東南アジア地域のネットワーク犯罪と暗号資産の乱用問題がますます深刻化しており、各方面は国際協力を強化する必要がある

2025年4月、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、「東南アジアの詐欺センター、地下両替所、そして違法ネット市場のグローバルな影響」というタイトルの報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域で新たに浮上している国際的な組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にネット詐欺センターを中心に、地下両替所のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームが統合された新型のデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

報告発表後まもなく、アメリカ財務省は2025年5月5日にミャンマーのカレン民族軍(KNA)およびその指導者と親族に制裁を課すことを発表し、彼らを重要な国際犯罪組織と認定し、ネット詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動を主導および支援しているとしました。5月1日、アメリカ金融犯罪執行ネットワークはHuione Groupを主要なマネーロンダリングの注視対象として挙げ、北朝鮮のハッカー組織および東南アジアの詐欺グループが仮想資産の犯罪収益を洗浄するための重要なルートであると指摘しました。

UNODCは、このような犯罪のパターンが高度にシステム化され、専門化され、グローバル化した特徴を持っており、新興技術に依存して絶えず進化しているため、国際安全保障ガバナンスの重要な盲点となっていると警告しています。報告書は、各国政府に対して、仮想資産と違法な金融ルートの規制を直ちに強化し、法執行機関間のオンチェーンの情報共有と越境協力メカニズムの構築を推進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺対策ガバナンスシステムを確立するよう呼びかけています。

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東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心となる

東南アジアのネット犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は徐々に全球犯罪エコシステムの重要なハブに進化しています。犯罪グループは、この地域のガバナンスの脆弱性、国境を越えた協力の容易さ、そして技術的な欠陥を利用して、高度に組織化され、産業化された犯罪ネットワークを構築しています。

高い流動性と適応性が共存する

東南アジアのネット犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示しており、法執行の圧力、政治情勢、または地理的条件に応じて活動場所を迅速に調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、大量の詐欺団体がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移動しましたが、その後ミャンマーの戦乱や地域の共同捜査のために再びフィリピン、インドネシアなどに移動し、「打撃-移動-回流」の循環トレンドを形成しています。

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詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループはもはや緩い集団ではなく、データ収集、詐欺実行からマネーロンダリングや出金に至るまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を確立しています。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流は「豚を殺す計画」「偽の法執行」「投資誘導」などの方法で詐欺を実施し、下流は地下丼屋、OTCの場外取引、そしてステーブルコインの支払いに依存して資金洗浄と国境を越えた移転を完了させます。

UNODCのデータによると、2023年の暗号資産詐欺によるアメリカでの経済損失は56億ドルを超え、そのうち44億ドルは東南アジア地域で最も盛行しているいわゆる「豚を殺す」詐欺に起因していると推定されています。詐欺の利益規模は「工業レベル」に達し、安定した利益の閉じたサイクルを形成しており、ますます多くの国際犯罪勢力が参加することを引き寄せています。

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人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、システム的な人口密輸と強制労働を伴っています。詐欺パークの人員は、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者を含む50カ国以上の国々から集まっています。彼らは「高給カスタマーサービス」や「技術職」の虚偽の募集に騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的にコントロールされ、さらには何度も転売されることがあります。2025年初頭、ミャンマーのカレン州では、一度に千人以上の外国人被害者が強制送還されました。

デジタル化と犯罪技術エコシステムの持続的な進化

詐欺団体は非常に強い技術適応能力を持ち、常に対探知手段をアップグレードし、「技術独立+情報ブラックボックス」の犯罪エコシステムを構築しています。一方で、彼らは一般的にStarlink衛星通信、私有電網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、地元の通信制御から脱却し、「オフラインでの生存」を実現しています；他方で、大量に暗号通信、AI生成コンテンツ、自動化フィッシングスクリプトなどを使用し、詐欺の効率と偽装度を高めています。いくつかの団体は「詐欺即サービス」(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化とサービス化を推進しています。

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東南アジア以外のグローバル展開

東南アジアの犯罪組織はもはや地元にとどまらず、世界に拡大し、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい拠点を設立しています。このような拡張は、法執行の難易度を増すだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化しています。

アジア

• 台湾：中国は詐欺技術の研究開発センターとなり、一部の犯罪グループが台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術サポートを提供しています。

