Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan yang mencolok, data palsu, dan latar belakang yang fiktif untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin akan mengikuti secara membabi buta, yang akhirnya mengakibatkan kerugian.
Lebih parah lagi, beberapa proyek akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar sedang turun, mereka dengan sengaja menjual dalam jumlah besar, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital secara keseluruhan.
Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan keamanan terkemuka di industri telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini secara komprehensif menilai risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian dalam dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang menyeluruh terhadap proyek.
Selama proses evaluasi, tim profesional akan secara menyeluruh mengumpulkan informasi proyek, menganalisis berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menentukan apakah aliran dana saat proyek berjalan sesuai dengan penjelasan dokumen. Ini termasuk: apakah distribusi token proyek sesuai dengan penjelasan dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan konten dokumen proyek, apakah ada manipulasi jahat, apakah ada peran khusus dalam kontrak yang berbuat jahat untuk mendapatkan keuntungan, serta garis waktu operasi resmi, dll.
Ketika dipastikan bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, bantuan dapat dicari melalui layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency, termasuk arah transfer dan tujuan.
Sebagai contoh suatu proyek, proyek tersebut memiliki ketidakpastian dalam distribusi token, serta masalah ketidaksesuaian antara deskripsi whitepaper dan proses sebenarnya. Banyak investor yang membeli tokennya secara buta, dan akhirnya mengalami kerugian besar akibat penjualan yang merugikan. Tim profesional, setelah menerima permintaan dari investor, melakukan analisis mendalam terhadap kondisi operasi proyek tersebut, dan menambahkan label pada alamat yang mungkin terlibat dalam penjualan yang merugikan untuk analisis lebih lanjut.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Untuk situasi di mana pihak proyek mendapatkan keuntungan secara curang, tim profesional dapat melacak aliran dana mereka dan membandingkannya dengan dokumen promosi proyek dari periode waktu yang berbeda. Melalui analisis mendalam terhadap alamat penjualan yang merugikan, menemukan jejak pihak proyek, dan membantu investor untuk memulihkan dana.
Dalam proses pelacakan, akan dilakukan melalui dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, akan diperiksa berbagai kondisi aliran dana, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Untuk meningkatkan efisiensi pelacakan, mendapatkan lebih banyak informasi relevan sangat penting, seperti waktu partisipasi pengguna dalam proyek dan jumlah kerugian, apakah mereka memahami aturan proyek dan metode promosi, apakah mereka berpartisipasi dalam komunitas terkait, apakah mereka menyimpan materi promosi proyek, apakah mereka berpartisipasi dalam kegiatan umum atau airdrop, dan lain-lain.
Dengan bantuan alat profesional dan perpustakaan label on-chain, informasi seperti sumber biaya transaksi, saldo alamat, dan kebiasaan transaksi dapat diidentifikasi dengan cepat. Melalui analisis jejak tingkat, kita dapat memahami sumber dana alamat, tujuan, dan pihak yang terlibat dalam transaksi, menggambar jalur aliran dana yang lengkap, mewujudkan gambaran alamat on-chain, dan menentukan personel kunci.
Dalam kasus pencurian dana, pertama-tama perlu untuk mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah dan waktu. Selanjutnya, alamat tersebut harus dilacak dan dipantau, sambil menggunakan basis data label untuk mengonfirmasi aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui investigasi; jika dana mengalir ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyerang.
Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, mencakup intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, penelitian biner (termasuk penggalian kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, penyelidikan forensik, dll.) serta keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, pertempuran merah-biru, audit kode, dll.). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan yang signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Secara keseluruhan, layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan ekosistem Web3, melindungi investor dari kerugian. Namun, karena karakteristik blockchain, tidak ada jaminan akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, harus memeriksa dokumen resmi proyek dengan cermat, memahami situasi nyata dari pihak proyek, dan menghindari mengikuti arus tanpa berpikir.
Jika terjadi pencurian dana, investor dapat mencari bantuan melalui jalur hukum, segera menghubungi tim keamanan profesional, dan berusaha untuk memulihkan dana. Di era Web3, memahami pentingnya penilaian risiko proyek dan pelacakan dana akan membantu melindungi keamanan aset mereka dengan lebih baik.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
6
Bagikan
Komentar
0/400
RetiredMiner
· 07-08 18:30
Sudah beberapa tahun bermain koin, masih jebakan lama ini.
Lihat AsliBalas0
ChainSherlockGirl
· 07-05 19:51
Sekali lagi melihat jebakan yang familiar. Berdasarkan pengamatan saya, dana dari beberapa proyek berpindah-pindah secara gila di antara Investor Luas, hanya menunggu para suckers untuk memasukkan posisi.
Lihat AsliBalas0
MemeKingNFT
· 07-05 19:49
Masuk ke dalam lingkaran selama setahun dan sekarang rugi sampai celana dalam, suruh saya jangan menyentuh dasar tapi masih ingin menyentuh.
