バイタルマネーにおける刑事事件の価値認定の難題

近年、バイタルマネーに関する刑事事件の数が増加傾向にあります。洗浄、詐欺、マルチ商法、ギャンブルの開設、違法営業などの複雑な事件に加え、個人間でのバイタルマネーを使った詐欺や盗難事件も増えてきています。これらのケースは、バイタルマネーに関する刑事事件の弁護や捜査に有益な参考を提供します。

この記事では、投資を理由とした個人間のトラブルから発展したバイタルマネー詐欺事件について探ります。事件番号は（2019）京0105刑初2172号です。このケースを通じて、バイタルマネーに関与する刑事事件において、関与するバイタルマネーの価格設定という重要な問題を探ります。

事件の概要

2018年6月から7月の間、鄭某は北京市朝陽区で王某に対してブロックチェーンプロジェクトへの投資を手助けするという名目で、王某から32枚のビットコインと1000枚以上のイーサリアムを騙し取った。鄭某は得たビットコインを売却し、164万元以上の利益を得た。その後、公安機関からの通知を受け、鄭某は自ら出頭した。

裁判所は審理の結果、被害者である王某の陳述、証人の証言、及び書類証拠などの資料に基づき、郑某が不法に占有する目的で虚偽の事実をでっち上げて他人の財物を騙し取ったため、その金額は特に巨大であり、詐欺罪により刑事責任を追及されるべきであると認定した。

最終的に、裁判所は鄭某に対して懲役10年と20万元の罰金を言い渡した。

バイタルマネーの価格設定における司法的ジレンマ

近年、バイタルマネー詐欺や集団詐欺事件の件数が急増しており、その中での重要な問題は、関与した金額をどのように特定するかということです。実務では、司法機関は被害者がバイタルマネーを購入した価格、容疑者または被告の転売価格、海外取引所の市場価格、第三者機関の鑑定や評価価格など、さまざまな方法を採用しています。

しかし、北京市朝陽区裁判所は本件において明確に指摘した："バイタルマネーの価値問題は国家の法律規則及び業界の規制政策の影響を受けるため、個別のケースで直接認定することは適切ではない。"この見解は現在最も標準的な裁判基準と言える。最終的に、裁判所は被告人の鄭某の売却収入164万元余りを関連する金額とした。

バイタルマネー政策と司法実践

2021年9月15日、国家の10の部委が共同で「バイタルマネー取引の投機リスクをさらに防止し、対処するための通知」を発表し、バイタルマネーに関連する業務活動を「違法金融活動」と定義しました。これには、バイタルマネー取引のための情報仲介や価格設定サービスを提供することが含まれます。

司法実務において、司法機関が関与するバイタルマネーの価格認定を行うべきかどうかについて議論があります。一部の意見では、これは司法活動に属し、上記の通知の制限を受けないとされています。一方で、別の意見では、通知はバイタルマネーに関連する業務活動を全面的に禁止する規定を設けており、司法機関または委託された第三者機関が関与するバイタルマネーの価格認定は、本質的にバイタルマネー取引の価格設定の行為であり、現在の国家のバイタルマネーに対する規制政策に違反するとの考えがあります。

関与するバイタルマネーの価値認定問題をより良く解決するために、北京市朝陽区裁判所の方法は参考になる：原則として関与するバイタルマネーの価値認定を積極的に行わない。もし売却額が存在する場合は、優先的に売却額を基に関与する金額を確定する。売却額がない場合は、関与するバイタルマネーの購入価格、処分した現金額、司法鑑定または評価額などの順序で認定を検討する。

これは、司法機関が原則として事件に関与するバイタルマネーの価格を積極的に決定すべきではなく、他の方法で事件に関与する金額を特定できない場合、かつその金額が有罪判決や量刑に不可欠な場合に限り、事件に関与するバイタルマネーの価格を積極的に決定することができることを意味します。

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まとめ

バイタルマネーの法律的な位置づけは常に複雑な問題です。この複雑さは、規制当局がバイタルマネーを理解する限界に起因し、単純な規制文書を通じてバイタルマネーを完全に管理しようとする試みから生じています。しかし、これは徹底した管理の効果を達成することが困難であるだけでなく、他の法執行機関や司法機関の仕事にも多くの混乱をもたらしています。

この問題を解決するためには、既存の規制政策を調整し、改善する必要があります。将来的には、バイタルマネーに関連するより詳細で合理的な法律および規則の策定を期待し、バイタルマネーがもたらす法的課題により良く対処できるようにしたいと考えています。