レギュレーション |Paxfulの共同創業者が詐欺と粗雑なマネーロンダリング防止行為の告発で有罪を認める

Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者(CTO)であるアルトゥール・シャバックは、アメリカ合衆国で連邦犯罪を認めました。

2024年7月8日、米国司法省(DOJ)は、シャバックが2015年7月から2019年6月の間に同社のピアツーピア(P2P)暗号通貨取引プラットフォームを監視する効果的なマネーロンダリング防止(AML)プログラムを確立し維持しなかったという共謀の罪を認めたと発表しました。

裁判所の文書によると、シャバックはユーザーが必要な身分証明書を取得せずにアカウントを作成し、取引を行うことを許可しました。さらに、シャバックはPaxfulプラットフォームがKYCコンプライアンスを必要としないと虚偽の表現をし、第三者に対して詐欺的なAMLポリシーを提示しました。

*「Schabackは顧客が十分な[KYC]情報を収集することなくPaxfulでアカウントを開設し、取引を行うことを許可し、KYCを必要としないプラットフォームとしてPaxfulをマーケティングし、実際にはPaxfulで実施または執行されていないことを知っていた第三者に対して偽のAMLポリシーを提示し、Paxfulのユーザーが疑わしいおよび犯罪行為を行っていることを知りながら、一度も疑わしい活動報告書を提出しなかった。」*とDoJは述べた。

「AMLおよびKYCプログラムを実施できなかった結果、シャバックはパックスフルをマネーロンダリング、制裁違反、詐欺、ロマンス詐欺、恐喝スキーム、売春などの他の犯罪活動の手段として利用可能にした」と司法省は述べた。

シャバックは最大5年の懲役刑を宣告される可能性があり、2024年11月4日に判決を受ける予定です。彼の嘆願の一環として、シャバックはPaxful Inc.の取締役会を辞任することになります。

2023年1月、シャバックはレイ・ユセフ（Paxfulの共同創設者兼CEO）に対して訴訟を提起し、会社の資金を不正に流用し、マネーロンダリングを行い、ロシアに対する米国の制裁を回避したと非難しました。

プラットフォームは、2023年4月に「規制上の課題と重要なスタッフの離脱」を理由に、ユセフの声明に基づいて閉鎖すると発表しました。しかし、1か月後に同社は業務の再開を発表しました。

その会社は現在、CEOのロシャン・ダリアの下にあります。

かつて、Paxfulはアフリカで最も有力なP2P暗号交換の一つであり、ナイジェリア人は2021年1月から2022年6月の間にPaxfulで116億ドル以上のビットコインを取引しました。これはナイジェリア中央銀行(CBN)による暗号通貨の取引禁止の中でのことです。

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