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Suking
2025-08-04 05:45:49
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释永信は隠れた暗号資産の世界のプロで、ビットコインのマネーロンダリングに関与しています。
シャオサの弁護士チームによると、最近、少林寺の僧院長であるシ・ヨンシンが複数の部門によって共同で調査されたというニュースは、多くの人がそれを聞いたことがあると推定されています。 この事件は、個人の腐敗を暴露するだけでなく、宗教的なサイトと暗号通貨の衝突によって生じた規制の盲点を前面に押し出しています。 法的な観点から、この記事では、仏教と資本の衝突の背後にある暗号資産コンプライアンスの罠を深く分析し、古い友人を連れて、仮想資産に触れる宗教サイトの法的境界を確認します。 1.少林寺のビジネス帝国の通貨サークルマップ:「仏教のCEO」からビットコインマネーロンダリングまで 7月27日に少林寺の公式通知が出るとすぐに、石永新の「寺院資産の不正流用と横領」の刑事告発がすぐに熱い検索に殺到しました。 調査が深まるにつれ、「仏教のCEO」として知られる僧院長は、実は暗号通貨を核とした一連の国境を越えた資本フロー方法を考案したという、さらに驚くべき詳細が明らかになりました。 複数の情報と組み合わせると、通貨サークルでのShi Yongxinのチームの運営は典型的なマネーロンダリングです。 2016年から2024年にかけて、少林寺の「国際法布教特別会計」は、毎月約100万元を英領バージン諸島の海外企業に送金し、合計で1億3000万元に上りました。 そのお金は香港の地下銀行によって洗浄され、その一部はビットコインに交換され、最終的にロンドンとニューヨークの海外不動産に行き着きました。 彼の住居で捜査官が発見したUSBフラッシュドライブには、1億ドル以上の資産に対応する18のイーサリアムアカウントの鍵が保存されていたと言われています。 そして、ニーモニックフレーズが刻まれた仏教ビーズの紐が、「デジタルマネーバンク」を動かす鍵であることが判明しました。 このお金を隠す方法は、確かに十分に秘密主義です。 ビジネスレイアウトの面では、通貨サークルでのShi Yongxinの行動は、彼が築き上げた「少林寺IP帝国」と一致しています。 2023年までに、少林寺はコンビニエンスフードからジュエリーなど、45のカテゴリーをカバーする約800の商標を登録しており、商標ライセンス料だけでも年間1億元を超えます。 従来のビジネス環境がボトルネックに遭遇したとき、暗号通貨は、匿名性や便利な国境を越えた流れなどの利点により、自然に資産を転送するための理想的なツールになりました。 しかし、この「両刃の刃」は、結局、彼を法の反対側に押しやったのです。 2.Shi Yongxinが犯した可能性のある3つの主要な犯罪:暗号通貨の法的なレッドラインこの場合、暗号通貨は支払いツールであるだけでなく、資本横領、国境を越えた送金、資産隠蔽の全プロセス全体の鍵でもあります。 中国の法律と組み合わせると、彼の操作は3つの犯罪で起訴される可能性があり、それぞれが仮想通貨の特性と切り離せません。 マネーロンダリング(刑法第191条):調査によると、「東南アジアにおけるダルマ伝播基地の建設」を旗印に、8000万元の政府補助金がシンガポールの口座に送金され、72時間以内にビットコインに交換されました。 この種の「人民元を暗号通貨に変え、偽のビジネスに頼って実際の使用を隠す」という操作は、「麻薬犯罪、汚職、贈収賄犯罪などの収益を隠蔽し、収益の出所と性質を隠す」というマネーロンダリング犯罪の構成要素を完全に満たしています。 さらに、コインミキサー(CoinJoin)の使用は注目に値します。 Shi Yongxin氏のチームは、このツールを利用して複数の資金を組み合わせ、取引を行い、オンチェーンの追跡経路を遮断し、資金の内外を見つけるのを困難にしていました。 このツール自体は違法ではありませんが、犯罪の収益を隠すために使われると、マネーロンダリングの「共犯者」になります。 「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止及び対処に関する通知」(以下「9.24通知」)によると、仮想通貨関連ビジネスは違法な金融活動であり、これらのビジネスに対する為替および取引サービスの提供が法律違反の疑いがあるとされています。 横領(刑法第271条):宗教活動の場として、少林寺の財産は、宗教に関する規則の第52条に従って、公共の財産または信者の共有財産です。 しかし、河南少林省無形資産管理有限公司を支配することにより、Shi Yongxinは僧院の資金をビットコインに変換して個人のウォレットに送金し、関与した金額は「特に多額の」基準をはるかに超えており、彼は10年以上の懲役または終身刑に直面する可能性があります。 外国為替の回避(刑法第190条):Shi Yongxinはまた、オフショア企業を通じて資金を暗号通貨に交換し、それによって外国為替管理を回避して海外に流れ、数億元を蓄積しました。 個人が外貨両替できるのは年間最大50,000米ドルまでであり、彼の「アリ移動」タイプの資金をバッチで国外に送金する操作は、たとえ彼が宗教的な取引所のマントを着ていても、違法性の本質を隠すことはできないことを知っておく必要があります。 3.監督のジレンマ:お香のお金がビットコインShi Yongxinのケースに出会うとき、それは個人的な腐敗だけでなく、宗教的なサイトと暗号通貨の間の衝突によって引き起こされる規制の盲点でもあります。 