仮想通貨界隈の人々に対する突然の国境管理:原因の分析、確認方法、対策

最近、暗号資産の世界の関係者が突然出国できなくなったと報告し、広く注目を集めています。このような状況は暗号通貨業界では珍しくありません。この記事では、国境管理の概念、暗号資産の世界の関係者が規制を受ける理由、自身が規制されているかどうかを確認する方法、そして対応策について詳しく探ります。

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国境管理の定義

国境管理とは、国家の移民管理機関が法律に基づいて特定の人々に出入国の制限を実施することを指します。具体的には、出国禁止と入国禁止の2つの形式があり、専門用語では「出国制限」と呼ばれています。この措置は古くから存在し、最初に1990年の関連規範文書に見られ、その後の多くの法律や規則で明確にされています。

現在、国境管理に関する規定は、《出境入境管理法》、《税収徴収管理法》、《民事訴訟法》、《刑事訴訟法》などの法律や、《中国国民が私事で香港またはマカオに往来するための暫定管理方法》などの行政法規および部門規則に散在しています。

通貨サークルの人々が国境管理に遭遇する主な理由

《出境入境管理法》に基づき、以下の状況が市民の出国を禁止する可能性があります：

1. 有効な身分証明書を持っていないか、国境検査を受けることを拒否する
2. 刑事事件に関与した者
3. 未解決の民事訴訟があり、裁判所は出国を制限することを決定した
4. 特定の理由により、規定の年限未満で出国が禁止されている
5. 国家の安全と利益を害する可能性がある
6. その他の法律で定められた場合

暗号資産の世界の人々にとって、一般的な国境管理の理由には以下が含まれます：

1.重大な刑事事件の疑いがある 2. 民事紛争に巻き込まれ、裁判所に出国を制限される 3. 特殊案件の調査に関する 4. "センシティブな人物"リストに掲載される

注意すべき点は、規制されているからといって必ずしも刑事事件として扱われるわけではないということです。時には、海外関連業務に従事しているために「敏感人物」リストに載ることもあります。しかし、現在の規制環境を考慮すると、暗号資産の世界の人々は依然として警戒を保つ必要があります。

国境管理されているかどうかを確認する方法

以下の方法で確認できます：

1. 中国の執行情報公開ネットワークを確認し、民事紛争により制限されているかどうかを確認します。
2. 国家移民管理局の行政サービスプラットフォームを通じて証明書情報を照会する
3. 入国管理局に行って現地相談を受ける
4. 航空券を購入し、税関を通過することを試みる

対処戦略

もし規制されていることが確認された場合は、具体的な状況に応じて適切な措置を講じる必要があります。

1.民事紛争による管理:弁護士にその処理を委託し、関連する義務を履行する 2. 刑事事件や特別な案件に関して：早めに専門の弁護士を雇い、関連機関と連絡を取る 3. "センシティブな人物"リストに含まれる：理由を確認し、関連部門と連絡を取り、必要な資料を提供する

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まとめ

規制が厳しくなる中、暗号資産の世界の人々は慎重に行動し、法律のレッドラインに触れないように注意すべきです。もし国境での規制が発見された場合、迅速にリスクを評価し、必要に応じて専門の法律支援を求めることが重要です。現在の環境では、コンプライアンスの確保とリスクの防止が特に重要です。