Autoridades dos EAU detêm fundador da WhiteRock por fraude de $30M no ZKasino - Coinfea

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos (UAE) prenderam o fundador da WhiteRock, Ildar Ilham, de acordo com uma publicação nas redes sociais do investigador de blockchain ZachXBT. Ilham foi preso depois de se tornar uma pessoa de interesse devido à sua alegada participação na fraude de saída ZKasino, que roubou 30 milhões de dólares.

De acordo com o aviso compartilhado por ZachXBT, Ilham foi preso pelas autoridades nos Emirados Árabes Unidos, que então contataram a Holanda para informá-los sobre a prisão. Ele será, supostamente, extraditado para o país onde enfrentará acusações criminais. O projeto ZKasino, no qual estava envolvido, foi comercializado como uma plataforma de jogos de azar descentralizada e arrecadou mais de 30 milhões de dólares em fundos de pré-venda no ano passado. No entanto, não conseguiu entregar, e a equipe alegadamente recorreu a desviar os fundos dos investidores.

As autoridades dos EAU prendem Ildar Ilham em conexão com a fraude de saída ZKasino

Esta prisão ocorre meses depois de Elham Nourzai, outra figura-chave ligada ao plano, ter sido presa pelas autoridades holandesas no ano passado em abril. Nourzai foi posteriormente libertado, após o que os fundos roubados de repente começaram a ser lavados na cadeia através de redes como ZkSync, Starknet, Ethereum e Solana. As vítimas do golpe têm expressado a sua satisfação com a prisão, recorrendo à seção de comentários da publicação para compartilhar os seus pensamentos.

ZachXBT fez a primeira conexão ao revelar uma ligação entre pelo menos um membro da equipe da fraude de saída de $30M ZKasino e o projeto WhiteRock, rastreando transações on-chain que ligam ambos os projetos e um endereço de email pessoal. De acordo com ZachXBT, WhiteRock (WHITE) surgiu na cena no final do ano passado, completo com uma série de grandes sinais de alerta que não passaram despercebidos.

O investigador on-chain destacou algumas dessas bandeiras vermelhas, incluindo uma equipe anônima sem histórico, parcerias falsas e muitas carteiras secundárias financiadas através de trocas instantâneas. O investigador também conseguiu encontrar a conexão de Ildar com a WhiteRock após contatar um influenciador que foi pago através de uma carteira de marketing da WhiteRock. ZachXBT também descobriu que a carteira tinha fundos com bounty roubado do ZKasino.

Houve também várias transações entre o final de fevereiro e o início de março de 2025, nas quais os fundos do ZKasino foram transferidos para uma troca instantânea, com as carteiras da WhiteRock recebendo quantidades semelhantes de outras trocas instantâneas via XMR. Apesar das suas perspectivas sombrias, a WhiteRock ainda não executou uma fraude de saída, mas ZachXBT acredita que a conexão de Ildar com o projeto, bem como a história do projeto com nomes como ZKasino, significa que há uma alta possibilidade de que isso eventualmente aconteça.