この状況の形成は、いくつかの根深い問題を反映しています:信仰の財布袋を管理することは困難です:宗教問題に関する規則によれば、宗教活動の場所の財産は、それが属する場所または宗教団体に属しています。 ただし、実際には、メリットボックスの線香とQRコードをスキャンして支払われる「電子メリット」が修道院長の個人的なお金になる場合があります。 Shi Yongxinは、信者から寄付されたお金をコードをスキャンしてUSDTに直接交換する「Shaolin Cloud」APPを設立し、年間2億元以上を注ぎ込みましたが、正式な財務記録は残しませんでした。 この種の「デジタルお香」は、従来の監査を回避し、税務部門でさえ見つけるのが困難です。 チェーンの不変性はもともと技術的な利点でしたが、今では犯罪を記録するための台帳になっています。 調査員は、18のイーサリアムウォレットからのオンチェーンデータの分析に頼り、少林寺から海外の施設に流れる資金の完全な経路を復元しました。 コインミキサーやダークウェブ取引などの手法は、資金追跡に依然として多くの司法資源を要しており、これはテクノロジーが規制に先んじているという現実的なジレンマを示しています。 宗教的な看板は税金の盾になる:宗教的な場所は銅の匂いから離れているはずなのに、金儲けの道具として使われている。 中国は「合法的なものを守り、違法なものを止める」という宗教政策を実践しており、宗教活動が商業活動と結びついている場合、コンプライアンスの境界線をどう定義するかが問題となっています。 Shi Yongxinのチームは、宗教的な商品の輸入に対する優遇税制を利用して、マイニングマシンを輸入する「宗教的および文化的機器」に偽装し、部門間の監督と調整の欠如を露呈しました。 しかし、宗教的な混乱を目にしたのはこれが初めてではありません。 日本の「統一教会」のブラックゴールド事件や、タイの「ゴルフレディ」事件の僧侶による数千万バーツの横領事件は、信仰が銅の悪臭で汚れると、神聖な場所が法の外の場所になる可能性があることを思い起こさせるものです。 さて、Shi Yongxin氏のケースは、宗教分野における暗号通貨規制の緊急性をさらに反映しています。 中国仏教協会がShi Yongxinの戒律を取り消したときに示したように、宗教的な場所は戒律を遵守し、法律を尊重しなければなりません、もちろん、この警告は仮想通貨の分野にも当てはまります。 4.ケースを教訓として受け止める:暗号通貨コンプライアンスの法的なレッドラインShi Yongxinのケースは、宗教的なサイトであろうと一般の投資家であろうと、暗号資産に関与し、関与したいすべての人々に警鐘を鳴らしました。彼らは法的なレッドラインに触れてはならないことを覚えておく必要があります:仮想通貨を使用して違法な資金を送金してはなりません:義務の過程で横領された盗品であろうと、外国為替管理を逃れる資金であろうと、暗号通貨を介した国境を越えた送金はマネーロンダリングの犯罪を構成する可能性があります。 規制当局のオンチェーントラッキング技術はグレードアップしており、コインミキサーを使っても絶対に見つからないわけではないので、チャンスを逃さないようにしましょう。 仮想通貨のマイニングは依然として監督が禁止されている領域であり、仮想通貨のマイニングに対する中国の全体的な態度は依然として断固としています。 少林寺でのマイニングマシンの運用は、国家発展改革委員会を含む9つの部門が発行した2021年の仮想通貨「マイニング」活動の是正に関する通知に違反しており、関連機器は法律に従って押収されます。 オフショア構造は安全な避難所ではあり得ません:たとえば、BVI企業、スイスの銀行、暗号通貨取引所に依存して資本チャネルを構築しているShi Yongxinは、現在、国際的なマネーロンダリング防止協力の主要なターゲットになっています。 2025年6月、FATF総会では、基準の勧告16(仮想資産に関しては「旅行ルール」と呼ばれる)が変更され、新しいルールにより、支払いメッセージ情報がより統一され、資金の送金と送金の両方の身元がより明確になり、オフショア租税回避の余地がますます小さくなっています。 NFTやその他の形態は依然として法的な制約を受けています:Shi Yongxinのチームはかつて、宗教的なIPをトークン化するために「デジタルロザリオNFT」を発行したいと考えていましたが、中国の規制によれば、NFTはトークンの資金調達ツールとして使用できず、取引は「物理的なアンカリングと価値の安定性」の原則に準拠する必要があります。 NFTの名の下に違法な資金調達やマネーロンダリングを行った場合、法的責任を問われます。 結論:Shi Yongxinのケースの特殊性は、「信仰」と「コード」という一見無関係な2つのものを組み合わせたという事実にあり、私たちが見ているのは個人の劣化だけでなく、テクノロジーの波における伝統的な組織の喪失でもあります。 暗号通貨自体は洪水の獣ではありませんが、その匿名性と国境を越えた性質は、それを制約するためにより厳格なコンプライアンスフレームワークを必要とします。 宗教的な場所については、「純粋な心とわずかな欲望」の本質に立ち返り、資本のゲームから離れて信頼性を再構築する必要があります。 すべての市場関係者にとって、テクノロジーの新しい波に統合する際には、コードがどれほど強力であっても、法律のレッドラインを越えることはできないことを覚えておくことが重要です。 9年間壁に直面してきた菩提達磨の家長のように、彼は「人々の心を直接指し示す明確な洞察」を実現し、仮想通貨のパズルでは、法と道徳の本来の意図に固執することによってのみ、着実で広範囲にわたる結果を達成することができます。 最終的な分析では、通貨サークルであろうと現実であろうと、コンプライアンスは常に最も信頼できるお守りです。
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