Moeda" no Telegram chamou a atenção. De acordo com um relatório de investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic, desde 2022, o valor das transações facilitadas por essa plataforma atingiu 8,4 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de negociação subterrânea exposta após a "Garantia de Envio".
O relatório aponta que o USDT é o principal meio de troca neste mercado. Mais preocupante é que parte dos fundos está suspeita de estar relacionada com atividades ilegais de grupos de hackers da Coreia do Norte. Esta plataforma não só presta serviços a grupos de fraude na região do Sudeste Asiático, mas também se tornou uma ferramenta importante para a implementação de crimes cibernéticos como o "esquema de pirâmide inversa".
O número de usuários da nova plataforma de garantia de moeda atingiu 233 mil, e a gama de serviços oferecidos pelos comerciantes é extremamente ampla, incluindo Lavagem de dinheiro, equipamentos de comunicação via satélite, falsificação de documentos e bancos de dados de informações pessoais. Alguns comerciantes até se aventuram em áreas ilegais mais perigosas, como rastreamento transfronteiriço e agências de barriga de aluguel, mostrando a complexidade e a perigosidade deste ecossistema criminoso.
Vale a pena notar que a velocidade de desenvolvimento da plataforma de garantia de novas moedas é impressionante. No quarto trimestre de 2024, o volume de transações trimestral ultrapassou pela primeira vez a barreira de 1 bilhão de dólares, com uma escala que já supera em muito os mercados da dark web baseados na rede Tor.
A investigação também descobriu que a plataforma tem potenciais ligações com um grupo de hackers da Coreia do Norte. Em 12 de novembro de 2024, foram transferidos 220 mil USDT para um endereço de carteira relacionado à plataforma de novas moedas, e esses fundos suspeitam-se de ser provenientes de um ataque hacker a uma determinada bolsa em julho do ano passado.
Para lidar com essa situação, as plataformas sociais relevantes tomaram medidas e fecharam milhares de canais relacionados a essas transações ilegais. As autoridades financeiras dos Estados Unidos também começaram a prestar atenção a esse problema e a tomar medidas para limitar o acesso das organizações relevantes ao sistema financeiro dos EUA.
Este evento destaca os desafios regulamentares enfrentados pelo mercado de criptomoedas, e serve como um alerta para os governos e instituições financeiras de todo o mundo, pedindo um reforço na regulamentação e no combate às transações de ativos digitais.
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DegenMcsleepless
· 07-07 08:17
Se o dinheiro se perder, não pode ser recuperado, certo?
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GasDevourer
· 07-07 02:34
Outra plataforma condenada.
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GasFeeNightmare
· 07-06 05:24
Já sentia que havia algo suspeito.
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HashBrownies
· 07-05 09:17
Isso é apenas o começo.
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GigaBrainAnon
· 07-05 09:12
Tanta quantidade assim, o vento está a apertar.
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BrokenDAO
· 07-05 08:57
Quanto mais rigorosa a regulamentação, mais próspera se torna a economia subterrânea; é realmente irônico.
Telegram em ebulição: plataforma de transações subterrâneas de 8,4 mil milhões de dólares exposta, hackers da Coreia do Norte podem estar envolvidos em lavagem de dinheiro
Telegram plataforma暗藏巨额 encriptação资金交易，朝鲜不法分子涉嫌 Lavagem de dinheiro
Recentemente, uma plataforma de negociação chamada "Nova Garantia de Moeda" no Telegram chamou a atenção. De acordo com um relatório de investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic, desde 2022, o valor das transações facilitadas por essa plataforma atingiu 8,4 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de negociação subterrânea exposta após a "Garantia de Envio".
O relatório aponta que o USDT é o principal meio de troca neste mercado. Mais preocupante é que parte dos fundos está suspeita de estar relacionada com atividades ilegais de grupos de hackers da Coreia do Norte. Esta plataforma não só presta serviços a grupos de fraude na região do Sudeste Asiático, mas também se tornou uma ferramenta importante para a implementação de crimes cibernéticos como o "esquema de pirâmide inversa".
O número de usuários da nova plataforma de garantia de moeda atingiu 233 mil, e a gama de serviços oferecidos pelos comerciantes é extremamente ampla, incluindo Lavagem de dinheiro, equipamentos de comunicação via satélite, falsificação de documentos e bancos de dados de informações pessoais. Alguns comerciantes até se aventuram em áreas ilegais mais perigosas, como rastreamento transfronteiriço e agências de barriga de aluguel, mostrando a complexidade e a perigosidade deste ecossistema criminoso.
Vale a pena notar que a velocidade de desenvolvimento da plataforma de garantia de novas moedas é impressionante. No quarto trimestre de 2024, o volume de transações trimestral ultrapassou pela primeira vez a barreira de 1 bilhão de dólares, com uma escala que já supera em muito os mercados da dark web baseados na rede Tor.
A investigação também descobriu que a plataforma tem potenciais ligações com um grupo de hackers da Coreia do Norte. Em 12 de novembro de 2024, foram transferidos 220 mil USDT para um endereço de carteira relacionado à plataforma de novas moedas, e esses fundos suspeitam-se de ser provenientes de um ataque hacker a uma determinada bolsa em julho do ano passado.
Para lidar com essa situação, as plataformas sociais relevantes tomaram medidas e fecharam milhares de canais relacionados a essas transações ilegais. As autoridades financeiras dos Estados Unidos também começaram a prestar atenção a esse problema e a tomar medidas para limitar o acesso das organizações relevantes ao sistema financeiro dos EUA.
Este evento destaca os desafios regulamentares enfrentados pelo mercado de criptomoedas, e serve como um alerta para os governos e instituições financeiras de todo o mundo, pedindo um reforço na regulamentação e no combate às transações de ativos digitais.