幣安凍結350萬美元的加密貨幣，綁架贖金鏈條在區塊鏈上崩潰

幣安凍結了資產，追蹤了區塊鏈蹤跡，並幫助破獲了一個跨境以加密貨幣贖金爲目的的網路，同時 dismantled了一個隱藏在賭場中的375萬美元洗錢環。

幣安打擊隱藏在娛樂場-賭場迷宮中的加密洗錢中心

加密貨幣交易所Binance於6月13日透露，其金融情報單位(FIU)支持菲律賓執法部門 dismantling 一起涉及375萬美元的復雜綁架勒索案件，這筆款項通過加密貨幣洗錢。犯罪分子通過賭場代理商轉移贖金支付，然後將資金分散到數字資產渠道。Binance的合作使調查人員能夠識別嫌疑人並追蹤區塊鏈上的非法資金流動。

幣安首席執行官理查德·滕在社交媒體平台X上評論道，日期爲6月13日：

當加密貨幣被濫用時，我們會挺身而出。我們的團隊與菲律賓當局合作，追蹤了一筆375萬美元的加密貨幣贖金，通過我們的情報工具識別嫌疑人和資金流動。

菲律賓國家警察的反網路犯罪小組在追蹤分層交易時遇到挑戰，因爲涉及了私人旅行代理商——爲高風險賭徒管理旅行和投注安排的實體。這些代理商充當中介，幫助模糊財務蹤跡，直到資金到達加密錢包。一位執法官員強調了幣安支持的重要性：“贖金資金在最終到達加密錢包之前分散在多個地址。幣安的及時援助對我們推進調查至關重要。”

除了提供分析，幣安通過凍結相關資產來打擊洗錢操作。該加密貨幣交易所表示：

我們的團隊還凍結了超過350萬美元的相關加密資產，擾亂了網路的金融基礎設施。Lin隨後被逮捕，並在美國聯邦法院對毒品陰謀、洗錢和分發貼標籤不當的藥物認罪。

幣安指出，類似的努力幫助在泰國和馬來西亞拆解了網路犯罪網路。盡管數字貨幣給全球執法帶來了新的挑戰，加密貨幣支持者認爲區塊鏈的透明性爲執法機關提供了新的方法來檢測和破壞非法金融。