Lihat AsliBalas0
LiquidityWitch
· 07-05 19:40
Bahkan dengan hiasan yang berlebihan, tidak bisa menghindari pelacakan on-chain.
Lihat AsliBalas0
EyeOfTheTokenStorm
· 07-05 19:38
Sudah memeriksa data, semua grafik kurva ini berada di zona berbahaya... semua itu adalah pajak kecerdasan.
Evaluasi risiko proyek Web3 dan pelacakan dana: teknologi kunci untuk melindungi keamanan aset digital
Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan yang mencolok, data palsu, dan latar belakang yang fiktif untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin akan mengikuti secara membabi buta, yang akhirnya mengakibatkan kerugian.
Lebih parah lagi, beberapa proyek akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar sedang turun, mereka dengan sengaja menjual dalam jumlah besar, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital secara keseluruhan.
Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan keamanan terkemuka di industri telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini secara komprehensif menilai risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian dalam dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang menyeluruh terhadap proyek.
Selama proses evaluasi, tim profesional akan secara menyeluruh mengumpulkan informasi proyek, menganalisis berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menentukan apakah aliran dana saat proyek berjalan sesuai dengan penjelasan dokumen. Ini termasuk: apakah distribusi token proyek sesuai dengan penjelasan dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan konten dokumen proyek, apakah ada manipulasi jahat, apakah ada peran khusus dalam kontrak yang berbuat jahat untuk mendapatkan keuntungan, serta garis waktu operasi resmi, dll.
Ketika dipastikan bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, bantuan dapat dicari melalui layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency, termasuk arah transfer dan tujuan.
Sebagai contoh suatu proyek, proyek tersebut memiliki ketidakpastian dalam distribusi token, serta masalah ketidaksesuaian antara deskripsi whitepaper dan proses sebenarnya. Banyak investor yang membeli tokennya secara buta, dan akhirnya mengalami kerugian besar akibat penjualan yang merugikan. Tim profesional, setelah menerima permintaan dari investor, melakukan analisis mendalam terhadap kondisi operasi proyek tersebut, dan menambahkan label pada alamat yang mungkin terlibat dalam penjualan yang merugikan untuk analisis lebih lanjut.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Untuk situasi di mana pihak proyek mendapatkan keuntungan secara curang, tim profesional dapat melacak aliran dana mereka dan membandingkannya dengan dokumen promosi proyek dari periode waktu yang berbeda. Melalui analisis mendalam terhadap alamat penjualan yang merugikan, menemukan jejak pihak proyek, dan membantu investor untuk memulihkan dana.
Dalam proses pelacakan, akan dilakukan melalui dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, akan diperiksa berbagai kondisi aliran dana, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Untuk meningkatkan efisiensi pelacakan, mendapatkan lebih banyak informasi relevan sangat penting, seperti waktu partisipasi pengguna dalam proyek dan jumlah kerugian, apakah mereka memahami aturan proyek dan metode promosi, apakah mereka berpartisipasi dalam komunitas terkait, apakah mereka menyimpan materi promosi proyek, apakah mereka berpartisipasi dalam kegiatan umum atau airdrop, dan lain-lain.
Dengan bantuan alat profesional dan perpustakaan label on-chain, informasi seperti sumber biaya transaksi, saldo alamat, dan kebiasaan transaksi dapat diidentifikasi dengan cepat. Melalui analisis jejak tingkat, kita dapat memahami sumber dana alamat, tujuan, dan pihak yang terlibat dalam transaksi, menggambar jalur aliran dana yang lengkap, mewujudkan gambaran alamat on-chain, dan menentukan personel kunci.
Dalam kasus pencurian dana, pertama-tama perlu untuk mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah dan waktu. Selanjutnya, alamat tersebut harus dilacak dan dipantau, sambil menggunakan basis data label untuk mengonfirmasi aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui investigasi; jika dana mengalir ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyerang.
Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, mencakup intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, penelitian biner (termasuk penggalian kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, penyelidikan forensik, dll.) serta keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, pertempuran merah-biru, audit kode, dll.). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan yang signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Secara keseluruhan, layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan ekosistem Web3, melindungi investor dari kerugian. Namun, karena karakteristik blockchain, tidak ada jaminan akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, harus memeriksa dokumen resmi proyek dengan cermat, memahami situasi nyata dari pihak proyek, dan menghindari mengikuti arus tanpa berpikir.
Jika terjadi pencurian dana, investor dapat mencari bantuan melalui jalur hukum, segera menghubungi tim keamanan profesional, dan berusaha untuk memulihkan dana. Di era Web3, memahami pentingnya penilaian risiko proyek dan pelacakan dana akan membantu melindungi keamanan aset mereka dengan lebih baik.