Kẻ cầm đầu vụ án Blue Sky Ge Rui không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền Bitcoin

Gần đây, các nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Ray đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến số tiền lớn, với nhiều nạn nhân, đã thu hút sự chú ý rộng rãi.

Bối cảnh tội phạm chính và tóm tắt vụ án

Vào tháng 3 năm 2014, thủ phạm chính đã đăng ký thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại Thiên Tân dưới các tên giả như "Hoa Hoa". Công ty này đã quảng bá các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn với chiêu bài "bảo vệ vốn và lợi nhuận cao", nhắm vào người cao tuổi. Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm tối thiểu là 100%, cao nhất có thể đạt 300%.

Trong môi trường thiếu sự quản lý, Blue Sky Ge Rui đã nhanh chóng mở rộng, thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Thông qua hình thức huy động tiền bất hợp pháp này, các thủ phạm đã thu được hàng trăm tỷ tiền khổng lồ trong thời gian ngắn.

Về bối cảnh của thủ phạm chính, có tin đồn cho rằng hắn có bằng tiến sĩ từ Đại học Tsinghua, nhưng đã được xác minh là không có thông tin về cựu sinh viên liên quan. Có nhà đầu tư cho biết thủ phạm chính đã từng du học ở Mỹ, thông thạo tài chính. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng thủ phạm chính đã từng gặp tai nạn xe hơi, thường phải di chuyển bằng xe lăn.

Tiến triển vụ án và xử lý tài sản

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Blue Sky Ge Rui với cáo buộc nhận tiền gửi công chúng trái phép. Đến tháng 6 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp lý của công ty, và 28 người đã được chuyển sang điều tra truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án, đại diện pháp lý và trợ lý của ông lần lượt bị kết án 10 năm và 5 năm tù giam, đồng thời bị phạt tiền.

Thủ phạm sau khi gây án đã đổi tên thành "Trương Á Địch", nhập cảnh vào Anh bằng hộ chiếu Saint Kitts và Nevis. Được biết, trong máy tính xách tay mà hắn mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong có một lượng lớn tiền huy động vốn bất hợp pháp. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi lại tiền, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như truy đòi xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo.

Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Ray đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả, 1,14 tỷ nhân dân tệ được dùng để mua Bitcoin. Thủ phạm chính đã bị bắt tại Anh, và trong tay hắn ít nhất có tài sản ảo trị giá 1 tỷ nhân dân tệ.

Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự để đóng băng tài sản. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với tài sản tội phạm, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Anh để xử lý lợi nhuận từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.

Triển vọng bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi thiệt hại có thể phải đối mặt với các thủ tục pháp lý kéo dài. Phía Anh cho biết, cần phải đợi bản án của vụ án trước khi có thể tiến hành tiến trình thu hồi theo tình trạng ghi danh nợ. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian, việc thu hồi thiệt hại của các nhà đầu tư không phải là điều dễ dàng.

Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư: khi đối mặt với những lời hứa về lợi nhuận cao, cần phải giữ cảnh giác, đừng vì tham lam mà rơi vào bẫy lừa đảo. Trong quyết định đầu tư, nên đánh giá rủi ro một cách cẩn thận, lựa chọn các kênh đầu tư hợp pháp và tuân thủ quy định.