A Binance congelou ativos, rastreou trilhas da blockchain e ajudou a desmantelar uma rede de resgate transfronteiriça por criptomoedas enquanto desmantelava um anel de lavagem de $3,75M escondido em cassinos.
Binance Neutraliza o Centro de Lavagem de Dinheiro em Cripto Oculto no Labirinto de Cassinos de Junket
A corretora de criptomoedas Binance revelou em 13 de junho que sua Unidade de Inteligência Financeira (FIU) apoiado as autoridades filipinas no desmantelamento de uma sofisticada operação de sequestro por resgate envolvendo US$ 3,75 milhões lavados por meio de criptomoedas. Os criminosos movimentaram os pagamentos de resgate através de operadores de junkets de cassino antes de dispersar os fundos pelos canais de ativos digitais. A cooperação da Binance permitiu que os investigadores identificassem suspeitos e rastreassem fluxos de fundos ilícitos no blockchain.
O CEO da Binance, Richard Teng, comentou na plataforma de mídia social X em 13 de junho:
Quando as criptomoedas são mal utilizadas, nós agimos. Nossa equipe trabalhou com as autoridades filipinas para rastrear um resgate em criptomoedas de $3,75M, identificando suspeitos e fluxos por meio de nossas ferramentas de inteligência.
O Grupo Anti-Crime Cibernético da Polícia Nacional das Filipinas enfrentou desafios para rastrear as transações em camadas devido à participação de operadores de junket privados — entidades que gerenciam arranjos de viagem e apostas para jogadores de alto risco. Esses operadores atuaram como intermediários, ajudando a obscurecer a trilha financeira antes que os fundos chegassem às carteiras de criptomoedas. Um oficial da lei sublinhou a importância do apoio da Binance: “Os fundos do resgate estavam fragmentados em vários endereços antes de, finalmente, chegarem às carteiras de criptomoedas. A assistência rápida da Binance foi crucial para nos ajudar a avançar na investigação.”
Além de fornecer análises, a Binance interrompeu a operação de lavagem ao imobilizar ativos associados. A exchange de criptomoedas declarou:
A nossa equipa também congelou mais de 3,5 milhões de dólares em ativos cripto relacionados, interrompendo a infraestrutura financeira da rede. Lin foi mais tarde preso e declarou-se culpado num tribunal federal dos EUA por conspiração relacionada com narcóticos, lavagem de dinheiro e distribuição de medicamentos falsificados.
A Binance observou que esforços semelhantes ajudaram a desmantelar redes de cibercriminalidade na Tailândia e na Malásia. Embora as moedas digitais apresentem novos desafios para a aplicação da lei global, os apoiantes de criptomoedas argumentam que a transparência da blockchain oferece às autoridades uma nova forma de detectar e interromper o financiamento ilícito.
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A Binance Congela $3,5M em Cripto à Medida que o Rasto do Resgate de Sequestro Colapsa no Blockchain
A Binance congelou ativos, rastreou trilhas da blockchain e ajudou a desmantelar uma rede de resgate transfronteiriça por criptomoedas enquanto desmantelava um anel de lavagem de $3,75M escondido em cassinos.
Binance Neutraliza o Centro de Lavagem de Dinheiro em Cripto Oculto no Labirinto de Cassinos de Junket
A corretora de criptomoedas Binance revelou em 13 de junho que sua Unidade de Inteligência Financeira (FIU) apoiado as autoridades filipinas no desmantelamento de uma sofisticada operação de sequestro por resgate envolvendo US$ 3,75 milhões lavados por meio de criptomoedas. Os criminosos movimentaram os pagamentos de resgate através de operadores de junkets de cassino antes de dispersar os fundos pelos canais de ativos digitais. A cooperação da Binance permitiu que os investigadores identificassem suspeitos e rastreassem fluxos de fundos ilícitos no blockchain.
O CEO da Binance, Richard Teng, comentou na plataforma de mídia social X em 13 de junho:
O Grupo Anti-Crime Cibernético da Polícia Nacional das Filipinas enfrentou desafios para rastrear as transações em camadas devido à participação de operadores de junket privados — entidades que gerenciam arranjos de viagem e apostas para jogadores de alto risco. Esses operadores atuaram como intermediários, ajudando a obscurecer a trilha financeira antes que os fundos chegassem às carteiras de criptomoedas. Um oficial da lei sublinhou a importância do apoio da Binance: “Os fundos do resgate estavam fragmentados em vários endereços antes de, finalmente, chegarem às carteiras de criptomoedas. A assistência rápida da Binance foi crucial para nos ajudar a avançar na investigação.”
Além de fornecer análises, a Binance interrompeu a operação de lavagem ao imobilizar ativos associados. A exchange de criptomoedas declarou:
A Binance observou que esforços semelhantes ajudaram a desmantelar redes de cibercriminalidade na Tailândia e na Malásia. Embora as moedas digitais apresentem novos desafios para a aplicação da lei global, os apoiantes de criptomoedas argumentam que a transparência da blockchain oferece às autoridades uma nova forma de detectar e interromper o financiamento ilícito.