• 香港とマカオ：中国の地下銀行のハブで、越境資金の流動を助け、一部のカジノ仲介がマネーロンダリングに関与。

• 日本：2024年のネット詐欺損失が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関与している。

• 韓国：暗号資産詐欺の急増、犯罪グループがウォン安定通貨を利用してマネーロンダリング。

• インド：市民がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに人身売買され、2025年にインド政府が550人以上を救出。

• パキスタンとバングラデシュ：詐欺の労働力供給地となり、一部の被害者はドバイに誘拐された後、東南アジアに転売されている。

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アフリカ

• ナイジェリア：アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています。2024年、ナイジェリアで大規模な詐欺グループが摘発され、中国国籍の148名とフィリピン人の40名が逮捕され、暗号資産詐欺に関与していました。

• ザンビア：2024年4月に詐欺グループが摘発され、77人の容疑者が逮捕され、その中には22人の中国国籍の詐欺の首謀者が含まれています。

• アンゴラ：2024年末に大規模な襲撃作戦を実施し、数十名の中国国民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪への関与の疑いで拘束されました。

###南アメリカ

• ブラジル：2025年に《オンラインギャンブル合法化法案》を通過させるが、犯罪組織は依然として未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている。

• ペルー：台湾の犯罪グループ「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシアの労働者を救出。

• メキシコ：麻薬密売グループはアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0%-6%の低い手数料を徴収しています。

中東

• ドバイ：世界的なマネーロンダリングの中心地となる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイに豪邸を購入し、シェル会社を利用して資金を移動させる。詐欺グループはドバイに"リクルートセンター"を設立し、労働者を東南アジアに誘い込む。

• トルコ：中国の一部の詐欺首謀者が投資による市民権取得プログラムを通じてトルコのパスポートを手に入れ、国際的な逮捕状を回避している。

ヨーロッパ

• 英国：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。

• グルジア：バトゥミ市で「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪グループがカジノやサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。

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新興違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

伝統的な犯罪手段が取り締まられる中、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに転向しています。これらの新興プラットフォームは一般的に暗号資産サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪組織に対して詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIによるディープフェイクソフトウェアを提供するだけでなく、暗号資産、地下両替商、Telegramの闇市場を通じて資金の迅速な流動を実現しています。

###テレグラムブラックマーケット

犯罪者は東南アジアの多くのTelegramベースの違法オンライン市場やフォーラムで提供されるサービスの範囲をますますグローバル化しています。それに対して、暗号化されたネットワークは一定の専門知識と背景が必要で、リアルタイムのインタラクションが欠如しており、技術的なハードルが高いです。一方、Telegramはアクセスの容易さ、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、即時通信能力、そしてボットによる自動化操作により、東南アジアの犯罪者が詐欺を実行し、その活動をスケールアップするのを容易にしています。

近年、この地域の最も強力で影響力のある犯罪ネットワークのいくつかが、Telegramベースの複数のプラットフォームを掌握しており、これらのプラットフォームは地元のさまざまな犯罪者やサービス提供者が集まり、連絡を取り、ビジネスを展開する主要な場所となっています。これらの違法市場は、同じ組織が管理する暗号資産取引所と相互に関連していることが多く、プラットフォームには大量の商人が集まり、盗まれたデータ、ハッキングツール、マルウェア、そしてさまざまな地下銀行、マネーロンダリング、ネットワーク犯罪サービスを専門に販売しています。

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フルライト保証

Fully Light Guaranteeは、初期の東南アジアの違法市場の雛形プラットフォームであり、果敢辺防軍が支配する劉氏家族によってミャンマーのシャン州で設立・運営され、ピーク時には35万人以上のユーザーを惹きつけました。このプラットフォームは、果敢とミャワディ地域の詐欺センターにサービスを提供するだけでなく、人身売買、仲介リクルート、非公式な越境マネーロンダリング、そして「ブラック産業」技術サポートの取引市場の役割も果たしています。その運営は、基本的なツール供給から資金洗浄までを含む全チェーンを網羅する数百の公開およびプライベートグループに依存しています。

果敢の国境警備隊は2024年に崩壊したが、彼らが逮捕される前後に、他の犯罪組織によって支援された、"保証制"に類似した新興市場がこの地域に現れた。これらの新しいプラットフォームは、打撃を受けた後のビジネスリソースを迅速に吸収し、現在も進化し続けており、金融システムの誠実性、地域の安定、および国際的な安全に対する脅威を持ち続けている。

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