トルコの暗号資産プロジェクトが詐欺の疑い：127人が逮捕、損失は20億ドルを超える可能性

最近、トルコは暗号資産の自由化プロセスを進める中でいくつかの課題に直面しています。最も批判されているのは、現地のいくつかの暗号プロジェクトの違法行為であり、投資家に大きな損失をもたらしました。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は重要な行動を発表しました：アンカラで詐欺の疑いがかけられた暗号資産プロジェクトに対して大規模な行動を展開し、127名の容疑者が拘留され、同時に大量の資産と複数の銃器が押収されました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

このプロジェクトはSmart Trade Coinと呼ばれています。2021年から、トルコの投資家たちはこのプロジェクトの行動に不満を示し、抗議を行ってきました。被害者の弁護士によると、このプロジェクトは約50000人のユーザーを欺いており、損失は20億ドルを超えると推定されています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号通貨取引所を接続するソフトウェアを提供すると主張しています。それは、ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、異なる取引所の価格差を利用して利益を得るために自動取引ロボットを設定するのを助けることができると主張しています。

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しかし、多くの研究が示すように、このプロジェクトは巧妙に設計された詐欺である可能性が高いです。アプリストアでは、約半数のレビュアーがこれを詐欺アプリと呼んでいます。多くのユーザーが95%の貯蓄を失ったと報告しており、これらの資金がプロジェクトチームに持ち去られたのではないかと疑っています。

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ブロックチェーン分析を通じて、私たちはいくつかの疑わしいアドレスを発見しました。これらのアドレスは、盗まれた資金を保管および移転するために使用されている可能性があります。分析によると、大量のETHがこれらのアドレスから流出しており、関与する資金の規模は推定される損失額に近いことが示されています。これらの資金は、その後、複雑な移転、集約、および分散プロセスを経て、最終的に各主要取引所に流入しました。

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本事件は、トルコが暗号資産の規制フレームワークを確立する必要があることを浮き彫りにしています。暗号通貨の自由を追求するだけでは不十分であり、コンプライアンスと透明性のある環境の下でこそ、暗号資産業界が本当に一般の信頼と受け入れを得ることができるのです。

将来的には、トルコ政府と業界が協力し、投資家の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、革新的な発展を促進する間でバランスを求める必要があります。コンプライアンス運営を堅持することを前提とした上で、暗号貨幣は経済の自由と価値の保存を推進する有効なツールとなるでしょう。

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